Собянин готовится выселить Тимченко из особняка
14.01.2024 05:25
Резиденцию стоимостью в несколько миллиардов рублей незаметно перевели из виргинского офшора в лихтенштейнский.
Этот дом, расположенный рядом с по-прежнему государственными особняками ФСО, не найти в графиках отключения горячей воды. Сюда шесть лет назад из Швейцарии переехал друг президента Геннадий Тимченко, имеющий финское гражданство и занимающий вторую строчку в рейтинге Forbes.
О переезде и о странной передаче мэрией этого объекта в аренду виргинскому офшору «Жардин Девелопментс» рассказывали в 2015 году «Ведомости». Представители Тимченко тогда отказались от комментариев, по сути, подтвердив место жительства бизнесмена.
«Октагон» нашел свидетельства того, что резиденцию стоимостью в несколько миллиардов рублей незаметно и незаконно перевели из виргинского офшора в лихтенштейнский, – это повод для расторжения договоров и выселения Тимченко. Изначально его переезд был связан с западными санкциями, и новая схема тоже обусловлена внешними причинами (развал панамского офшорного регистратора Mossack Fonseca).
Почему недействителен договор на участок
Договор аренды здания был заключен в 2013 году, и с тех пор эти сведения в Росреестре не менялись.
Но первичным является право на земельный участок – именно об аренде участка говорится в базовом и единственном на эту тему распоряжении мэра Москвы от 2013 года: «Предоставить ЖАРДИН ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛТД в аренду сроком до 31 января 2033 года земельный участок, расположенный в границах особо охраняемой природной территории “Природный заказник “Воробьевы горы”, площадью 2,6670 га по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, вл. 32, с кадастровым номером 77:07:0010001:1005».
«Октагон» заметил, что права на участок были переоформлены в 2017 году – без публичного распоряжения мэра Москвы заключен новый договор (это явно не продление старого договора с помощью допсоглашения, плюс срок аренды остался прежним). Юрисконсульт российского подразделения Transparency International Мария Пшеницына пояснила, что процедуры заключения и пролонгации договоров аренды земельных участков, принадлежащих мэрии, описаны в административных регламентах. Они утверждены постановлением правительства Москвы от 15 мая 2012 года № 199-ПП «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг Департаментом городского имущества города Москвы».
– Скорее всего, мы имеем дело не с продлением договора (участок был изначально передан арендатору до 2033 года), – говорит Пшеницына, – поэтому релевантны пункты регламента о регистрации новых договоров аренды (2.11.4.4. и 2.11.4.6). Из них следует, что необходимо было издать правовой акт правительства Москвы – словом, такое же распоряжение, как и в 2013 году.
В открытом доступе такое распоряжение найти не удалось.
Если акта нет, может быть применена ст. 168 ГК РФ, то есть сделка может быть признана недействительной, поскольку совершена с нарушением административного регламента.
По словам юриста, с заявлением о признании сделки недействительной может обратиться в суд лицо, права и интересы которого нарушены сделкой (это довольно широкий круг лиц).
Зачем же был нужен этот новый договор?
Подмена офшоров
Арендаторы госсобственности должны платить в бюджет НДС (если они снимают помещение у государства напрямую), и «Жардин Девелопментс» относится к таким плательщикам. По договорам аренды с иностранными компаниями налог платят филиалы, которые с этой целью встают на учёт в налоговой.
Российский филиал Jardin Developments на Британских Виргинских островах, по данным ФНС, существовал до июля 2019 года, а в октябре 2019 года аккредитацию получил филиал юрлица из Лихтенштейна.
Причём, в отличие от виргинского юрлица (БВО – одна из самых закрытых и при этом популярных юрисдикций у тех, кто хочет что-то спрятать), у фирмы из Лихтенштейна указан адрес и регистрационный номер. Согласно корпоративному реестру Лихтенштейна, Jardin Developments Ltd учреждена в 2017 году. Причём в Лихтенштейне лишь сотня компаний с англоязычным префиксом Ltd (сокр. от Limited, наподобие российского «ООО»), а на самом деле Jardin Developments создана в форме акционерного общества Aktiengesellschaft (это распространенный в немецкоязычных странах AG) — а значит, Ltd добавили лишь для того, чтобы название компании звучало точно так же, как у виргинской компании.
В качестве контактного офиса указан местный траст (инструмент защиты активов) Sequoia Treuhand, директор траста Роланд Ёри входит в совет директоров Jardin Developments LTD.
Известно, что услугами Sequoia Treuhand Геннадий Тимченко уже пользовался, когда регистрировал виргинскую фирму Southport Management Services Limited, которую включили в свои санкционные списки США.
Об этом писал Джейк Бернстайн, исследователь утекших «панамских архивов» регистратора Mossack Fonseca (книга «Мир секретности: Панамские расследования незаконных денежных сетей мировой элиты»). Бернстайн указывал, что услугами фонда пользуются восточноевропейские ВИП-клиенты и что Sequoia Treuhand создала 222 компании через Mossack Fonseca, при этом траст упорно отказывался раскрывать панамскому регистратору конечных владельцев фирм. Это отчасти помогло таким, как Тимченко, когда в 2016 году случился панамский скандал. Вероятно, поэтому люди Тимченко и зарегистрировали новую «Жардин» в Лихтенштейне: для локализации риска новых утечек.
Руководит московским филиалом лихтенштейнской фирмы тот же человек, что и виргинским, – Алексей Меркулов, адрес (ул. Косыгина, вл. 32) и ИНН у филиалов тоже совпадают. Действующий филиал Jardin Developments – сейчас единственный возможный налоговый агент арендатора, а значит, этот арендатор сейчас зарегистрирован в Лихтенштейне. Иначе размножение «Жардин» вообще не имело смысла.
Следовательно, в 2017 году договор на резиденцию Хрущева заключен с другим юрлицом, нежели в 2013 году, но с тем же наименованием – и это дополнительное основание для признания недействительным договора на участок.
Единственная неувязка — по выписке из Росреестра, последний договор на участок мэрия заключила с «Жардин Девелопментс Лтд» в апреле 2017 года, а судя по лихтенштейнскому реестру Jardin Developments Ltd зарегистрирована 5 мая 2017 года. Но и виргинская компания тоже к настоящему моменту ликвидирована.
Отдельный вопрос – как транслитерировать изначальную виргинскую «Jardin Developments LTD. В материале «Ведомостей» упомянута Zhardin Developments, но это ошибка (само виргинское происхождение фирмы они вывели из наличия филиала в РФ, у BVI нет публичного реестра). В «панамской базе» Offshore Leaks (сейчас включает в себя и другие утечки) существовала Jardin Developments – её создал через Mossack Fonseca как раз Sequoia Treuhand Trust, его услугами пользуется Тимченко. Более того, акционером Jardin Developments (jardin – по-французски «сад») была панамская Brintamos Group S.A., связи которой с Тимченко тоже, как сообщалось, выявили в «панамском досье».
Виргинская Jardin Developments, как видно из базы, существовала в 2012–2015 годах. По другим данным, фирма ликвидирована в 2017 году. Очевидно, что именно эта фирма была изначальным арендатором – и, стало быть, договор аренды дома Никиты Хрущева недействителен уже три-пять лет. Таким образом, договор аренды дома от 2013 года тоже недействителен, и это тоже повод для выселения.
Наконец, самовольно построенная баня на хрущевском участке признана собственностью города Москвы в 2017 году по решению суда. Аренда на неё не оформлена.
Таким небрежностям и жонглированию офшорами очень удивился бы Никита Хрущев. Подмены стали возможны в том числе благодаря «особой» юридической технике московской мэрии. Ведь в таких индивидуальных актах, как распоряжение, сторона сделки должна идентифицироваться четче. А в распоряжении Сергея Собянина не указали даже страну этой «Жардин Девелопментс ЛТД», не говоря уже об адресе/регномере.
«Октагон» запросил у департамента имущества города Москвы копии договоров аренды. В департаменте отказались выслать договоры аренды участков и здания, сославшись на коммерческую тайну и отметив, что «они [договоры] вас не касаются». Вопрос о подмене арендатора и нарушении регламентов проигнорирован.
