политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Теневые сделки: как подрядчик Минобороны стал гражданином Мальты и владельцем виллы на Лазурном Берегу


»

Системы оплаты труда: Эффективные методы мотивации и управления


»

Обнародован новый список домов Абакана, где горячую воду восстановят после ремонтных работ на теплосетях


»

Закулисье футбольных трансферов: Переговоры по трансферу вратаря «Краснодара» Сафонова в фокусе внимания


»

"Раша Тудей: Ведущий Русскоязычный Информационный Портал"


»

Удаление аккаунта Google: Важная Процедура для Очистки Цифрового Следа


»

Бюджетный отдых: как хабаровчане планируют свои отпуска


»

Катастрофа в Двухэтажном Доме: Разбирая Причины и Последствия Взрыва Газа


»

Профсоюзное наследство: тандем Мантуровых-Чемезовых снова в деле?


»

Meet Céline Banza: The Magical Storyteller!


»

Какая связь между иском против BadComedian и делами банкира Тарасова и бизнесмена Валерия Ковалева?


»

Польша подвергается испытанию на ЧМ по хоккею: Вылет из элитного дивизиона вызывает вопросы о будущем национальной команды


»

Зетта: реальность за гранью мечты


»

Doom: The Dark Ages - Возвращение к корням культовой франшизы


»

Сайт "Валетудо": Инновационная Платформа для Здоровья и Фитнеса


»

Рязанские Подростки: Стремление к Экстремальной Радости или Потенциальная Угроза Обществу?


»

Вера Николаевна Кублановская: Жизнь, Насыщенная Смыслом и Твердой Волей


»

Котов Александр Алексеевич: Путь Талантливого Ученого и Вдохновляющего Наставника


»

"Bobsoccer.ru: Инновационный подход к футболу"


»

Москва-Сити: Реальность за фасадом успеха



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Андрей Вовченко вывел в пользу банкира Мелконова


02.02.2023 18:50

Издателей обвели вокруг банка.

Полиция раскрыла новый эпизод в рамках расследования о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося в апреле 2015 года Судостроительного Банка (СБ Банка), узнал «Коммерсант». Чтобы вывести из кредитной организации 2,2 млн долларов, ее бывший топ-менеджмент использовал детское издательство «Росмэн» — одно из крупнейших в стране, наиболее известное по серии книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Долг пропал в "Сай-гоне"

Дело завели по статье об особо крупном мошенничестве. Как следует из материалов, незадолго до отзыва лицензии у СБ Банка (ЦБ объявил об этом 16 февраля 2015 года) его экс-совладелец Андрей Вовченко заключил договор цессии с калмыцким ООО «Сай-гон». По этой сделке к компании перешло право затребовать с «Росмэна» долг в 2,2 млн долларов.

Вскоре после того, как СБ Банк лишили лицензии, в «Росмэне» узнали, что расплачиваться придется не с ним, а с «Сай-гоном». Издатели проверили требование о выплате денег, не увидели ничего подозрительного и в сентябре 2015 года перевели 2,2 млн долларов на счет ООО.

Новости по теме:  Алексей Гагулин закопался в Эстонии

Впоследствии оперативники установили, что «Сай-гон» не вел реальной хозяйственной деятельности. Согласно показаниям свидетелей, в том числе гендиректора ООО, фирму контролировал экс-банкир Степан Мелконов, один из выгодоприобретателей похищенных из СБ Банка активов.

Также экспертиза показала, что за право получить с «Росмэна» крупный долг ООО «Сай-гон» рассчиталось с СБ Банком векселями Военно-Промышленного Банка стоимостью 1 рубль.

Сам господин Вовченко, который, как и его деловой партнер Мелконов (оба находятся в розыске), через своего адвоката заявил следствию, что сделка по переуступке прав требования этого долга с его стороны была оформлена по всем правилам. При этом ее конечным бенефициаром он якобы назвал неких выходцев с Кавказа, очевидно, намекая на семью президента Азербайджана Ильхама Алиева, члены которой, как позже утверждали СМИ, являлись клиентами СБ-банка. Впрочем, подтверждения, что эту сделку господин Вовченко провернул в интересах кого-либо, кроме Степана Мелконова, подтверждения не нашла. Более того, в ходе допросов свидетелей выяснилось, что в самом СБ-банке о договоре цессии с ООО «Сай-гон» никто не знал. Этот факт дает следователям основания полагать, что документ, скорее всего, вообще был фиктивным и оформить его господин Вовченко вполне мог задним числом.

Деньги издательства «Росмэн» в итоге достались предполагаемым мошенникам вместо того, чтобы оказаться в конкурсной массе и пойти на выплаты кредиторам. Полиции известно как минимум о пяти аналогичных договорах переуступки прав требования на сумму более 3 млрд рублей, ни по одному из которых СБ Банк не получил денег.

Как лопнул СБ Банк

Судостроительный банк был основан в 1994 году, с 2008-го стал называться СБ Банк. Его главными клиентами были промышленные и торговые компании, некоторые СМИ и турфирмы. ЦБ лишил банк лицензии за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественных активах. Арбитражный суд Москвы 23 апреля 2015 года признал СБ Банк банкротом. Его обязательства перед кредиторами составили почти 37 млрд рублей.

Против бывшего топ-менеджмента банка завели целый ряд уголовных дел о выводе и хищении активов. Некоторые фигуранты уже осуждены. Вовченко и Мелконов успели уехать в Канаду и находятся в розыске.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Искусство в эпоху перемен: Как современные тенденции меняют взгляд на художественное творчество


»

Взгляд в глубь: Разбираемся с корнями современных вызовов


»

Профсоюзное наследство: тандем Мантуровых-Чемезовых снова в деле?


»

Футболист для восьмиклассниц: Почему карьера Мостового свернула не туда?


»

Группа «Идентичность и демократия» требует прекращения полномочий фон дер Ляйен


»

Развитие Юридической Грамотности: Акция "Судебные Приставы-Детям" в Брянской Области


»

Задержание наркокурьера в Калининграде: разгадка головоломки теневого рынка


»

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Московской области отправили под стражу на два месяца


»

Четвёртый мост: награда за нарушение


»

Пять обычных вещей в Израиле, которые нам кажутся странными


»

Раскулачивание "Макфы": Как крупнейший продовольственный холдинг стал собственностью государства


»

Фьолнир - Троттур: прогнозы на матч 23 мая 2024


»

Прекращение Предвыборных Дебатов на Русском Языке: Политика или Подрыв Культурного Равенства?


»

Под прицелом приватности: Slack и этика использования переписок в обучении искусственного интеллекта


»

Офис Биньямина Нетаньяху назвал пустыми словами ультиматум министра военного кабинета об отставке


»

Красная Армия на Тарелке: Как Камчатские Крабы Завоевывают Москву


»

Оказывается, популярные желтые цветочки на 8 марта — это совсем не мимоза...


»

Помощь или ложь: взгляд изнутри на ток-шоу «Мужское/Женское» Первого канала


»

Простой вопрос: Почему кока-кола в стекле вкуснее, чем в банке?


»

Вандалы пустили на дрова новую беседку в рязанском Лесопарке



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика