политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

8 лёгких спектаклей в Москве и Петербурге


»

Россия продлевает сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей до конца года: что это значит для мирового рынка энергоресурсов


»

Водила всех за нос долгие годы: раскрыт главный секрет Анастасии Волочковой


»

Блеск и уголовный розыск ЖК Ванино


»

Холодильник ру прикинулся вертолетом


»

Белая птица Игоря Барщука и Дмитрия Ананьева


»

Ольга Сечина поменяла мужа на итальянского гонщика


»

В Чите школьник поджёг тополиный пух, и вместе с ним - соседские автомобили


»

Мединский заметает следы на Платформе


»

Якунин ушел, да здравствует Якунин


»

Миллионер Сергей Маслов избежал уголовного наказания


»

Нетрезвый маркетинг довел производителей водки до горького похмелья


»

РЖД продолжает убивать и калечить людей


»

Бизнес расследование 149 госпитализированных в трех регионах. Кому принадлежат компании, где из-за массового заражения ботулизмом прошли обыски


»

Дело Лайф-из-Гуд – Гермес – Бест Вей: кто такие Набойченко и Комаров?


»

Уральский филиал ВТБ потерял в Индии 2 миллиона долларов


»

Полиция задержала всех участников голой фотосессии на кладбище в Петербурге


»

Корпорация развития провалила соглашение с Транснефтью


»

Власти будут массово выявлять и наказывать россиян, которые не доплатили налоги после отъезда из страны


»

Преступления под прикрытием: расследование дел, связанных с шантажом и угрозами



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Удодов, его партнеры и контрабанда. Как зять премьера Мишустина участвовал в схемах серого импорта


26.05.2023 08:32

Российский бизнесмен Александр Удодов, муж сестры премьер-министра России Михаила Мишустина, был совладельцем компании, входившей в холдинг ULS Global, занимавшийся ввозом товаров в Россию по поддельным таможенным декларациям. Одного из совладельцев этого холдинга приговорили к реальному сроку, второй до сих пор находится в розыске.

Турецкая одежда под видом стройматериалов, айфоны как рамки для фото

В 2017 году Федеральная служба безопасности провела обыски в офисе крупной логистической компании ULS Global и в доме одного из ее совладельцев, Игоря Хаврова. «Новая газета» называла эту операцию «ликвидацией одного из крупнейших каналов серого импорта в Россию».

В расследовании РБК, опубликованном годом ранее, утверждалось, что работу этой международной компании обеспечивали «на самом высоком уровне» — но в тексте речь шла о сотрудниках ФСБ. Издание утверждало, что спецоперация привела к перестановкам в руководстве спецслужбы: в отставку ушел руководитель Службы экономической безопасности (СЭБ).

Совладельцами ULS Global, кроме Игоря Хаврова, были бизнесмены Станислав Мальков, Леонид Кузьмин, Валерий Бенагуев и гражданин Турции Джебраил Караарслан. У компании, кроме российского юрлица, были структуры, зарегистрированные в Германии, Швейцарии, Турции, Великобритании и Эстонии.

РБК описывал схемы, которые использовались ULS Global: в одном случае оперативники обнаружили в контейнерах партию турецкой одежды, оформленной как стройматериалы. В другом 20 тонн айфонов и другой техники проходили в декларации как рамки для фотографий. Почти 200 деклараций были оформлены на несуществующие российские компании.

«Основная логистическая схема выглядит так: товар из Турции, Китая и европейских стран авиасообщением доставляют в Таллин, там грузят в фуры, которые едут в эстонский порт Силламяэ, а оттуда паромом плывут в Усть-Лугу, где и происходит растаможка», — рассказывал РБК бывший сотрудник компании.

ULS Airlines Cargo использует три самолета Airbus A310, которые арендованы у Turkish Airlines

В июне 2018 года Игоря Хаврова приговорили к 7,5 годам строгого режима. В том же году, согласно публичной базе МВД, в розыск объявили еще одного совладельца ULS Global — Валерия Бенагуева (он же Zion Benya).

Немецкая часть серой схемы

Одна из дочерних компаний ULS Global, ULS Realty GmbH, зарегистрирована в Германии. Одним из ее совладельцев до приговора был Игорь Хавров (позже эта доля перешла в собственность некой Анны Пирумовой).

ULS Realty зарегистрирована в международном аэропорту Франкфурт-на-Майне, где имеет свои офисы и склады.

По данным коммерческого реестра Германии, директором ULS Realty с марта 2009 по март 2010 года был Артем Олегович Удодов. Этот молодой человек — ему на тот момент было 23 года — племянник бизнесмена Александра Удодова.

До 10 декабря 2009 года германская ULS Realty принадлежала поровну двум компаниям — Avrora Trading с Маршалловых островов и британской Avrora Capital Ltd. В 2009 году компания была передана Бенегуеву, Малькову, Кузьмину, Хаврову и Караарслану. При этом смена собственников никак не отразилась на менеджменте: Avrora Trading по сей день сохраняет управление компанией.Установить бенефициара Avrora Trading с Маршалловых островов невозможно, но зато сохранилась отчетность второго бывшего совладельца ULS Realty — британской компании Avrora Capital Ltd (закрылась в сентябре 2014 года). Бенефициаром Avrora Capital Ltd был А. Удодов, резидент России, он владел ею через компанию Krestvale Ltd (Британские Виргинские острова).

У Krestvale Ltd есть и другие активы:
— доля в канадской Golden Energy Group Inc, которая занимается недвижимостью в провинции Квебек;
— британская Chamarel Trading LLP;
— британская Petone LLP;— последней, согласно отчету, принадлежит квартира в Риме стоимостью не менее €300 000.

Логистика, благотворительность и афера на 80 млн франков

Франкфурт-на-Майне обслуживают два аэропорта: международный — именно там расположены офисы и склады ULS Realty, и Франкфурт-Хан, в котором базируются грузовые авиакомпании и лоукостеры, а также — вторая логистическая компания, с которой связан Александр Удодов.

Российский бизнесмен стал совладельцем VG Cargo в 2004 году, спустя два года после основания этой логистической компании. Сейчас Александр Удодов контролирует 50% фирмы.

Логистический центр компании VG Cargo

В 2012 году через VG Cargo прошли крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России, писали «Открытые медиа» со ссылкой на немецкое издание Tages Anzeiger. Саму аферу следователи оценивают в 80 млн швейцарских франков ($88 млн или 2,6 млрд рублей по курсу на 1 января 2013 года).

Удодов — не единственный владелец VG Cargo. Вторая по величине доля, 31,99%, принадлежит Сергею Бузову, советнику генерального директора и руководителю товарно-логистического блока ГМК «Норильский никель».

Третий совладелец VG Cargo — Кирилл Качур, ему принадлежит 18%. Молодой человек 1990 года рождения в 2015 году работал в Департаменте территориальных органов исполнительной власти мэрии Москвы.

Но до 2016 года доли Кирилла в компании принадлежали его отцу Виталию Качуру.

Виталий Качур — давний партнер Александра Удодова. В 2007 году они вместе с его супругой Натальей, олигархом Андреем Бокаревым и Алексеем Красновым учреждали благотворительный Фонд поддержки развития образования, милосердия и спорта.

Алексей Краснов с января 2015 года занимает пост заместителя гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг». До 2009 года он работал в компании «Медиа Артс Групп», где вице-президентом был Дмитрий Чернышенко. Последний в февраля 2020 года был назначен вице-премьером правительства Мишустина.

В 2003 году Виталий Качур стал соучредителем ЗАО «Финансово-строительная компания “АЛЬЯНС”» с долей 20%. Такая же доля принадлежала Сергею Буту, полному тезки брата Виктора Бута, осужденного в США торговца оружием.

Виталия Качура арестовали в 2014 году, он признал вину в пособничестве в особо крупном мошенничестве (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Заключив сделку со следствием, Качур дал показания на бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, позже ставшего жертвой заказного убийства в центре Киева. Самого Виталия Качура приговорили к 4 годам и двум месяцам колонии.

В 2017 году Качура условно-досрочно освободили. А в 2018 году он сменил место регистрации своего ИП с Москвы на Грозный, где, согласно базе судебных приставов, имеет задолженность по уплате налогов.

Напоследок стоит вспомнить бывшего акционера и экс-директора компании VG Cargo Владимира Клюева. Он был совладельцем до 2007 года и руководителем фирмы с 2002 по 2010 год. А в 2009 году он же возглавил ULS Realty, что возвращает нас в аэропорт Франкфурт-на-Майне и контрабандистскому холдингу ULS Global.

Не единственная Аврора

Как уже говорилось выше, совладельцем ULS Realty до 2014 года была британская Avrora Capital. Это название почему-то очень важно для Александра Удодова: еще одна Avrora Capital зарегистрирована в Чехии и предназначена для сделок с недвижимостью.

Удодов начал вкладывать в недвижимость в Праге в 2007 году. Тогда он купил три квартиры в районе Бубенеч (этот район считается посольским, здесь же, например, находится посольство России). Вслед за приобретением первых квартир он стал владельцем компании Muffin Factory. Спустя четыре года после покупки ее переименовали в Avrora Capital.

Домофон по адресу Eliášova 24 в Праге, где зарегистрирована Avrora Capital

Чешские журналисты из издания Deník N выяснили, что в разное время фирме Удодова принадлежали шесть объектов недвижимости в Праге, включая целый этаж дома в историческим районе Мала Страна.

Квартирами фирма российского бизнесмена обычно владела около пяти лет, после чего продавала практически по цене покупки, то есть ниже рынка. Интервал в пять лет необходимо выдержать, чтобы не платить подоходный налог со сделки с этой недвижимостью.

«Покупка и последующая продажа недвижимости по цене, которая не соответствует ситуации на рынке, не имеет экономического смысла», — говорит аналитик Transparency Inteational Милан Эибл.

«Похоже, он вкладывал деньги в недвижимость, а позже пытался получить их обратно, как если бы речь шла о его собственном банке, где никто не спрашивает о происхождении или назначении денег. С учетом того, что ранее Удодова подозревали в мошенничестве и отмывании денег, эти операции с недвижимостью заслуживают внимания властей», — добавляет он.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Фазиль Абдулович Искандер. Биография и компромат


»

Разбираемся в многообразии современных тем


»

Протесты в Грузии: Ответственность и Реакция


»

В чем обвиняют главного петербургского офтальмолога с непростым уклоном Михаила Симчука


»

Строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске: почему проект оказался под угрозой?


»

«Рад видеть, как ты зажигаешь»: Криштиану Роналду установил очередной рекорд, но не на футбольном поле


»

Самые смешные и упоротые обложки, встречающиеся на пиратских картриджах "Dendy"


»

Будка от Игоря Марковца: депутат-ушуист препятствует открытию поликлиники


»

Моор пойдёт за Вахриным. Губернатор Моор молится на Собянина в скандале с арестом своего друга и зама


»

Спикер облдумы Фомин обратился в прокуратуру из-за ситуации на «Рязцветмет»


»

Поставщиков Минобороны РФ осудили за мошенничество


»

Маск угрожает запретить устройства Apple из-за интеграции искусственного интеллекта компанией


»

На улице Чкалова в Рязани легковой автомобиль сбил 18-летнего жителя города


»

Забытый район: жители поселка Манский снова жалуются на бездействие администрации


»

Участники Дома 2, которые пропали из виду и были найдены мертвыми


»

"За тебя калым отдам". Зачем чеченские женихи платят деньги за невесту и сколько именно, рассказываю


»

Утренний поклон святой: почтение памяти Ксении Петербургской на Смоленском кладбище


»

Хроники Столетней войны. Часть 19-я. Битва при Креси. Апофеоз рыцарской отваги и самопожертвования.


»

Сгорел трансформатор: в Усть-Абаканском районе снова аварийное отключение


»

Мем-ажиотаж: в сети Solana появилось полмиллиона новых токенов



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика