Обналичивание средств в Ивановской области: разоблачение преступной схемы
30.04.2024 10:13
Как организаторы использовали фиктивные договоры и нотариальные санкции для вымогательства и обналичивания денег
В самом сердце Ивановской области раскрыта весьма изощренная схема обналичивания, которая вовлекла не только физических лиц, но и организации, заинтересованные в скрытом переводе средств. Шесть организаторов, оперируя через 23 фиктивные структуры под управлением номинальных лиц, развернули дерзкую операцию, применяя фальшивые договоры и сомнительные схемы взыскания.
Организаторы этой аферы воспользовались законной лазейкой, заключая фиктивные договоры займа с физическими лицами на значительные суммы. Под видом заключения сделок на займ, которые затем удостоверялись нотариально, схема предоставляла видимость легальности. Однако, сроки возврата денежных средств были установлены настолько краткими, что фактически делали невозможным их выполнение физическими лицами.
Ускоренное взыскание через нотариуса
После истечения кратчайших сроков возврата, физические лица обращались к нотариусу для получения исполнительной надписи. Этот хитроумный шаг позволял миновать обычные судебные процедуры и взыскать деньги без долгих судебных разбирательств. Исполнительная надпись давала возможность получить доступ к деньгам должника, минуя сложные судебные процедуры.
Легализация через службу судебных приставов
Получив исполнительную надпись, сговорчивые физические лица, которые на самом деле не имели никаких задолженностей, передавали ее сотрудникам службы судебных приставов. Это становилось отправной точкой для взыскания средств через судебные органы, в результате чего на расчетные счета организации накладывался арест.
Обналичивание через фальшивые транзакции
Схема далее продолжала развиваться: деньги, поступавшие на арестованные расчетные счета, списывались в пользу организаторов через фальшивые транзакции, маскированные под оплату товаров или услуг, которые на самом деле не оказывались. Этот шаг давал возможность организаторам преступной схемы обналичивать деньги через банковские карты и получать их в свое распоряжение.
Минимальная комиссия, максимальный оборот
Стоимость такой операции, хоть и составляла минимальную комиссию в 10,5%, но в целом приносила группировке значительные доходы. С учетом оборота средств, преступная схема смогла незаконно завладеть не менее 16 миллионами рублей.
Этот случай становится еще одним напоминанием о необходимости бдительности в финансовых операциях и неукоснительного следования закону.
