политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Чем опасен сбор денег на банковскую карту?


»

«Юго-западная лаборатория» в суде отстаивает право на оборудование, приобретенное у банкротящегося «Каргапольского завода нефрасов»


»

Глава Вольского района опроверг отстрел собак на улицах из «Нивы»


»

Как чета Кнековых делила бизнес с Максимовыми, да сама осталась ни с чем


»

Немецкоязычная редакция канала RT объявила о закрытии


»

«Системные концессии» Владимира Евтушенкова заинтересовались проектами в Саратовской области


»

Умер французский модельер Пако Рабан


»

Россиянка задушила мужа проводом в годовщину свадьбы и получила восемь лет


»

Антикоррупционный маховик: спортивная мафия и взятки в КрУДоре


»

Бывший депутат Северска Владимир Долгих подозревается в детской порнографии.


»

Гособвинение запросило 18 лет колонии для издателя исламской литературы Асламбека Эжаева по делу о финансировании терроризма


»

Пьяный российский подросток устроил GTA-заезд на авто родителей


»

Millionaire from the Ministry of Internal Affairs of Stavropol gets rid of the mansion - Russian Criminal


»

В Москве арестован россиянин Пешков по делу о госизмене


»

Соратник Кадырова объяснил планы объявить главу Чечни «отцом народа»


»

Питерский бизнесмен Андрей Березин наотрез отказался возвращаться в РФ


»

Россиян предупредили о новом способе обмана через WhatsApp


»

МВД обязало родственников активиста Аршака Макичяна, которых через суд лишили гражданства, покинуть страну в течение трех дней


»

Соратники Навального нашли имущество в Европе у единороссов, называющих уехавших россиян предателями


»

Раскачать ситуацию изнутри — Евгений Михайлов и его кураторы продолжают действовать



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Экс-агент ФБР Макгонигал и бывший российский дипломат Шестаков пытались вывести миллиардера из-под санкций США


24.01.2023 19:10

Экс-агент ФБР Макгонигал и бывший российский дипломат Шестаков пытались вывести миллиардера из-под санкций США
Экс-агент ФБР Макгонигал и бывший российский дипломат Шестаков пытались вывести миллиардера из-под санкций США

В Нью-Йорке арестовали бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала по обвинению в работе на российского бизнесмена Олега Дерипаску, который находится под санкциями США, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста США.

По информации телеканала ABC News, Макгонигал — один из самых высокопоставленных бывших сотрудников ФБР, когда-либо обвинявшихся в преступлении.

54-летний Макгонигал до выхода на пенсию в 2018 году был специальным агентом контрразведки в Нью-йоркском отделении ФБР. Он участвовал в расследованиях против «российских олигархов», включая Дерипаску.

Ещё один обвиняемый по делу — гражданин США, бывший российский дипломат Сергей Шестаков, который работал в Нью-Йорке судебным переводчиком. Обоих обвиняют в сговоре с целью нарушения санкций, а также в сговоре с целью отмывания средств. Шестакова обвиняют ещё и в даче ложных показаний.

В 2019 году Макгонигал и Шестаков пытались организовать исключение Дерипаски из санкционного списка, а в 2021 году они, как утверждается в обвинительном заключении, по заказу Дерипаски начали расследование против одного из конкурентов бизнесмена, получая за эту работу «скрытые платежи», отметили в Минюсте США.

Новости по теме:Юрий Моша признал свою вину в нарушении законодательства США. На чем спалился мошенник?

«Чарльз Макгонигал, бывший высокопоставленный сотрудник ФБР, и Сергей Шестаков, судебный переводчик, нарушили санкции США, согласившись предоставить услуги Олегу Дерипаске, российскому олигарху, находящемуся под санкциями. Они оба работали с Дерипаской, пытаясь добиться снятия с него санкций», — заявил прокурор Дэмиан Уильямс.

Помощник директора ФБР Майкл Дрисколл сообщил, что оба задержанных действовали от имени Дерипаски и «обманным путём использовали американскую организацию для сокрытия своей деятельности в нарушение законодательства США».

ABC News со ссылкой на информацию из обвинительного заключения сообщает, что после ухода из ФБР Макгонигал, как считают власти США, работал на Дерипаску через юридическую фирму, там его доход составил по меньшей мере $25 тыс. В дальнейшем бывший агент ФБР работал непосредственно на Дерипаску, получив первоначальную выплату в размере $51 тыс., а затем ежемесячные выплаты в размере $41790 в течение трёх месяцев в 2021 году, говорится в публикации.

Согласно обвинительному заключению, он говорил друзьям, что работает на «богатого русского парня», но подчеркивал, что его работа законна. В разговорах о Дерипаске Макгонигал и Шестаков часто называли его «большим парнем» и «вы знаете кем», отмечает телеканал.

РБК направил запрос представителю Дерипаски.

Против Макгонигала открыто также ещё одно дело в Вашингтоне по обвинению в получении $225 тыс. наличными от гражданина Албании, который работал на китайскую энергетическую компанию.

@CorruptionTV, 24.01.2023, 13:08: Нет сомнения, что этим олигархом является Владимир Потанин, с которым Дерипаска спорит за контроль над управлением "Норникеля". В материалах дела указывается на то, что агент ФБР в даркнете смог добыть информацию о скрытых активах на $500 млн, которые принадлежат миллиардеру Потанину.

По всей видимости, агент ФБР, работавший на Дерипаску, не нашел иную компрометирующую информацию о Потанине, включая его второй иностранный паспорт (который просил поискать Дерипаска), — по крайней мере в материалах дела об этой находке не сообщается.

Для Дерипаски ситуация усугубляется тем, что посредник работающий на него в США и упоминающийся в материалах этого дела, идентифицирован как российский офицер (контр)разведки. Это офицер просил агента ФБР пристроить свою дочь в полицейский департамент Нью-Йоркской полиции, что офицер ФБР успешно сделал. Фактически Дерипаска имел собственного "крота" в ФБР, и ещё одного "крота" чуть не получил в отделе полиции Нью-Йорка. Такие трюки американское разведывательное сообщество не забудет.

Напомню, что Дерипаска ранее прибегал к услугам частной разведки. По просьбе Дерипаски в 2015 году Psy-Group реализовывали проект под кодовым названием Starbucks. Детали расследования не до конца известны, но позволяют утверждать, что оно касалось австрийской компании, которая предположительно связана с инвестициями в сфере недвижимости. — Врезка К.ру

США включили Дерипаску и связанные с ним компании — UC Rusal, En+, «Евросибэнерго» — в санкционный список в апреле 2018 года. К декабрю 2018 года En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» удалось договориться с властями США о снятии санкций. Главным условием было снижение доли Дерипаски в En+, в результате она упала с почти 70% до менее чем 45%. Сам бизнесмен, а также группа ГАЗ, которую он контролирует через холдинг «Русские машины», остались в списке.

Новости по теме:Элитные вина в обход санкций ввозят под видом «образцов для сертификации»

Дерипаска пытался оспорить санкции в американском суде, однако проиграл как основной процесс, так и апелляцию в октябре 2022 года. В иске бизнесмен настаивал, что стал жертвой политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента в 2016 году. Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд, что составляло на тот момент приблизительно 81% его состояния.

Виктор Шелест





Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

После дождичка в четверг: когда в Иркутске построят новый аэропорт


»

Как получить загранпаспорт при срочном выезде за границу?


»

Гимадиев подбирается к Дрозденко


»

Бастрыкин позвал трамвай на стрелку


»

Новым директором Института массмедиа РГГУ стал ведущий телеканала «Россия-Культура» Владислав Флярковский


»

Блогнот. Томская экс-неделя


»

У дела руководителей банка «ТФБ Финанс» вышел срок


»

Россиян предупредили о новом способе обмана через WhatsApp


»

Сергея Фургала признали виновным в покушении на убийство


»

Главу Маркса выберут в конце февраля: похоже, будет опять Романов и скандалы ему не помешают


»

Двоих бывших российских полицейских осудили за получение взяток от бизнесмена


»

Начальника управления саратовского минстроя увольняют из-за плохой работы с детьми-сиротами


»

Идейный вдохновитель и покровитель надзорного беспредела заместитель прокурора Тульской области Антон Шелепанов


»

«Синдика» не устояла, устоит ли Каноков?


»

Вячеслав Володин пообещал, что более полутора тысяч детей-сирот получат жилье в Саратовской области в текущем году


»

Вора не пустили домой


»

12-летний россиянин сушил на обогревателе постельное белье и сжег квартиру


»

12-летний россиянин сушил на обогревателе постельное белье и сжег квартиру


»

ООО «Уренгойремстройдобыча» не сможет получить 565 млн рублей с ООО «Корпорация «Роснефтегаз» Олега Ситникова


»

Блогнот. Мусоросортировка в нынешнем виде — пустая трата и обдираловка



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2023

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика