политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Не только казино и колл-центр: Поставщик китайской контрабанды Вячеслав Лысенко имеет уголовное дело, связанное с конвертационным центром


»

Кошелек губернатора Дрозденко Андрей Березин потерялся за границей


»

Перекошенные от злобы физиономии чиновников РФС, или Как тренер позволял себе пропустить стопку-другую


»

Вихри Времени: Искусство, Культура и Этапы Жизни


»

Какую прическу сделать летом: 7 модных вариантов для стильных образов


»

Kevin Aluwi: Architect of Innovation and Technological Triumphs


»

Регнум Новости: Главное сегодня в России и в мире


»

Becky Anderson: Charting Epic Paths of Discovery


»

Искусственный интеллект: Реальность, Возможности и Перспективы


»

Стремление к обновлению: Александр Лукашенко выражает надежду на укрепление связей между Белоруссией и Грузией


»

Путь к успеху: 10 главных принципов, которые помогут достичь выдающихся результатов


»

"PariMatch требует от Киева отмены санкций: анализ причин и последствий"


»

Фил Байгрейв: Влиятельный Пионер Технологий и Бизнеса


»

Удостоверение-карта "СВОи": Удобство и Привилегии для Всей Семьи


»

Искусство Письма: Секреты Уникальности и Профессионализма


»

Валетудо: Культурное Наследие и Философия


»

Челси Трансферы Сегодня


»

"Трансферы Челси: Взлеты и Падения на Переговорных Площадках Футбольного Мира"


»

СИМ_Бойня: Как электросамокаты превратились в смертельную угрозу


»

Турнирная таблица ФК "Ротор" Волгоград на сегодня



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Как связаны Динара Алимова, Канат Кульшманов, вымогатель Андрей Чеботарев и Тимур Турлов?


14.01.2023 22:25

Гражданин Украины, а ныне активный участник медиа-рынка Казахастана Андрей Чеботарев несколько лет работал в Москве, после того, как в Украине на него были заведены уголовные дела за шантаж и создание финансовых пирамид. Андрей Чеботарев создал несколько финансовых пирамид, а также вымогал у компаний и бизнесменов деньги. После побега в столицу РФ наш герой познакомился с другим аферистом — Тимуром Турловым, который позже познакомил Чеботарева с кошельком Елбасы Булатом Утемуратовым. Одним словом, нашли друг друга мастера своего дела. Все согласно пищевой цепочке.

Государственные служащие пресс-службы Премьер-Министра РК Динара Алимова и Канат Кульшманов проявляют край непрофессионализма, встречаясь в питейных заведениях с гражданами иностранных государств, замеченных в разжигании межнациональной розни в отношении русскоязычного населения нашей страны. Наверняка темой обсуждения стала служебная информация об экономической политике Правительства и мерах предпринимаемых государством в отношении финансовых институтов, что уже является служебной информацией ограниченного пользования.

Зачем Динара Алимова, Канат Кульшманов встречаются с шантажистом

Однако более интересен факт встречи и разглашения данной информации гражданину Украины, участнику финансовой пирамиды EXANTE Андрею Чеботареву, замеченному, по сведениям источников, на фактах информационного шантажа и вымогательства денежных средств у руководства Отбасы банка, АО «Казахтелеком», посредством «блока на негатив» на курируемых им телеграм-каналах.
Динара Алимова, Канат Кульшманов, вымогатель Андрей Чеботарев и Тимур Турлов

Органам финансового мониторинга и национальной безопасности стоит проверить деятельность данного субъекта на территории Казахстана. Всем уже известно, чем закончились такого рода похождения другого иностранного легионера информационного пространства гражданина Турции Огуза Догана.

Государственным органам в лице МИОР стоит внимательнее отнестись к вопросу деятельности представителей СМИ, имеющих зарубежное гражданство. Никто не дает гарантий деятельности данных лиц в интересах зарубежных спецслужб и сил влияния. Налицо тогда явное вмешательство иностранных государств во внутреннюю политику Казахстана о которой говорил Президент РК на встрече с населением в Мангыстау. Впрочем основной работой Андрея Чеботарева в Казахстане является не столько чернуха с блоками негатива, сколько полировка мягкого места Турлова и защита отмываемых Тимуром Руслановичем денежных средств его хозяев.

Напомним, кто такой Тимур Турлов

Ранее СМИ упоминали, что в прачечной Freedom Finance Тимура Турлова не все слава Богу. Накануне стало известно о том, что SEC решает вопрос о проведении проверки Freedom Holding Corp (FRHC) после публикаций ряда материалов в западных СМИ. Как известно, SEC после прихода к власти демократов существенно усилит проверку финкомпаний на предмет Money Laundering, следовательно, Freedom Holding Corp Турлова имеет все шансы стать первой жертвой, отнюдь не сакральной.

В цикле наших рассказов о Тимуре Турлове и его Freedom Finance пора рассказать о чудной форме блокировки денег клиентов, благодаря которым фирма из Белиза, зарегистрированная лично на Тимура Турлова может крутить 93 дня деньги вкладчиков как цыган — солнцем.

Фондовый рынок последних недель стал едва ли не топ-темой для обычных новостных сводок. Причиной тому стали несколько более известные конкуренты Тимура Турлова — программа инвестиций и компания Robin Hood, позволяющие заурядным гражданам закинуть свою трудовую двадцатку в акции. Все шло штатно, пока граждане не стали объединятся в коллективы и «пампить» провальные компании, т.е. задирать цены на акции, которым в обычных условиях была одна судьба — падать. Это привело к колоссальным убыткам среди инвестиционных фондов и старых-добрых спекулянтов.

Последствия бунта: «непрофессиональных инвесторов» Турлова решили защищать

«Демократия» в конечном счете победила: Robin Hood-у обломали рога, заставили вводить точечные запреты на покупки акций и ограничили свободу выбора частных инвесторов. Жирные коты вышли победителями, пусть и потрепанными на десяток-другой миллиардов. Дело приобрело настолько широкий резонанс, что даже в РФ В.В. Путин озаботился «защитой непрофессиональных инвесторов». Защита — в переводе с госяза — это зажим. Тут уж камень идет прямо в огород Freedom Finance и Тимура Турлова. Правда пока не слышал, чтобы из инициативы «защиты» что-то проклюнулось.

IPO-каравай Тимура Турлова

Отдельной строчкой в современном финансовом безумии стоят IPO — первоначальный механизм покупки акций вне биржи перед тем, как предприятие становится публичным, т.е. перед тем как акции собственно попадают на биржу. Фирма Тимура Турлова не имеет права оперировать с западными IPO, однако активно предлагает эту услугу в СНГ и Европе. При этом Freedom Finance ссылается на крайнюю успешность среднестатистической выборки IPO. Условность этого критерия успеха очевидна, а вот блокирование денег на три месяца — часть этого самого успеха.

Но как Тимур Турлов собирает и инвестирует деньги клиентов в IPO, не имея соответствующей лицензии в США? Ответ на этот вопрос лежит в конфигурации потока денег от мелких инвесторов в СНГ до IPO в США.

Белиз в жизни денег Тимура Турлова

Эти сделки, по–видимому, совершаются с помощью сложного маневра: клиенты Freedom Holding отправляют деньги FFIN Brokerage Services Inc., брокеру-дилеру из Белиза, чей веб-сайт обещает “прямой доступ к американскому рынку.” Однако FFIN Brokerage Services не является дочерней компанией Freedom Holding. Вместо этого им владеет генеральный директор Freedom Holding Турлов, как ясно указано в доверенном заявлении Freedom Holding от июля 2018 года.

Турлов Тимур со товарищи показывают странный жест.Турлов Тимур со товарищи показывают странный жест.Владение Турловым FFIN, по-видимому, является той деталью, которой Freedom Holding не стремится предавать гласности. Правда, мелкий шрифт в брошюрке о ценных бумаг от 2017 года намекает на этот факт, как и раскрытие информации о регулировании Кипра в 2019 году. В июньской заметке S&P ratings за 2019 год компания FFIN Brokerage Services была названА “крупнейшим контрагентом Freedom Holding». Но другие документы Freedom Holding, особенно его ежеквартальные и ежегодные заявки SEC, с которыми регулярно сталкивалось бы больше инвесторов, не упоминают оффшорной FFIN или владение ей лично Тимуром Турловым.

А FFIN, скорее всего, связана с огромным количеством сделок Freedom Holding со связанными сторонами.

Тем не менее, помимо того, что FFIN Brokerage Services имеет лицензию на торговлю иностранной валютой в Белизе, компания не имеет разрешений регулирующих органов на совершение сделок в любых других странах. Несмотря на это, в документах кипрской дочерней компании Freedom Holding о своих ведущих брокерах говорится, что личная компания Тимура Турлова FFIN обрабатывают до 9,12 процента ее заказов на акции в 2019 году. А в рекламной брошюрке Freedom Holding за 2017 год FFIN упоминались как “агент по размещению акций”.

Защита пирамиды Турлова от сдувания: тормоз в 93 дня

Возможно, самым странным аспектом участия FFIN Brokerage Services является то, что клиенты Freedom Holding должны соблюдать необычное положение о блокировке на 93 дня, согласно документу о Брокерских услугах FFIN. В общепринятой практике клиентский ордер на покупку или продажу ценных бумаг, даже в рамках IPO, может быть отменен в любой момент до тех пор, пока ордер не будет выполнен — без каких-либо блокировок или ограничений.

Тимур ТурловТимур Турлов — опытный управленецНичто в документах Freedom Holding Тимура Турлова — ни на английском, ни на русском языках — не объясняет, как клиенты могут извлечь выгоду из 93-дневной блокировки своего капитала. Это соглашение, однако, предоставляет личной компании Тимура Турлова в Белизе FFIN доступ к большому количеству наличных денег в течение трех месяцев с единственным обязательством доставить вновь выпущенные акции в конце периода. В этом состоит секрет сохранения плавучести Тимура Турлова и его крайне сомнительной фирмы.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Футболист для восьмиклассниц: Почему карьера Мостового свернула не туда?


»

Группа «Идентичность и демократия» требует прекращения полномочий фон дер Ляйен


»

Развитие Юридической Грамотности: Акция "Судебные Приставы-Детям" в Брянской Области


»

Задержание наркокурьера в Калининграде: разгадка головоломки теневого рынка


»

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Московской области отправили под стражу на два месяца


»

Четвёртый мост: награда за нарушение


»

Пять обычных вещей в Израиле, которые нам кажутся странными


»

Раскулачивание "Макфы": Как крупнейший продовольственный холдинг стал собственностью государства


»

Фьолнир - Троттур: прогнозы на матч 23 мая 2024


»

Прекращение Предвыборных Дебатов на Русском Языке: Политика или Подрыв Культурного Равенства?


»

Под прицелом приватности: Slack и этика использования переписок в обучении искусственного интеллекта


»

Офис Биньямина Нетаньяху назвал пустыми словами ультиматум министра военного кабинета об отставке


»

Красная Армия на Тарелке: Как Камчатские Крабы Завоевывают Москву


»

Оказывается, популярные желтые цветочки на 8 марта — это совсем не мимоза...


»

Помощь или ложь: взгляд изнутри на ток-шоу «Мужское/Женское» Первого канала


»

Простой вопрос: Почему кока-кола в стекле вкуснее, чем в банке?


»

Вандалы пустили на дрова новую беседку в рязанском Лесопарке


»

Meizu 21 Note: Революционная Эволюция в Мире Смартфонов


»

Из-за возможной угрозы взрыва около 100 человек эвакуированы из здания Минтруда


»

Ульяновск: График отключения горячей воды перенесен на неделю вперед



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика