политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Чем опасен сбор денег на банковскую карту?


»

«Юго-западная лаборатория» в суде отстаивает право на оборудование, приобретенное у банкротящегося «Каргапольского завода нефрасов»


»

Глава Вольского района опроверг отстрел собак на улицах из «Нивы»


»

Как чета Кнековых делила бизнес с Максимовыми, да сама осталась ни с чем


»

Немецкоязычная редакция канала RT объявила о закрытии


»

«Системные концессии» Владимира Евтушенкова заинтересовались проектами в Саратовской области


»

Умер французский модельер Пако Рабан


»

Россиянка задушила мужа проводом в годовщину свадьбы и получила восемь лет


»

Антикоррупционный маховик: спортивная мафия и взятки в КрУДоре


»

Бывший депутат Северска Владимир Долгих подозревается в детской порнографии.


»

Гособвинение запросило 18 лет колонии для издателя исламской литературы Асламбека Эжаева по делу о финансировании терроризма


»

Пьяный российский подросток устроил GTA-заезд на авто родителей


»

Millionaire from the Ministry of Internal Affairs of Stavropol gets rid of the mansion - Russian Criminal


»

В Москве арестован россиянин Пешков по делу о госизмене


»

Соратник Кадырова объяснил планы объявить главу Чечни «отцом народа»


»

Питерский бизнесмен Андрей Березин наотрез отказался возвращаться в РФ


»

Россиян предупредили о новом способе обмана через WhatsApp


»

МВД обязало родственников активиста Аршака Макичяна, которых через суд лишили гражданства, покинуть страну в течение трех дней


»

Соратники Навального нашли имущество в Европе у единороссов, называющих уехавших россиян предателями


»

Раскачать ситуацию изнутри — Евгений Михайлов и его кураторы продолжают действовать



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Сергей Гордеев и его Кипрские офшоры


25.01.2023 02:15

Если деньги выводят из России, значит их прячут в каком-то офшоре. Как мы уже отметили выше, скандальный девелопер Сергей Гордеев очень активно выводит деньги из ГК ПИК. Вопрос — куда.

Судя по последним перемещениям активов в Группе ПИК, ее владельцы готовят крупную финансовую «спецоперацию». Сейчас ПИК переписывает свои грехи на якобы сторонние фирмы. Коллеги уже рассказывали, что ООО «ПИК-Инвестпроект» избавился от двух «дочек», которые сейчас входят в банкротство. Фирмы ООО «Делис-Инвест» и ООО «Ритейл Стандарт-Пятигорск» перешли к АО «Финансовый Эксперт». В учредителях «Финансового эксперта» имеется некая Кира Ревенкова — по удивительному совпадению, она работает в компании «ВТБ-Регистратор», которая является реестродержателем. А ВТБ, напомним, владеет 18,74% ПИКа.

В последние месяцы еще несколько компаний Гордеева сменили владельца. И почти все они перед этим отчитывались о крупных убытках при балансе в несколько миллиардов рублей. К примеру, ООО «Галактик Инвест» — при балансе 9 млрд рублей за прошлый год показала чистый убыток в 31,8 млн. Фирма перешла от «ПИК Инвестпроект» к АО «Группа Аэ». И сразу была заложена в ПАО «Московский кредитный банк».

Также «ПИК Инвестпроект» избавился в пользу «Группы АЭ» от ООО «СЗ Часовая» (баланс — 6,5 млрд рублей, чистый убыток — 65,7 млн), ООО «Фолиант 2001» (баланс 153,1 млн рублей, чистый убыток — 1,1 млн), ООО «Флагман» (баланс 2,2 млрд рублей, убыток 4,7 млн), ООО «Эвклаз» (баланс 1,9 млрд, чистый убыток — 79 млн), ООО «Алкаид» с уставным капиталом в 1,7 млрд рублей и годовой прибылью 17,6 млн. Во всех компаниях доли «Группы Аэ» отданы в залог тому же банку.

Взамен от «Группы Аэ» ПИК получил питерские фирмы «Территория 007» и «Территория 008», владеющие земельными участками в Гатчинском районе. Учредители «Группы Аэ» в ЕГРЮЛ не указаны. Но комбинация выглядит интереснее, если знать, что гендиректор фирмы Вадим Заболотный руководит еще парой компаний, которые принадлежат ГК ПИК. Гордеев спихивает сомнительные активы на связанную с ним компанию, и берет под них кредиты. Готовит к банкротству.

Ну а теперь про офшоры. Гордеев взаимодействует сразу с кучей офшорных компаний. В частности, с Кипра ПИКу помогают:

  • TARELLY LIMITED,
  • STONYFIELD HOLDINGS LIMITED,
  • DALSEIN,
  • PIK Invest LTd,
  • PIK Securities Ltd,
  • ROKIANA HOLDINGS LIMITED,
  • D.H. PRIVATE INVEST TECHNOLOGY LIMITED,
  • LETIOSA HOLDING LIMITED,
  • Rubetek Limited,
  • BENOLITA HOLDINGS LIMITED и SIRIDICA LIMITED (с одними и теми же людьми в руководстве), а также BRAMORYN HOLDINGS LIMITED — в руководстве которого оказался Кирилл Белов, управляющий партнер венчурного фонда Impulse VC Романа Абрамовича.

Есть у Гордеева свое юрлицо и в Лихтенштейне — это HREF Foundation (в учредителях — ликвидированная в 2017 году московская фирма ПИК+, о которой благодаря бравой ФНС, потерявшей данные, неизвестно вообще ничего), в Нидерландах — Salarievo B.V. и Monergo BV, в Люксембурге — «PeTREL S.a.r.l.». Кстати, филиал люксембургского офшора есть в Москве, и руководит им Александр Костоломов, глава ООО «Созвездие», которое входит в ПИК. Вся эта сеть офшоров и подставных компаний вполне годится, чтобы отмыть и спрятать не один миллиард рублей.





Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

После дождичка в четверг: когда в Иркутске построят новый аэропорт


»

Как получить загранпаспорт при срочном выезде за границу?


»

Гимадиев подбирается к Дрозденко


»

Бастрыкин позвал трамвай на стрелку


»

Новым директором Института массмедиа РГГУ стал ведущий телеканала «Россия-Культура» Владислав Флярковский


»

Блогнот. Томская экс-неделя


»

У дела руководителей банка «ТФБ Финанс» вышел срок


»

Россиян предупредили о новом способе обмана через WhatsApp


»

Сергея Фургала признали виновным в покушении на убийство


»

Главу Маркса выберут в конце февраля: похоже, будет опять Романов и скандалы ему не помешают


»

Двоих бывших российских полицейских осудили за получение взяток от бизнесмена


»

Начальника управления саратовского минстроя увольняют из-за плохой работы с детьми-сиротами


»

Идейный вдохновитель и покровитель надзорного беспредела заместитель прокурора Тульской области Антон Шелепанов


»

«Синдика» не устояла, устоит ли Каноков?


»

Вячеслав Володин пообещал, что более полутора тысяч детей-сирот получат жилье в Саратовской области в текущем году


»

Вора не пустили домой


»

12-летний россиянин сушил на обогревателе постельное белье и сжег квартиру


»

12-летний россиянин сушил на обогревателе постельное белье и сжег квартиру


»

ООО «Уренгойремстройдобыча» не сможет получить 565 млн рублей с ООО «Корпорация «Роснефтегаз» Олега Ситникова


»

Блогнот. Мусоросортировка в нынешнем виде — пустая трата и обдираловка



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2023

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика