политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Ксениея Шалаевская - СЕМЬЯ ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ


»

Точные и Бесплатные Прогнозы на Футбол: Как Повысить Вероятность Выигрыша


»

Необычная находка: подземные сокровища у ваших ног


»

Вся правда о криптомиллиардерах из МВД и ФСБ


»

"Файт-тайм: Энергия и Эмоция в Сердце Боя"


»

Джексон, Джейсон


»

Дело МРСЭН превращается в фарс: офшор Авдоляна стал... потерпевшим


»

Триумфальная Победа Хам-Кам: Обзор матча против Стремсгодсет


»

Еврофутбол: История, Развитие и Значение


»

Закрытие центра Владивостока перед парадом Победы: Шаги к памяти и почестям


»

Уникальная расширенная статья о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию


»

Подводный исследователь Ахтамзян: Открыватель тайн океана!


»

Harmonizing the Soul: The Musical Odyssey of Luca Aquino


»

Революция на АЗС: Владельцы Автомобилей Встречают Новую Эру - Полный Бак Бесплатно!


»

Зеркало на яблоне: необычный способ увеличения урожайности


»

Vaishali Bankar: A Superhero of Education


»

Волшебник книг: Коломейский Яков Абрамович


»

КП.ру: Платформа для Управления Кондоминиумами и Жилищными Кооперативами


»

Текстовая трансляция биатлон


»

Просмотр UFC онлайн: Новый взгляд на спортивное развлечение



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Минюст США обвинил россиянина в отмывании $150 млн


23.02.2024 23:37

Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

Проживающего в США россиянина Феликса Медведева обвинили в отмывании денег и ведении бизнеса без лицензий, говорится в сообщении американского Минюста.

«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн. Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан Бьюкенен.

Феликсу Медведеву, который начал свою бизнес-деятельность в штате Джорджия США в 2018 году и связан с 16 американскими компаниями (в большинстве случаев является учредителем и руководителем), предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и в отмывании денег. [...] В управлении компаний Медведева значатся граждане России, зарегистрированные по российским адресам, и граждане Украины, проживающие в Украине.

41-летний Медведев, проживающий в штате Джорджия, зарегистрировал там восемь компаний, чтобы осуществить перевод указанной суммы серией из 1,3 тыс. транзакций с нескольких банковских счетов. Компании не имели стандартных деловых расходов и сотрудников. Часть денег, $65 млн, пошла на покупку иностранных золотых слитков, указал прокурор.

Партнером Медведева оказался Иван Дорофеев, профессиональный номинал, числящийся как директор и собственник двух десятков ликвидированных российских компаний. Профессиональный номинал отработав в России стал номинальным директором и владельцем одной из компаний Феликса Медведева в США. Адрес Дорофеева был указан в учредительных документах одной из американских компаний.
Немного погрузившись в схему отмывания, можно предположить как она была устроена. Между американской компанией Медведева и российской компанией заключался договор поставки сложного технического оборудования: фильтры очистки воды, блоки питания, адаптеры, электрические преобразователи и тд. Выглядит интересным то, что названия американских компаний Медведева полностью идентичны названиям реальных сингапурских компаний, которые ведут деятельность с Россией. Местом доставки товара указывалась третья страна, например Литва. По документам компания Медведева должна была поставить китайское оборудование российской компании в Литву. В реальности же никакого оборудования, по всей видимости, никуда не поставлялось, а по поддельным документам деньги российских компаний выводились на счета американских компаний Медведева

В целом, история с этой схемой отмывания денег выглядит прекрасной иллюстрацией того, что Росфинмониторинг перестал функционировать как финансовая разведка, а заниматеся подготовкой справок для включения неугодных власти в списки иностранных агентов и уроками финансовой безопасности в школах. В это время российские схемотехники выводят через российские компании-помойки деньги в США. Материалы уголовного дела Медведева пока закрыты, но в базе американских судов, удалось найти январское дело, инициированное Медведевым против американской миграционной службы. По всей видимости, речь идет об оспаривании анyулирования американской визы Медведева .



Судя по открытым данным, у Феликса Медведева в США зарегистрировано больше 20 компаний — две из них в Калифорнии, часть в маленьком городке Бафорд в штате Джорджия, при этом примерно половина фирм уже неактивна. Так, в 2019 году Медведев стал соучредителем KSK INTERNATIONAL INCORPORATED, в том же году вместе с неким Алексеем Чубаровым выступил учредителем компании CAR CASH TITLE LLC. Тезка Чубарова работает внешним экспертом российской «КСК Групп» с 2019 года, до этого 12 лет занимался в компании международными проектами и налоговой практикой. Учредителем и основным владельцем КСК является Игорь Мариович Островский, которому также принадлежат десятки коммерческих фирм как в России, как и за границей — на Кипре, Черногории, и тд. Официально основная сфера его деятельности — финансовое посредничество и различные операции с недвижимостью, как российской, так и зарубежной. Феликс Медведев, к слову, также занимается консалтингом и недвижимостью. Бизнес-партнером Медведева в компании ASR-Asia Co. Limited в 2019 году был и некий Евгений Ренге из Новокузнецка — это скандально известный кузбасский угольщик, владелец «АСР-углесбыт», которого в 2014 году связывали с выводом 230 млн рублей из угольного холдинга АО «ТопПром».
В августе прошлого года Феликс Медведев учредил в Джорджии компанию VINTON INC, секретарем которой стал киевский бизнесмен Виталий Постол. Кроме того, деловыми партнерами Феликса Медведева в разные годы были бизнесмен из Таллина Konstantinos Parmaxis, Андрей и Татьяна Комлевы из Обнинска, ликвидаторы десятков фирм в РФ Михаил Гулянин и Денис Московский из Орехово-Зуево, россиянка Инна Гурина, которая руководит детской музыкальной школой в том же здании, где зарегистрированы почти все компании Феликса Медведева.

В апреле власти США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина из Майами по обвинению в участии в схеме по обходу антироссийских санкций на $150 млн. Минюст сообщил, что он вместе с сообщником, жителем штата Флорида Джоном Унсаланом, в течение трех лет участвовал «в схеме с целью обхода американских санкций, введенных в отношении олигарха Сергея Курченко»: закупал для двух «связанных с Курченко» компаний сталеплавильные материалы на указанную сумму.

Курченко — гражданин Украины. После Евромайдана он переехал в Белоруссию, а затем в Россию. Как утверждает Служба безопасности Украины, он получил российское гражданство в нарушение украинского законодательства. При президенте Викторе Януковиче Курченко был одним из богатейших людей Украины и считался одним из крупнейших в стране торговцев углеводородами. Под западными санкциями он с апреля 2022 года.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Стихийное бедствие в Пакистане: Как сильные дожди угрожают северо-западному региону


»

Вызовы в воздухе: подтопление и навигация в Кургане


»

Интрига и Роскошь: Загадочные Миры Кемеровской Выставки


»

В Чите дети отравились угарным газом из-за горящих в подъезде покрышек


»

Владимир Путин присвоил звания Заслуженных работников местного самоуправления ряду колымчан: подтверждение важности их вклада в развитие России


»

Беззаветная поддержка: Колымчане проявили великодушие в Национальный день донора


»

Звездный Голливуд на Каннском кинофестивале: Шлепки Умы Турман и семейные моменты с Джоном Траволтой


»

Анализ судебной статистики: изменения в правосудии России за 2023 год


»

Молодежь на заводах: Возвращение к Советскому Культу Труда


»

Куйвашев расширяет горизонты: новые международные полномочия для зама


»

На создателей криптоскама написали заявление в прокуратуру


»

Нойер: Легенда, Превзойденная Рекордами


»

Молодежный отдел Сочинской епархии: Молодые верные во имя духовного возрождения


»

Скрытые Встречи Сознания: Анализ Фильма "По Фрейду" и Вечные Диалоги Неведомых


»

Возвращение к Звёздам: Homeworld 3 - Видеообзор предыдущих частей


»

Завершились соревнования по мини-футболу среди сотрудников МЧС Сибири: Как спорт сплачивает героев


»

Запорожье: Какие временные изменения ждут пассажиров общественного транспорта?


»

Тайные связи: Магазины «JUST SPORT» подозреваются в связях с высокопоставленными чиновниками ФСБ


»

В поисках лидера: зачем «Спартаку» стоит воздержаться от поспешных решений по назначению нового тренера


»

Секреты прошлого: Кара-Жыгач и археология военных конфликтов



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика