политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Овик Мкртчян: темный лоббист, который держит в руках финансовые рычаги Узбекистана


»

Людмила Сергеевна Устюгова-Розенблюм адвокат с сомнительной репутацией помогающий убийцам и насильникам


»

Коррупция под крышей заксобрания: как депутат Илья Поляков скрывает махинации с жильем


»

«СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100»: МАШИНА СМЕРТИ И ОТМЫВА МИЛЛИАРДОВ


»

Коррупция и оружейные сделки: что стоит за бизнесом Артема Солодухи и его группы Baltic Bees


»

EuroChem, SUEK и Ростех: Скрытые махинации с криптовалютой, налогами и оффшорными счетами под руководством Мантурова и Чемезова!


»

У Куйвашева свербит Ирбит? Государственный молокозавод уводят из казны «по явно заниженной цене»


»

Тяжелое наследство уволенного генерала Строганова


»

Франшиза ОКНА-НОВА: Ловушка для инвесторов и обманчивые обещания


»

На Пирогова в Рязани сбили 19-летнюю девушку


»

Тайная Империя Недвижимости и Активов Айгуль Нуриевой — Секреты Личного Казначея Карима Масимова


»

Ставка на черное: самоубийственный азарт владельца Коминбанка


»

Сотрудницы культуры в Подмосковье сталкиваются с интимными вопросами на работе


»

Тимохин пошел по Рябиновой: Собянин распродает Мосгортранс


»

Создатель FreshForex, аферист Андрей Мартынюк пытается зачистить из сети следы своих преступлений


»

Мошенничество и зачистка информации в Сети: что скрывает аферист и создатель Freshforex Андрей Мартынюк?


»

Андрей Мартынюк распускает свои сети: Fresh Forex, Want Trade и Prof Advice вновь готовят ловушку для доверчивых


»

Росгеология на грани дефолта: наследие финансового краха Сергея Горькова


»

Сын певицы Валерии оказался в больших долгах


»

Элитный курорт у Истринского водохранилища: скрытые схемы и коррупция застройщиков на фоне экологических угроз



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Тимур Турлов. Как аферист обманывает население на миллиарды


31.10.2022 18:21

Финансовые пирамиды вовсе не являются новшеством для современного мира. После распада.

Советского союза большинство граждан остались нищемы. Практически все верили в новосозданное финансовые структуры. Ярким примером является «МММ» Сергея Мавроди. Покойный гуру финансовых афер продемонстрировал, как нужно манипулировать населением. Даже после того, как вскрылось, что его предприятие является финансовой аферой, большинство вкладчиков и дальше продолжали верить в то, что они получат долгожданный доход от финансовой компании.

Конечно же этого не случилось. Мавроди получил заслуженный срок, люди остались ни с чем. Тем не менее, история ничему не учит. После «МММ» на территории пост-советских республик обосновалось множество аферисток, которые под видом выгодных капиталовложений попросту воруют деньги граждан. Иногда даже последние.

По этой же схеме работает структура «Freedom Finance», которая создана выходцем из Казахстана Тимуром Турловым.

Как обустроена пирамида Турлова «Freedomfinance»?

Для обычных людей всё выглядит достаточно просто: Freedom finance является инвестиционный компанией (прокладкой), через которые люди могут вложится в различные активы, и в результате заработать серьёзные активы. Работает ли это? Конечном мы понимаем, что такой проект - это не новшество. Сегодня существуют множество инвестиционных компаний, иногда слаживается такое впечатление, что людей, которые готовы инвестировать средства меньше, чем финансовых брокеров. 



В чем же тогда особенность Freedom finance? Честно говоря, каких-либо особенностей в этой пирамиде нет, но она стала очень распиаренной за последние годы. Это можно объяснить грамотным маркетингом Тимура Турлова. Директор конторы назначил себе весьма скромный оклад в размере 10 тысяч долларов в месяц (для директора финансовой компании в США - это сущие копейки), а остальные средства потратил на рекламу своей пирамиды. Что же можно сказать: это достаточно умно, ведь опытные аферисты работают на года вперёд.

Компания Турлова не смотря на свою известность, на самом деле - это очередной мыльный пузырь, который надувается, и когда дойдёт до своего предела лопнет. Хоть всеобщему вниманию придётся то, что Freedom finance holding зарегистрирован и работает по законам США, где финансовые аферы жестко контролируются органами, на деле это не совсем так. В Штатах компания Турлова предлагает покупку акций других предприятий. Но в США Турлов не получил лицензию на деятельность с ценными бумагами. Соотвественно, если публично Турлов торгует активами компаний, на деле документы подписываются через других, менее известных игроков, которые имеют право работы с ценными бумагами. Поэтому средства доверчивых вкладчиков попадают в FFIN Brokerage Services Inc., которая в свою очередь зарегистрирована в офшорах на Белизе. Но и даже это не всё. Хотя FFIN Brokerage Services Inc. имеет созвучное название с Freedom Holding Finance, это совсем разные структуры, которые контролируются одним человеком - Тимуром Турловым. Средства людей, которые выводятся в Белиз в результате никем не контролируются, аферист Турлов использует их как свои деньги, развивая финансовую пирамиду, покупая элитные автомобили и шикарные апартаменты.



Турлов и Россия

Сейчас фамилие Турлова, как и его корпорация Freedom Holding Finance в России не работает. В этом решении есть двойной смысл. Официально Турлов как литерал, образованный человек, после начала «спецоперации» в Украине заявил о полном прекращении работы в России. Возможно какая-то доля правды в этом есть, но мы же пониманием, что такие люди работают не из моральных мотивом. Объяснение ситуации куда более простое: во-первых, благодаря «красивому шагу», Турлов сможет тыкать в лицо европейцам и американцам информацию о том, какой он хороший. А этот рынок, как известно, куда более богатый, чем наш. Во-вторых, благодаря такому раскладу, Турлов в очередной раз сможет кинуть доверчивых россиян. Вышел из страны, забрал все активы, в том числе средства людей, которые стали вкладчикам пирамиды, и не вернёт. Этому никто не будет противодействовать, ведь «Россия - страна агрессор, все россияне плохие». В это время количество доверчивых россиян, которые вложились в аферу Турлова составляло около 163 тысяч клиентов. Помимо этого, мошенник отрёкся от Российского гражданства и подал запрос на получение казахского. 



Вернёмсяв прошлое. Тимур Турлов известен на финансовом рынке России более 10 лет. Он неоднократно кидал россиян. Апогей профессионального авантюриста в России случился в 2015 году. Тогда структуры Турлова приобрели «Церих банк», и сразу же начались проблемы. Из банка начали выводится миллиардные средства, и несмотря на то, что в течении нескольких месяцев он перестал быть благонадёжным, мошенники проломали повышать депозитные ставки, заманивая все больше доверчивых россиян. Афера просуществовала всего год, в 2016 Центробанк отозвал лицензию Цериха. 



Но и даже такая громкая история не помешала юному Остапу Бендеру Турлову дальше водить всех вокруг носа. Поняв, что банки - это золотая жила, Freedom finance основали в России свой банк, помимо этого россиянам предложили страховать свое здоровье и жизнь Freedom finance life. Как это часто бывает, мошенники лезут во все щели, чтобы как можно больше выбить деньги из простых людей. И это сработало. За последние несколько лет капитал компании как в России, так и во всём мире существенно повысился.

Не одними доверчивыми россиянами

Турлов - играет по крупному. Конечно, если у него есть возможность, он украдёт у бабушки 100 рублей, у ребёнка 50. Но за счёт таких дел популярность огромной компании не поднимешь. Поэтому, для деятельности Freedom Holding Finance Турлову ежемесячно нужны серьёзные активы. Получает он из благодаря элементарному обналичиванию средств. Работает он с криминалитетом как России, так и Казахстана



Павел Ливинский

Одним из самых активных клиентов Турлова по отбеливанию средств является бывший директор ПАО Россеть Павел Ливинский. За несколько лет работы на предприятии, он организовал настоящие фермы для майнинг криптовалюты за счёт бюджетного электричества. Речь идёт об огромных суммах. Только через Турлова Ливинский отбелил около 500 миллионов долларов. Конечно же часть средств оседала в кармане афериста, и в дальнейшем использовалась для привлечения людей в пирамиду.

Но и это не все способы заработка талантливого мошенника Тимура Турлова. В 2020 году в даркнете появился лот - персональные данные 17 тысяч пользователей Freedom Finance Holding. Причём в интернет слили именно тех людей, кто имел в кошельке на платформе более 100 тысяч долларов. Соответсвенно все они стали целью для мошенников. Турлов впритык проигнорировал проблему, хотя тогда она серьезно повлияла на компанию. Из этого напрашивается вывод: либо защита Freedom Finance Holding настолько слабая, что ее может взломать студент-компьютерщик? Либо же сам Турлов был заинтересован в том, чтобы у пользователей своей платформы дополнительно похитрить средства



Афера вскроется?

Прогнозируем, что в ближайшее время нет. Турлов хоть и ходит по лезвию, очевидных уголовных преступлений он пока не совершал. Все его финансовые манёвры хотя и переступают грань закона, до разряда «финансовое преступление» он ещё не дошёл. Но Сергей Мавроди тоже не сразу сел в тюрьму. Как это часто бывает, сначала нужно набить шишки, и как только незаконная деятельность Тимура Турлова наберёт обороты - ее нужно прекращать.



Но пока акции Freedom Finance Holding растут, и сейчас находятся фактически на своём пике, говорить о том, что мыльный пузырь взорвется, ещё рано.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Chrome от Google может быть продан за $20 млрд


»

«Увезли в наркологичку»: невменяемую Глюк’oZу задержали в аэропорту Москвы


»

Эффект Кайли Дженнер: как звезда принесла Coperni почти 17 миллионов долларов за несколько минут


»

Лула да Силва отказался от поездки в Россию на саммит БРИКС


»

Эндрю Гарфилд рассказал о поддержке Джессики Честейн перед смертью его матери


»

Тело Джона Брауна


»

Константин Эрнст вошёл в Совет по культуре и искусству: почему я считаю его назначение странным и нелепым


»

Объявлен тендер на ремонт моста в Сапожковском районе на сумму 164,6 млн


»

Как влюбить читателей в героев своей книги?


»

Lufthansa оштрафована за дискриминацию еврейских пассажиров


»

Экспертное жюри книжных блогеров определит победителей литературной премии «Лицей»


»

Какие книги стоит купить в апреле? 6 лучших и самых ожидаемых новинок месяца


»

Таинственные хлопки на западе Краснодара: что известно на данный момент?


»

Путь «Маленького принца» Экзюпери: снятие короны при взрослении


»

Ставка и прогноз на матч Уругвай — Эквадор: Отбор на чемпионат мира 2024


»

Пелоси: «Я до сих пор не общалась с Байденом после давления на него с просьбой об отставке»


»

Кейт Миддлтон заметили на футбольном матче с участием ее младшего наследника


»

Соломонушка Кейн - ещё один ван Хельсинг


»

Новый тактический шутер на Steam: надежда для фанатов Battlefield


»

Политический застой в Тюмени



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика