политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Алексей Павлович Кулаичев: Выдающийся Эколог и Общественный Деятель


»

Ментальное Здоровье на Первом Плане: BTS и UNICEF Запускают Инициативу Любить Себя


»

Maria Ahm: Unraveling the Threads of Creativity and Resilience


»

Соккер новости


»

Соккер.ру: Футбол в Онлайне


»

Олхоккей


»

Арсенал сегодня: последние новости, трансферы 2024 | Футбол 24


»

Нижегородская область привлекает мировое внимание: Зачем семьи из Австралии, США и Западной Европы выбирают этот регион для переезда?


»

Ragna's Icelandic Adventures: Discovering Magic with Ragna Árnadóttir!


»

Вредные продукты при похудении: как сбросить вес и преодолеть трудности


»

Захватывающие моменты: Результаты последних матчей ФК "Арсенал"


»

Алюминиевая тарифная баталия: Как изменения в импорте из Китая влияют на американских производителей


»

Жемчужина Урала: разгадка интриг вокруг ЧЭМК


»

Происшествия: Понятие и Значение


»

Путешественник в Мире Знаний: Конов Лев Григорьевич


»

АКЦИЯ от PR-EXPERT!!! ПОСЕВ Размещение на 80 сайтах и 20 Telegram каналах за $90


»

Бывшая жена капитана 'Динамо': история развода и деньги, которые нужны для новой жизни


»

UFC: Трансляция в прямом эфире через интернет


»

Базылюк: Таинственное Название или Забытая Легенда?


»

Раскрываем недовольство Стуколова: анализ игры «Сочи» в матче против «Урала» в РПЛ



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


От Богачёва до "Панамского досье": Самиев и Говядин снова в деле


07.11.2022 09:19

The Moscow Post обнаружил нового возможного участника "Панамского досье" – им может оказаться олигарх Алексей Богачёв. Не исключено, что через него "отмывались" деньги Ильдара Самиева и Сергея Говядина.

В рамках банкротства экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева суд признал недействительной сделку купли-продажи его доли в кипрской Selby Holdings Ltd. Её в 2018 году приобрела Labini Investments Ltd. Алексея Богачёва.

Как удалось выяснить корреспонденту The Moscow Post, эти предприниматели могут быть участниками масштабнейших афер. Подробности – в материале The Moscow Post.

Герои без лавров, но при связях

Напомним, Самиев был признан банкротом летом 2021 года. Он был партнёром Сергея Говядина и Альберта Худояна. Последнего по искам как раз от Самиева с Говядиным в ноябре 2021 года осудили на 6 лет за махинации с землей, на которой компанией "Авиасити" возводится ЖК "Прайм парк". Как подозревает The Moscow Post, Худояна просто могли подставить.

Что касается господина Богачёва, это миллиардер, акционер продуктовой сети "Магнит", бывший партнёр Вадима Мошковича по производству сыра в Тамбовской области и владелец банка "Система". К слову, несмотря на то, что Мошкович и Богачёв работали вместе, именно последний вынудил первого в шесть раз увеличить объём денежных средств, что Мошкович в прошлом году потратил на покупку обанкроченного завода "Солнечные продукты".

"Панамское досье" и причём здесь Богачёв

Доля Богачёва как учредителя банка "Система" находится в залоге у британского офшора с Виргинских островов "ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД".

Этот офшор фигурирует в панамском досье, нашумевшего расследования, основанного на документах панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией и сопровождением офшоров. В материалах упоминаются нынешние и бывшие мировые лидеры, высокопоставленные чиновники и известные люди и вскрывается их владение различными видами собственности.

Среди попавших на страницы расследования миллиардеры братья Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сенатор Андрей Турчак, сыновья секретаря Совбеза Николая Патрушева и замминистра МВД Игоря Зубова, экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, замминистра транспорта Максим Ликсутов, компания подрядчика по строительству БАМа Алексея Крапивина – сына близкого соратника бывшего главы РЖД Владимира Якунина и другие.

В России не было заведено ни одного дела по материалам "Панамского досье".

Ипотека у самого себя, банкротство "Еврофинанс" и "звёздная болезнь"

Но вернёмся к "ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД". Эта компания фигурирует в судебном деле касательно покупки недвижимости в Москве на Пречистенской набережной в элитном ЖК "Баркли Плаза", где Николаю Баскову подарил квартиру задержанный за убийства и незаконный оборот оружия, но скрывающийся в Черногории владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов.

От Богачёва до "Панамского досье": Самиев и Говядин снова в деле

Средняя стоимость квартиры здесь составляет 300 млн рублей. Фото: https://mosnew.ru/new_building/zhk_barkli_plaza/

"ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" намеревался приобрести в ипотеку три таких на 5, 6 и 7 этажах здания. Но Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве было принято решение об отказе в её государственной регистрации. Тогда "ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" подал в суд.

Согласно тексту судебного постановления, права заёмщика представлял другой офшор – "Фарисия Лимитед". Тоже связанный с Богачёвым. От "Фарисия Лимитед" выступал Василики Леонид, от "ТАНЖИРа" - Катина Папаниколау. Оба, судя по всему, лица сугубо номинальные.

От Богачёва до "Панамского досье": Самиев и Говядин снова в деле

Выдержка из судебного дела. Фото: https://demo.garant.ru

Займодавцем называется компания "ТРОФЕНСЕ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД". Согласно информации по судебным делам этого офшора, он упоминается в одном ряду с Богачёвым, Самиевым и Говядиным в деле о банкротстве ООО "Еврофинанс", занимающегося недвижимостью. Их привлекли по обязательствам компании на общую сумму в 1,7 млрд рублей. Кроме того, в рамках банкротства, был аннулирован договор перехода двух земельных участков от "Еврофинанса" к Богачёву.

Согласно данным кадастровых карт, оба участка расположены по соседству в деревне Жуковка Московской области и предполагают индивидуальное жилищное строительство. Их общий размер составляет более 14 тыс. квадратных метров, стоимость примерно равна 150 млн рублей.

От Богачёва до "Панамского досье": Самиев и Говядин снова в деле

Фото: Роскадастр

Деревня считается престижным районом, там живут звёзды отечественного шоу-бизнеса. Похоже, у господина Богачёва страсть покупать недвижимость по соседству со знаменитостями.

Получается, что все три офшора - "ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД", "ТРОФЕНСЕ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" и "Фарисия Лимитед" могут быть связаны с господином Богачёвым.

Так что схема с куплей-продажей квартир структуре Богачёва с займом от компании, подконтрольной ему же, выглядит, мягко говоря, ненадёжно. Если не сказать – мошеннически. Приобрести квартиры у всей этой братии не вышло – суд определил, что "ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" не сможет обеспечить выплаты. Да он, видимо, и не собирался…

И, вполне вероятно, что дела свои Богачёв давно уже может проворачивать вместе с Самиевым и Говядиным. Если Богачёв не гнушается такими аферами, как мы описали выше, с офшорами: вполне возможно, что, если следователи начнут раскручивать историю с продажей Самиевым Богачёву Selby Holdings Ltd, они могут обнаружить там нечто подобное. Если уже не обнаружили – сделку-то всё-таки аннулировали.

А что "Система"?

Можно также предположить, что банк "Система" используется как передаточное звено, для очищения активов дорогих приобретений? Если взглянуть на финансовое положение кредитно-денежного учреждения за последний месяц, обнаруживается, что в банке стало на 72% меньше наличности, и вообще большинство показателей в красной зоне.

От Богачёва до "Панамского досье": Самиев и Говядин снова в деле

Фото: https://analizbankov.ru

Активы банка на 92% состоят из ссудной задолженности – то есть т.н. кредитного портфеля. Иными словами, банк живет за счет выдачи кредитов, которые по сути могут выполнять функцию "залогового" актива, используемого Богачевым для "реабилитации" имущества его клиентов?

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Провал "Молнии" в плей-офф НХЛ: Кучеров выбыл из игры, оставив команду в тяжелом положении


»

Как выбрать лучший вариант в большом разнообразии шкафов


»

800 тысяч человек вышли на митинг в Буэнос-Айресе против реформы образования


»

Красноярский суд рассмотрит ходатайство Митволя о замене лишения свободы на принудительные работы


»

На краю света: Ученые ЯНАО определили численность уникальной популяции моржей


»

Эволюция водоподготовки: как специалисты «РКС-Самара» революционизируют подход к контролю за качеством воды


»

Мужчина угрожал взрывом и пытался захватить борт авиакомпании "Россия" в аэропорту Сочи


»

Заветный символ: Памятник Францу Беккенбауэру возле стадиона "Баварии"


»

Сердобольная ворона: история необычного союза в Аксае


»

Военная инновация: Британия шагает вперед с «смертоносным» танком


»

Баги и Благоразумие: Штраф для BetBoom Team на ESL One Birmingham 2024


»

Глубокий сон: 6 продуктов, помогающих победить бессонницу


»

Редиска: Тайны Умеренного Полива


»

Кризис на Тоболе: как затопление урановых скважин в Курганской области ставит под угрозу экологию и здоровье


»

Россия: Стратегические Решения на Грани Ледового Прорыва


»

В России оцифруют студентов


»

Завершено укрепление земляного вала в Ялуторовском районе: Шаг к Безопасности и Устойчивости


»

МЛС: Встреча Гигантов - Прогноз на Матч 'Лос-Анджелес' против 'Нью-Йорк Ред Буллс'


»

Стихийное бедствие в Пакистане: Как сильные дожди угрожают северо-западному региону


»

Вызовы в воздухе: подтопление и навигация в Кургане



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика