политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Овик Мкртчян: темный лоббист, который держит в руках финансовые рычаги Узбекистана


»

Людмила Сергеевна Устюгова-Розенблюм адвокат с сомнительной репутацией помогающий убийцам и насильникам


»

Коррупция под крышей заксобрания: как депутат Илья Поляков скрывает махинации с жильем


»

«СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100»: МАШИНА СМЕРТИ И ОТМЫВА МИЛЛИАРДОВ


»

Коррупция и оружейные сделки: что стоит за бизнесом Артема Солодухи и его группы Baltic Bees


»

EuroChem, SUEK и Ростех: Скрытые махинации с криптовалютой, налогами и оффшорными счетами под руководством Мантурова и Чемезова!


»

У Куйвашева свербит Ирбит? Государственный молокозавод уводят из казны «по явно заниженной цене»


»

Тяжелое наследство уволенного генерала Строганова


»

Франшиза ОКНА-НОВА: Ловушка для инвесторов и обманчивые обещания


»

На Пирогова в Рязани сбили 19-летнюю девушку


»

Тайная Империя Недвижимости и Активов Айгуль Нуриевой — Секреты Личного Казначея Карима Масимова


»

Ставка на черное: самоубийственный азарт владельца Коминбанка


»

Сотрудницы культуры в Подмосковье сталкиваются с интимными вопросами на работе


»

Тимохин пошел по Рябиновой: Собянин распродает Мосгортранс


»

Создатель FreshForex, аферист Андрей Мартынюк пытается зачистить из сети следы своих преступлений


»

Мошенничество и зачистка информации в Сети: что скрывает аферист и создатель Freshforex Андрей Мартынюк?


»

Андрей Мартынюк распускает свои сети: Fresh Forex, Want Trade и Prof Advice вновь готовят ловушку для доверчивых


»

Росгеология на грани дефолта: наследие финансового краха Сергея Горькова


»

Сын певицы Валерии оказался в больших долгах


»

Элитный курорт у Истринского водохранилища: скрытые схемы и коррупция застройщиков на фоне экологических угроз



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Попов : от Мишустина до офшоров с РФИ Банком


06.11.2022 19:09

Вывод средств в офшоры и работа с деньгами финансистов "порноиндустрии". Конец истории "нерадивых" банкиров.

Курьерская компания IML объявила о собственном банкротстве. Эту компанию в 2014 году купили выходцы из "РФИ Банка" Степан Попов, Юрий Косынкин, Игорь Варгин и Александр Разумовский.

В 2021 году ЦБ отозвал у банка лицензию на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Финансовые проблемы банка могли сказаться и на курьерском бизнесе.

Банк был некрупным, но с лёгкостью переживал кризисные периоды (например, санкции, связанные с присоединением Крыма к РФ в 2014 году) и получал лицензии от Центробанка.

Как писали в СМИ, "гарантом безопасности "РФИ Банка" могли быть силовые структуры, для которых фактический руководитель Степан Попов всего лишь "Степашка" - человек, который умеет грамотно переводить деньги, куда следует".

Анонимные Telegram-каналы утверждали, что якобы, Попов мог быть "завязан" на нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина. Как утверждают авторы сайта "Росоткат", якобы последний, будучи ещё главой ФНС, использовал Попова как специалиста по возврату НДС. Потом на это место пришёл Алексей Удодов, а "Степашка" занялся якобы банковской деятельностью в РФИ.

В истории разбирался корреспондент The Moscow Post.

"Грязные деньги" сотрудничеству не помеха

В СМИ проходила информация, что банк якобы сотрудничал с немецким Wirecard, который "отмывает деньги казино, гэмблинга, порно". Сам "РФИ Банк" отрицал, что сотрудничество пошло дальше заключения договора процессинга, но участники рынка говорили о том, что РФИ обслуживал клиентов из категории high risk (те самые "грязные деньги").

Это косвенно подтверждается тем, что на сайте обзора рынка эквайринга выложен образец договора между РФИ и российским представительством Wirecard.


 


Образец договора между РФИ и российским представительством Wirecard. Фото: скриншот с PDF файла https://ekvairing.com/

 

Wirecard после того, как "посотрудничал" с РФИ, довольно быстро "взлетел на вершину" финансового благополучия, и так же быстро упал в процедуру банкротства. Не через РФИ ли прошли пропавшие финансовые потоки?

Как писал The Moscow Post, за Поповым также может вырисовываться фигуры владельцев "Уралсиба", который нынче контролируют наследники покойного предпринимателя Владимира Когана и Николай Цветков.

"Уралсиб" финансировал деятельность "РФИ Банка". Не исключено, что в банкротящемся IML были и его деньги.

Напомним, что ЦБ отозвал у банка лицензию в апреле 2021 года. А за год до этого платежная система Visa предъявила к нему штраф его высокорисковые трансакции. А именно проведение платежей в адрес казино и букмекеров, а также операции с криптовалютой.

С апреля 2022 года РФИ в стадии ликвидации. За последний год оттуда, согласно данным портала банковского аналитика, вывели абсолютно все средства. Есть основания полагать, что штраф от Visa прилетел именно за это. Вот и отрицай после такого работу с high risk клиентами Wirecard…


Фото: https://analizbankov.ru

Долгое время до 2022 года "РФИ Банк" владел "Международным фондом технологии и инвестиций", что занимается научными, социальными и другими исследованиями и является в том числе поставщиком госуслуг для Минприроды и её учреждений.

В составе фонда в те же даты, что "РФИ Банк" был в учредителях, были и три офшора – британская ECABT OVERSEAS INVESTMENTS CORPORATION LIMITED, чешская КОМПАНИЯ SEEMEX S.R.O. и украинская "КРЫМСКАЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ УКРАИНЫ". В 2014 году все они вошли в состав компании, в 2016 – выручка с 17 млн рублей упала до 1,4 млн, а к текущему моменту оказалась в нуле. Фонд был ещё одной "кубышкой" Попова?

Опытный банкир, строитель, "выводитель" и телевизионщик?

Кроме "РФИ Банка", он работал в "Инвесткомбанк Бэлком", у которого в 2006 году была отозвана лицензия за неоднократные нарушения в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Он также на протяжении 16 лет возглавлял разработчика услуг сотовой связи "Информ-мобил". В 2007 году у украинского подразделения компании провели обыски в связи с возбуждением уголовного дела. Его быстро свернули, и во всём обвинили происки конкурентов.

Хотя фактически компания являлась на тот момент лидером рынка и чуть ли не монополистом. Вряд ли кто-то решился бы таким образом оказывать на неё давление. Так то, возникает предположение, то силовики нашли в деятельности компании что-то неправомерное, и дело прикрыли по причине некоего договора между бенефициарами "Информ-Мобил" и следственными органами.

Попов числится (числился) учредителем в 22 организациях, в основном занимающихся имуществом. Он кругом в долгах. В строительной ООО "ЮН" доли учредителей – в залоге у банка ВТБ. Рваная выручка предприятия показывает на возможный вывод денег из компании.


Фото: https://www.rusprofile.ru

В 2015 году в её составе был офшор "МАЛТБРИДЖ КОНСАЛТИНГ ИНК". Именно в этот период выручка фирмы почти со 140 млн рублей упала до нуля. На этот же офшор была оформлена компания "Поварская" – долю в которой также имеет Степан Попов. И она также находится под обременением у ВТБ. Андрей Костин решил создать из ВТБ новый "Траст" (банк плохих активов)?

Мы нашли ещё одну интересную связь. Попов одно время числился учредителем ныне ликвидированного ООО "Медиа Холдинг А1". Сейчас там в собственниках офшор "ВЕРТАДИА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД", директором которого является Дмитрий Валерьевич Самохин.


Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy

Точно также зовут председателя правления телекомпании "НТВ-Плюс", экс-члена правления ОАО "Газпром-Медиа". Забавная деталь – в 2007 году "НТВ Плюс" наказали за трансляцию порнографии. Интересно, есть ли связь между роликами, транслировавшимися на канале, и работой high risk клиентов Wirecard?

Свободный человек с массой странностей

Подытожим: IML, как и многие активы господина Попова, вероятнее всего, мог стать "отмывочной кубышкой", которая "кормила" бывшего владельца "РФИ Банка", пока у того не начались проблемы. Если следователи возьмутся раскручивать личность этого деятеля, кроме вероятного хищения средств кредиторов и вкладчиков, они могут найти множество других не менее интересных аспектов жизни этого "гражданина мира", испытывающего необъяснимую тягу к офшорам, а также людям и конторам с неоднозначной репутацией.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Chrome от Google может быть продан за $20 млрд


»

«Увезли в наркологичку»: невменяемую Глюк’oZу задержали в аэропорту Москвы


»

Эффект Кайли Дженнер: как звезда принесла Coperni почти 17 миллионов долларов за несколько минут


»

Лула да Силва отказался от поездки в Россию на саммит БРИКС


»

Эндрю Гарфилд рассказал о поддержке Джессики Честейн перед смертью его матери


»

Тело Джона Брауна


»

Константин Эрнст вошёл в Совет по культуре и искусству: почему я считаю его назначение странным и нелепым


»

Объявлен тендер на ремонт моста в Сапожковском районе на сумму 164,6 млн


»

Как влюбить читателей в героев своей книги?


»

Lufthansa оштрафована за дискриминацию еврейских пассажиров


»

Экспертное жюри книжных блогеров определит победителей литературной премии «Лицей»


»

Какие книги стоит купить в апреле? 6 лучших и самых ожидаемых новинок месяца


»

Таинственные хлопки на западе Краснодара: что известно на данный момент?


»

Путь «Маленького принца» Экзюпери: снятие короны при взрослении


»

Ставка и прогноз на матч Уругвай — Эквадор: Отбор на чемпионат мира 2024


»

Пелоси: «Я до сих пор не общалась с Байденом после давления на него с просьбой об отставке»


»

Кейт Миддлтон заметили на футбольном матче с участием ее младшего наследника


»

Соломонушка Кейн - ещё один ван Хельсинг


»

Новый тактический шутер на Steam: надежда для фанатов Battlefield


»

Политический застой в Тюмени



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика