политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Becky Anderson: Charting Epic Paths of Discovery


»

Искусственный интеллект: Реальность, Возможности и Перспективы


»

Стремление к обновлению: Александр Лукашенко выражает надежду на укрепление связей между Белоруссией и Грузией


»

Путь к успеху: 10 главных принципов, которые помогут достичь выдающихся результатов


»

"PariMatch требует от Киева отмены санкций: анализ причин и последствий"


»

Фил Байгрейв: Влиятельный Пионер Технологий и Бизнеса


»

Удостоверение-карта "СВОи": Удобство и Привилегии для Всей Семьи


»

Искусство Письма: Секреты Уникальности и Профессионализма


»

Валетудо: Культурное Наследие и Философия


»

Челси Трансферы Сегодня


»

"Трансферы Челси: Взлеты и Падения на Переговорных Площадках Футбольного Мира"


»

СИМ_Бойня: Как электросамокаты превратились в смертельную угрозу


»

Турнирная таблица ФК "Ротор" Волгоград на сегодня


»

Ограничения на выдачу кредитов: Центробанк принимает новые меры


»

Хоккей.ру


»

В результате изучения и анализа десяти непреложных принципов искусства саморазвития, я пришел к следующим выводам:


»

Еврофутбол.ру: Источник Новостей и Аналитики о Футболе в Европе


»

Преодоление Препятствий: Путь к Успеху


»

Саудовская Аравия и Теракты 11 сентября: Новые Доказательства и Споры


»

Дерри Сити - Слиго Роверс: Столкновение Клубов с Историей и Амбициями



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Сергей Гордеев и его Кипрские офшоры


25.01.2023 02:15

Если деньги выводят из России, значит их прячут в каком-то офшоре. Как мы уже отметили выше, скандальный девелопер Сергей Гордеев очень активно выводит деньги из ГК ПИК. Вопрос — куда.

Судя по последним перемещениям активов в Группе ПИК, ее владельцы готовят крупную финансовую «спецоперацию». Сейчас ПИК переписывает свои грехи на якобы сторонние фирмы. Коллеги уже рассказывали, что ООО «ПИК-Инвестпроект» избавился от двух «дочек», которые сейчас входят в банкротство. Фирмы ООО «Делис-Инвест» и ООО «Ритейл Стандарт-Пятигорск» перешли к АО «Финансовый Эксперт». В учредителях «Финансового эксперта» имеется некая Кира Ревенкова — по удивительному совпадению, она работает в компании «ВТБ-Регистратор», которая является реестродержателем. А ВТБ, напомним, владеет 18,74% ПИКа.

В последние месяцы еще несколько компаний Гордеева сменили владельца. И почти все они перед этим отчитывались о крупных убытках при балансе в несколько миллиардов рублей. К примеру, ООО «Галактик Инвест» — при балансе 9 млрд рублей за прошлый год показала чистый убыток в 31,8 млн. Фирма перешла от «ПИК Инвестпроект» к АО «Группа Аэ». И сразу была заложена в ПАО «Московский кредитный банк».

Также «ПИК Инвестпроект» избавился в пользу «Группы АЭ» от ООО «СЗ Часовая» (баланс — 6,5 млрд рублей, чистый убыток — 65,7 млн), ООО «Фолиант 2001» (баланс 153,1 млн рублей, чистый убыток — 1,1 млн), ООО «Флагман» (баланс 2,2 млрд рублей, убыток 4,7 млн), ООО «Эвклаз» (баланс 1,9 млрд, чистый убыток — 79 млн), ООО «Алкаид» с уставным капиталом в 1,7 млрд рублей и годовой прибылью 17,6 млн. Во всех компаниях доли «Группы Аэ» отданы в залог тому же банку.

Взамен от «Группы Аэ» ПИК получил питерские фирмы «Территория 007» и «Территория 008», владеющие земельными участками в Гатчинском районе. Учредители «Группы Аэ» в ЕГРЮЛ не указаны. Но комбинация выглядит интереснее, если знать, что гендиректор фирмы Вадим Заболотный руководит еще парой компаний, которые принадлежат ГК ПИК. Гордеев спихивает сомнительные активы на связанную с ним компанию, и берет под них кредиты. Готовит к банкротству.

Ну а теперь про офшоры. Гордеев взаимодействует сразу с кучей офшорных компаний. В частности, с Кипра ПИКу помогают:

  • TARELLY LIMITED,
  • STONYFIELD HOLDINGS LIMITED,
  • DALSEIN,
  • PIK Invest LTd,
  • PIK Securities Ltd,
  • ROKIANA HOLDINGS LIMITED,
  • D.H. PRIVATE INVEST TECHNOLOGY LIMITED,
  • LETIOSA HOLDING LIMITED,
  • Rubetek Limited,
  • BENOLITA HOLDINGS LIMITED и SIRIDICA LIMITED (с одними и теми же людьми в руководстве), а также BRAMORYN HOLDINGS LIMITED — в руководстве которого оказался Кирилл Белов, управляющий партнер венчурного фонда Impulse VC Романа Абрамовича.

Есть у Гордеева свое юрлицо и в Лихтенштейне — это HREF Foundation (в учредителях — ликвидированная в 2017 году московская фирма ПИК+, о которой благодаря бравой ФНС, потерявшей данные, неизвестно вообще ничего), в Нидерландах — Salarievo B.V. и Monergo BV, в Люксембурге — «PeTREL S.a.r.l.». Кстати, филиал люксембургского офшора есть в Москве, и руководит им Александр Костоломов, глава ООО «Созвездие», которое входит в ПИК. Вся эта сеть офшоров и подставных компаний вполне годится, чтобы отмыть и спрятать не один миллиард рублей.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Футболист для восьмиклассниц: Почему карьера Мостового свернула не туда?


»

Группа «Идентичность и демократия» требует прекращения полномочий фон дер Ляйен


»

Развитие Юридической Грамотности: Акция "Судебные Приставы-Детям" в Брянской Области


»

Задержание наркокурьера в Калининграде: разгадка головоломки теневого рынка


»

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Московской области отправили под стражу на два месяца


»

Четвёртый мост: награда за нарушение


»

Пять обычных вещей в Израиле, которые нам кажутся странными


»

Раскулачивание "Макфы": Как крупнейший продовольственный холдинг стал собственностью государства


»

Фьолнир - Троттур: прогнозы на матч 23 мая 2024


»

Прекращение Предвыборных Дебатов на Русском Языке: Политика или Подрыв Культурного Равенства?


»

Под прицелом приватности: Slack и этика использования переписок в обучении искусственного интеллекта


»

Офис Биньямина Нетаньяху назвал пустыми словами ультиматум министра военного кабинета об отставке


»

Красная Армия на Тарелке: Как Камчатские Крабы Завоевывают Москву


»

Оказывается, популярные желтые цветочки на 8 марта — это совсем не мимоза...


»

Помощь или ложь: взгляд изнутри на ток-шоу «Мужское/Женское» Первого канала


»

Простой вопрос: Почему кока-кола в стекле вкуснее, чем в банке?


»

Вандалы пустили на дрова новую беседку в рязанском Лесопарке


»

Meizu 21 Note: Революционная Эволюция в Мире Смартфонов


»

Из-за возможной угрозы взрыва около 100 человек эвакуированы из здания Минтруда


»

Ульяновск: График отключения горячей воды перенесен на неделю вперед



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика