политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Искусственный интеллект: Реальность, Возможности и Перспективы


»

Стремление к обновлению: Александр Лукашенко выражает надежду на укрепление связей между Белоруссией и Грузией


»

Путь к успеху: 10 главных принципов, которые помогут достичь выдающихся результатов


»

"PariMatch требует от Киева отмены санкций: анализ причин и последствий"


»

Фил Байгрейв: Влиятельный Пионер Технологий и Бизнеса


»

Удостоверение-карта "СВОи": Удобство и Привилегии для Всей Семьи


»

Искусство Письма: Секреты Уникальности и Профессионализма


»

Валетудо: Культурное Наследие и Философия


»

Челси Трансферы Сегодня


»

"Трансферы Челси: Взлеты и Падения на Переговорных Площадках Футбольного Мира"


»

СИМ_Бойня: Как электросамокаты превратились в смертельную угрозу


»

Турнирная таблица ФК "Ротор" Волгоград на сегодня


»

Ограничения на выдачу кредитов: Центробанк принимает новые меры


»

Хоккей.ру


»

В результате изучения и анализа десяти непреложных принципов искусства саморазвития, я пришел к следующим выводам:


»

Еврофутбол.ру: Источник Новостей и Аналитики о Футболе в Европе


»

Преодоление Препятствий: Путь к Успеху


»

Саудовская Аравия и Теракты 11 сентября: Новые Доказательства и Споры


»

Дерри Сити - Слиго Роверс: Столкновение Клубов с Историей и Амбициями


»

Модные женские стрижки 2024-2025 года: тренды и тенденции



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Мошенническая схема с обналом от АФК Система


25.01.2023 15:28

В последнее время в СМИ появилась скандальная информация о том, что во многих регионах России уже несколько лет работает мошенническая схема по обналу с участием компаний, которые входят в состав АФК «Система». Что известно об этой финансовой афере и как работает схема? Что известно о корпорации АФК «Система», которая в прошлом году получила многомиллиардные убытки и показала падение финансовых показателей? Что известно об учредителе и мажоритарном акционере АФК «Система» Владимире Евтушенкове?



Как работает схема обнала АФК «Система»

Как недавно писали в прессе, мошенническая афера с обналичкой работает по следующей схеме. «Сотрудники», представляющие акционерную финансовую корпорацию «Система», выискивают клиентов и предлагают им выгодные условия обналички под 10-12 процентов с перечислением бабла в одну из компаний, которая входит в АФК «Система». 

Каким образом выбираются компании для перечисления денег? Здесь учитывается вид деятельности, которым занимаются потенциальные «клиенты» схемы. Так, наиболее простым и удобным для схематоза являются такие виды деятельности, как: закупка оборудования и предоставление всевозможных услуг. Для этих видов деятельности у АФК «Система» имеется целый перечень компаний разных направлений.



Отдельно стоит остановиться на случае, если речь касается освоения денег строительной сферы. Почему? Потому что большая часть «клиентуры» схематоза от «Системы» как раз ведет строительный бизнес. В этом случае проблему представители корпорации решили при помощи собственного «МТС Банка».

Как работает схема обнала АФК «Система» для клиентов из строительной отрасли?

Механизм «сотрудничества» следующий. Представители «Системы» дают потенциальному клиенту необходимый комплект документов, в который входит договор на строительный подряд, приложения к нему, а также счета на оплату.

Далее согласно договору строительного подряда, клиент проплачивает счета в «МТС Банк». После чего представители этого банка благополучно «закрывают глаза» на тот факт, что в назначении платежа прописана фраза «строительный подряд», и заменяют его на сформированное заранее письмо. Это письмо написано якобы от имени строительной компании – плательщика. В нем содержится предложение об изменении назначения платежа со «строительного подряда» на «закупку оборудования». И только после этого работники банка обрабатывают платеж.

Далее уже все проще. Компания «Системы» принимает платеж якобы за оборудование с дальнейшей отгрузкой товара по адресу якобы строительной компании-заказчика. Но по факту, товар разводят на адреса других компаний. Если же речь идет, к примеру, о мобилках, то телефоны развозят по розничным точкам за наличные деньги, которые потом передаются за минусом вышеуказанной комиссии клиенту, то есть строительной компании.

Как сообщает источник в СМИ, такой схематоз с обналом работает идеально, поскольку банковская структура, которая может ставить «палки в колеса», также является соучастником мошеннической схемы и входит в состав АФК «Система».

В результате таких махинаций клиенты схематоза получают наличку за какие-то смешные 10-12%. При этом, они, по факту, не рискуют попасть под пристальное внимание налоговиков. Почему? Потому что платежи идут надежным компаниям с хорошей репутацией, которые входят в структуру Акционерной финансовой корпорации «Система».

Вот такая, по сути, простая, но хорошо работающая мошенническая схема.

Стоит также обратить внимание на финансовое положение самой корпорации по итогам пошлого года. В средствах массовой информации всем рассказывают, как все прекрасно, релизы «Системы» «поют соловьем» о росте и расширении. Только вот, так ли обстоят дела на самом деле?

Многомиллиардные долги и падение финансовых показателей: что известно об АФК «Система»

ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» имеет уставной капитал в размере 869 миллионов рублей. Среднесписочное количество работников в прошлом году – 259 человек.



В прошлом году АФК «Система» получила убыток 82,6 миллиардов рублей. Причем в позапрошлом году компания получила прибыль в 141 миллиард рублей.

Выручка компании за прошлый год составила 24,3 миллиарда рублей, что почти на 18% меньше, нежели за позапрошлый год.

Сумма совокупных активов организации на конец 2021-го года составила 553 миллиарда рублей, что почти на 10% меньше, чем в 2020-м году.

Владимир Евтушенков: что известно об учредителе и мажоритарном акционере АФК «Система»

Сказать, что Евтушенков богатый человек, это ничего не сказать. Он – один из богатейших людей России. Он – долларовый миллиардер. Популярное издание «Forbes» оценило его состояние в 2022-м году в 1,7 миллиардов долларов.



По данным информационного ресурса «Война & Санкции», бизнесмен Евтушенков входит в число лиц, которые уже находятся под санкциями. На данный момент он входит в санкционные списки Великобритании, Австралии, Украины и Новой Зеландии.



Также на данном ресурсе представлены активы Евтушенкова по всему миру. Так, по информации источника у Владимира Петровича насчитается 32 актива. Из них:

3 – недвижимое имущество;

29 – корпоративные права.



Территориально активы распределены следующим образом:

-Люксембург – 18;

-Франция – 8;

-Украина – 4;

-Российская Федерация – 2.

Что касается недвижимости, то у Евтушенкова имеются три виллы и все во Франции.



А вот и список активов, на которые у бизнесмена имеются корпоративные права.







Как видите, список впечатляющий, даже добавить нечего. Хотя добавить, как раз есть что, но уже не сегодня. Это отдельная тема для расследования.

Продолжение следует…

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Футболист для восьмиклассниц: Почему карьера Мостового свернула не туда?


»

Группа «Идентичность и демократия» требует прекращения полномочий фон дер Ляйен


»

Развитие Юридической Грамотности: Акция "Судебные Приставы-Детям" в Брянской Области


»

Задержание наркокурьера в Калининграде: разгадка головоломки теневого рынка


»

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Московской области отправили под стражу на два месяца


»

Четвёртый мост: награда за нарушение


»

Пять обычных вещей в Израиле, которые нам кажутся странными


»

Раскулачивание "Макфы": Как крупнейший продовольственный холдинг стал собственностью государства


»

Фьолнир - Троттур: прогнозы на матч 23 мая 2024


»

Прекращение Предвыборных Дебатов на Русском Языке: Политика или Подрыв Культурного Равенства?


»

Под прицелом приватности: Slack и этика использования переписок в обучении искусственного интеллекта


»

Офис Биньямина Нетаньяху назвал пустыми словами ультиматум министра военного кабинета об отставке


»

Красная Армия на Тарелке: Как Камчатские Крабы Завоевывают Москву


»

Оказывается, популярные желтые цветочки на 8 марта — это совсем не мимоза...


»

Помощь или ложь: взгляд изнутри на ток-шоу «Мужское/Женское» Первого канала


»

Простой вопрос: Почему кока-кола в стекле вкуснее, чем в банке?


»

Вандалы пустили на дрова новую беседку в рязанском Лесопарке


»

Meizu 21 Note: Революционная Эволюция в Мире Смартфонов


»

Из-за возможной угрозы взрыва около 100 человек эвакуированы из здания Минтруда


»

Ульяновск: График отключения горячей воды перенесен на неделю вперед



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика