политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

"ИноСМИ: Портал с Взглядом на Мир через Призму Российской Прессы"


»

"ИноСМИ: Портал с Взглядом на Мир через Призму Российской Прессы"


»

Никита Мазепин облапал девушку и разочаровал Формулу-1


»

РЕН ТВ Программа передач на сегодня: Содержание и Особенности


»

Распил в ленинградском ТЭК пошел на миллиарды


»

Дочка алтайского губернатора сбегает от папы в США


»

"Зачет переплаты из ЕНП в КНО по налогу: что это значит?"


»

СЗРК в клешнях Озерского и Миргородского


»

Пензенский министр поставил на детский спорт - и проиграл


»

Совхоз Павла Грудинина вляпался в новый скандал


»

В поисках победы: прогноз и анализ матча Флуминенсе – Альянса Лима в Кубке Либертадорес


»

"Воронеж под угрозой: последствия бомбардировок"


»

Совхоз Павла Грудинина вляпался в новый скандал


»

Дипломатический прорыв: Зимбабве выражает признательность Москве за помощь в борьбе с засухой


»

"Ева Браун: тайны женщины, стоявшей рядом с нацистским лидером"


»

Кортеж машин со спецсигналами: Как живет контрабандист Асад Мехдиев


»

История одного трупа и неопубликованного опровержения Степанов: у меня украли два завода: "Электросилу" и Завод турбинных лопаток, Потанин украл


»

Странные и упорные тлинкиты, лучшие воины Аляски


»

Тариф "Могильный": Как Достойно Похоронить и Сэкономить


»

Расследование: Как Полиция в ЯНАО Разрешила Конфликт между Детьми и Девочкой-Кошкой на Детской Площадке



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Вся правда о криптомиллиардерах из МВД и ФСБ


22.04.2024 08:41

Как суд выдал санкцию на обыск у олигарха Малофееева по делу биржи WEX (BTC-E).

СМИ начинают (а вернее сказать, продолжают) серию публикаций о том, кто из силовиков и кремлевских олигархов стоял за биржей WEX (BTC-E), получали от нее миллиарды и стали богатейшими людьми Это будет не дешевый вброс одного издания  о том, что биржу исключительно крышевал  бывший начальник 3 отделения 4 отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления «К» бюро специальных технических мероприятий Георгий Сатюков. Будут все имена должности и суммы. Также вы знаете, как, когда и какой суд выдал санкцию на обыск у кремлевского олигарха Константина Малофеева и как он «решал эту проблему.

Константин Малофеев uriqzeiqqiuhatf tqihuiddrixtvls
Константин Малофеев

Начиная с 2016 года Управлением «К» БСТМ МВД России производились мероприятия направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности лиц, совершавших хищения денежных средств с корреспондентских счетов российских банков с использованием вредоносного программного обеспечения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что похищенные в результате преступной деятельности денежные средства легализовались путем перевода в криптовалюту посредствам функционирующей на тот момент биржи BTC-E.

В результате работы в 2018 году был установлен один из соснователей биржи BTC-E, уже прекратившей на тот момент времени свое существование, а так же вновь открытой и являющейся правопреемницей последней - биржи WEX. Данным лицом являлся Алексей Билюченко (далее Иванов), проживающий в Новосибирске. По месту его жительства сотрудниками Управления «К» БСТМ и Следственного департамента МВД РФ был проведен обыск, Иванов был допрошен по обстоятельствам переводов похищенных денежных средств в криптовалюту с использованием ресурсов управляемых им бирж. В ходе проведения допроса Ивановым даны подробные показания в отношении функционирования биржи BTC-E, в отношении вновь созданной на ее основе биржи WEX, а так же добровольно выданы сведения о движении криптовалют по интересующим следствие аккаунтам. 

В ходе дачи показаний Иванов сообщил, что биржа WEX прекратила свое существование в связи с тем что олигархом Константином Малофеевым и лицами аффилированным к нему были похищены активы биржи на сумму эквивалентную 450 миллионам долларов США, исходя из курса криптовалют на момент хищения. Данные показания, Иванов подтвердил документально, предоставив вещественные доказательства о причастности вышеуказанных лиц к совершению преступления, в том числе рабочую документацию, переписки в мессенджерах, аудиозаписи разговоров как непосредственно с Малофеевым, так и с его подчиненными Антоном Немкиным, Евгением Жулановым и Дмитрием Сарычевым.

Начальником отделения Управления «К» Георгием Сатюковым данная информация о фактах преступной деятельности Малофеева незамедлительно была доложена руководителю БСТМ МВД России генералу Литвинову и его первому заместителю генералу Козлову, являющимся прикомандированными сотрудниками ФСБ России. После рассмотрения полученной информации, руководством БСТМ МВД было дано указание о разработке Малофеева и лиц входящих в его окружение, причастных к совершению хищения средств пользователей биржи.

По словам источника, Сатюков был назначен непосредственным исполнителем и руководителем оперативной группы. Разрабатываемые лица были поставлены на оперативный учет, в отношении них по решению суда было организовано проведение полного комплекса оперативно-разыскных, специальных технических и поисковых мероприятий. Параллельно Сатюковым и оперативными сотрудниками, находящимися в его подчинении, было найдено более 30 уголовных дел по всей территории России, возбужденных по заявлениям пострадавших вкладчиков биржи WEX, производился поиск новых потерпевших, велась активная работа с инициативной группой вкладчиков.

К началу 2019 года оперативная разработка полностью подтвердила причастность Малофеева и его приближенных лиц к хищению активов биржи WEX. Дополнительно, в ходе проведения санкционированных судом специальных технических мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров и контроля интернет-трафика Малофеева были выявлены иные многочисленные факты совершения преступной деятельности как самим Малофеевым так и лицами, входящими в его окружение. Выявлен обширный круг коррупционных связей Малофеева, состоящих из различных высокопоставленных лиц, документально зафиксированы факты оказания ему покровительства и даже соучастия в его преступной деятельности. Поступавшие результаты оперативных мероприятий находились на постоянном контроле руководства БСТМ МВД, по ним давались соответствующие указания и поручения, с материалами оперативного дела в порядке осуществления надзора регулярно знакомились сотрудники Генеральной прокуратуры и ФСБ. 

Новости по теме:  Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве пограничника

В результате оперативной разработки установлено, что на территории Российской Федерации с 2005 года действует организованное преступное сообщество (Далее – ОПС) лидером которого является Малофеев, специализирующееся на совершении хищений, мошенничеств, вымогательств и рейдерских захватов бизнеса.

Характерной чертой данного ОПС является широкое использование коррупционных связей для обеспечения прикрытия организации преступной деятельности и ухода от уголовной ответственности, а также глубокое проникновение в органы власти РФ на различных уровнях.

Общий объем оперативного дела, содержащего материалы в отношении ОПС Малофеева превышал 12 томов, в связи с чем было принято решение о реализации оперативной разработки. Часть оперативных материалов в отношении участников ОПС Малофеева по факту хищения средств биржи WEX была легализована в соответствии с действующим законодательством и предоставлена в СД МВД РФ для принятия решения и организации следственных мероприятий.

По непонятной в начале причине, руководством СД МВД РФ было заявлено о невозможности расследования данных фактов непосредственно в производстве следователей СД МВД. Как официально заявил Первый заместитель начальника СД МВД Краковский (участник множества коррупционных историй) «в связи с тем, что преступление не носит международного и межрегионального характера и не относится к категории особо тяжких» (С).

Первый заместитель начальника СД МВД Краковский
Первый заместитель начальника СД МВД Краковский

Управлению «К» было предложено передать полученные материалы для расследования в рамках одного из уголовных дел, возбужденных по заявлениям потерпевших вкладчиков биржи. В итоге, легализованные оперативные материалы были приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого в Чувашской Республике.

Результатом рассмотрения полученных материалов и расследования уголовного дела, явилось получение в сентябре 2020 года постановлений судьи Ленинского районного суда г. Чебоксары Егорова Е.А. (№3/3-201/2020) на осуществление обысков по местам жительства 6 лиц: Малофеева Константина, Жуланова Евгения, Немкина Антона, Сарычева Дмитрия, Сутормина Дмитрия, Хавченко Дмитрия. По результатам обысков были запланированы задержания.

Малофеев, получив информацию о планируемых обысках и задержаниях, использует свой административный ресурс и полностью задействует свои коррумпированные позиции с целью ухода от уголовной ответственности. 

Уже в октябре 2020 года уголовное дело изымается из производства следствия Чувашской Республики и принимается к производству СД МВД РФ, ранее принципиально отказывающегося проводить следственные действия по данному делу. Также с октября 2020 года Сатюков в результате внезапно сменившегося вектора поведения руководства БСТМ МВД постепенно отстраняется как от ведения оперативной разработки участников ОПС так и от сопровождения уголовного дела. 

Заместителем начальника БСТМ МВД генералом Козловым дается указание о срочном снятии участников ОПС Малофеева с оперативного учета по абсолютно фиктивным основаниям, работа по материалу оперативного дела фактически останавливается. По указанию того же Козлова отдельные материалы оперативной разработки, особенно в части результатов прослушивания телефонных переговоров Малофеева и его установленных коррупционных связей, изымаются из дела, передаются в архив, некоторые оригиналы служебных документов даже уничтожаются.

Помимо Сатюкова, со стороны руководства БСТМ МВД, репрессии начинаются и в отношении подчиненных ему сотрудников, имеющих даже незначительное отношение к разработке ОПС Малофеева. В итоге, из отдела в котором работал Сатюков по различным причинам увольняется более 80% личного состава, то есть подразделение практически расформировывается. В сентябре 2021 года, Сатюков осознавая, что все ведущиеся им разработки блокируются на уровне руководства, на него оказывается постоянное давление и ему настоятельно рекомендуется покинуть МВД РФ, пишет заявление о выходе на пенсию по выслуге лет.

Таким образом лидеру ОПС Малофееву и ряду активных участников в очередной раз удается избежать уголовной ответственности за хищение средств пользователей криптобиржи WEX в размере 450 000 000 $, несмотря на наличие задокументированной доказательственной базы их преступной деятельности.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Секрет здорового кофе: врач раскрывает, почему добавка этого ингредиента станет вашим лучшим решением


»

Тревожное событие: Двухлетний Малыш пострадал в Ливнах


»

Искусство выбора: Как на Коршуновском ГОКе определяют лучшего тока


»

Золотые правила здорового пищеварения: советы опытного диетолога


»

Благотворительность в современном мире: Как эффективно помогать?


»

Под песню измен: Как бывшая певица Нюша оправдалась за измены и что это говорит о состоянии современных отношений


»

Искусство в эпоху перемен: Как современные тенденции меняют взгляд на художественное творчество


»

Взгляд в глубь: Разбираемся с корнями современных вызовов


»

Профсоюзное наследство: тандем Мантуровых-Чемезовых снова в деле?


»

Футболист для восьмиклассниц: Почему карьера Мостового свернула не туда?


»

Группа «Идентичность и демократия» требует прекращения полномочий фон дер Ляйен


»

Развитие Юридической Грамотности: Акция "Судебные Приставы-Детям" в Брянской Области


»

Задержание наркокурьера в Калининграде: разгадка головоломки теневого рынка


»

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Московской области отправили под стражу на два месяца


»

Четвёртый мост: награда за нарушение


»

Пять обычных вещей в Израиле, которые нам кажутся странными


»

Раскулачивание "Макфы": Как крупнейший продовольственный холдинг стал собственностью государства


»

Фьолнир - Троттур: прогнозы на матч 23 мая 2024


»

Прекращение Предвыборных Дебатов на Русском Языке: Политика или Подрыв Культурного Равенства?


»

Под прицелом приватности: Slack и этика использования переписок в обучении искусственного интеллекта



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика