политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Датско-аргентинское соглашение: сделка по истребителям F-16 открывает новые перспективы военного сотрудничества


»

Попков Алексей: Российский Художник и Иллюстратор


»

Модернизация городской инфраструктуры: уличные туалеты с Wi-Fi станут реальностью в Ставрополе


»

РТ Новости: Ведущий Источник Мировой Информации


»

Теннисный Дебют в Майами: Медведев Поднимается на Вершину


»

Визит делегации: Псковская область приветствует гостей из других регионов


»

Rocky Anderson: Nature's Friend and Explorer


»

Холодная голова в лице правосудия: Размышления после трагедии в "Крокус Сити"


»

Iker's Adventures: Exploring the World's Wonders!


»

Прогрессивный Шаг: Таиланд Принял Закон о Легализации Однополых Браков


»

Home Run Hero: Francisco Álvarez's Baseball Adventure!


»

Загадка динозавров и древних рисунков: новые археологические открытия в Бразилии


»

Экологический Криминал: Когда Деревья Становятся Свидетелями


»

Конфискация Нью-Йоркских Квартир: Что Скрывается За Решением США?


»

Самые популярные приложения для любителей регби


»

Демобилизация срочников: Ожидания и Перспективы


»

Жозе Моуринью - один из самых успешных тренеров в истории футбола


»

С чем связана невероятная популярность Dota?


»

Дроп-сеты - секретное оружие бодибилдеров


»

Легенды «Ливерпуля»: Дэвид Эшфорд



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Экс-агент ФБР Макгонигал и бывший российский дипломат Шестаков пытались вывести миллиардера из-под санкций США


24.01.2023 19:10
Экс-агент ФБР Макгонигал и бывший российский дипломат Шестаков пытались вывести миллиардера из-под санкций США
Экс-агент ФБР Макгонигал и бывший российский дипломат Шестаков пытались вывести миллиардера из-под санкций США

В Нью-Йорке арестовали бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала по обвинению в работе на российского бизнесмена Олега Дерипаску, который находится под санкциями США, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста США.

По информации телеканала ABC News, Макгонигал — один из самых высокопоставленных бывших сотрудников ФБР, когда-либо обвинявшихся в преступлении.

54-летний Макгонигал до выхода на пенсию в 2018 году был специальным агентом контрразведки в Нью-йоркском отделении ФБР. Он участвовал в расследованиях против «российских олигархов», включая Дерипаску.

Ещё один обвиняемый по делу — гражданин США, бывший российский дипломат Сергей Шестаков, который работал в Нью-Йорке судебным переводчиком. Обоих обвиняют в сговоре с целью нарушения санкций, а также в сговоре с целью отмывания средств. Шестакова обвиняют ещё и в даче ложных показаний.

В 2019 году Макгонигал и Шестаков пытались организовать исключение Дерипаски из санкционного списка, а в 2021 году они, как утверждается в обвинительном заключении, по заказу Дерипаски начали расследование против одного из конкурентов бизнесмена, получая за эту работу «скрытые платежи», отметили в Минюсте США.

Новости по теме:Юрий Моша признал свою вину в нарушении законодательства США. На чем спалился мошенник?

«Чарльз Макгонигал, бывший высокопоставленный сотрудник ФБР, и Сергей Шестаков, судебный переводчик, нарушили санкции США, согласившись предоставить услуги Олегу Дерипаске, российскому олигарху, находящемуся под санкциями. Они оба работали с Дерипаской, пытаясь добиться снятия с него санкций», — заявил прокурор Дэмиан Уильямс.

Помощник директора ФБР Майкл Дрисколл сообщил, что оба задержанных действовали от имени Дерипаски и «обманным путём использовали американскую организацию для сокрытия своей деятельности в нарушение законодательства США».

ABC News со ссылкой на информацию из обвинительного заключения сообщает, что после ухода из ФБР Макгонигал, как считают власти США, работал на Дерипаску через юридическую фирму, там его доход составил по меньшей мере $25 тыс. В дальнейшем бывший агент ФБР работал непосредственно на Дерипаску, получив первоначальную выплату в размере $51 тыс., а затем ежемесячные выплаты в размере $41790 в течение трёх месяцев в 2021 году, говорится в публикации.

Согласно обвинительному заключению, он говорил друзьям, что работает на «богатого русского парня», но подчеркивал, что его работа законна. В разговорах о Дерипаске Макгонигал и Шестаков часто называли его «большим парнем» и «вы знаете кем», отмечает телеканал.

РБК направил запрос представителю Дерипаски.

Против Макгонигала открыто также ещё одно дело в Вашингтоне по обвинению в получении $225 тыс. наличными от гражданина Албании, который работал на китайскую энергетическую компанию.

@CorruptionTV, 24.01.2023, 13:08: Нет сомнения, что этим олигархом является Владимир Потанин, с которым Дерипаска спорит за контроль над управлением "Норникеля". В материалах дела указывается на то, что агент ФБР в даркнете смог добыть информацию о скрытых активах на $500 млн, которые принадлежат миллиардеру Потанину.

По всей видимости, агент ФБР, работавший на Дерипаску, не нашел иную компрометирующую информацию о Потанине, включая его второй иностранный паспорт (который просил поискать Дерипаска), — по крайней мере в материалах дела об этой находке не сообщается.

Для Дерипаски ситуация усугубляется тем, что посредник работающий на него в США и упоминающийся в материалах этого дела, идентифицирован как российский офицер (контр)разведки. Это офицер просил агента ФБР пристроить свою дочь в полицейский департамент Нью-Йоркской полиции, что офицер ФБР успешно сделал. Фактически Дерипаска имел собственного "крота" в ФБР, и ещё одного "крота" чуть не получил в отделе полиции Нью-Йорка. Такие трюки американское разведывательное сообщество не забудет.

Напомню, что Дерипаска ранее прибегал к услугам частной разведки. По просьбе Дерипаски в 2015 году Psy-Group реализовывали проект под кодовым названием Starbucks. Детали расследования не до конца известны, но позволяют утверждать, что оно касалось австрийской компании, которая предположительно связана с инвестициями в сфере недвижимости. — Врезка К.ру

США включили Дерипаску и связанные с ним компании — UC Rusal, En+, «Евросибэнерго» — в санкционный список в апреле 2018 года. К декабрю 2018 года En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» удалось договориться с властями США о снятии санкций. Главным условием было снижение доли Дерипаски в En+, в результате она упала с почти 70% до менее чем 45%. Сам бизнесмен, а также группа ГАЗ, которую он контролирует через холдинг «Русские машины», остались в списке.

Новости по теме:Элитные вина в обход санкций ввозят под видом «образцов для сертификации»

Дерипаска пытался оспорить санкции в американском суде, однако проиграл как основной процесс, так и апелляцию в октябре 2022 года. В иске бизнесмен настаивал, что стал жертвой политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента в 2016 году. Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд, что составляло на тот момент приблизительно 81% его состояния.

Виктор Шелест

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Математика Азата Мифтахова приговорили еще к четырём годам колонии по делу об «оправдании терроризма»


»

За невыполнение требований прокурора на Моргенштерна завели три административных дела


»

В Петербурге силовики задержали приезжего из Центральной Азии из‑за комментария о теракте в «Крокусе»


»

Нерушимый блок иноагентов


»

Кейт Миддлтон и принц Уильям делают все возможное, чтобы защитить своих детей


»

Руководителя Фонда защиты прав вкладчиков Марата Сафиулина заподозрили в наличии недвижимости за полмиллиарда


»

В сети публикуют видео Мирзоева Далержона в зале суда


»

В ролике с рассказом Кейт Миддлтон о раке увидели необъяснимое: новая теория заговора о принцессе


»

На данный момент установлены личности 50 погибших в результате теракта


»

Мужчины с оружием были задержаны возле торгового центра во Владивостоке


»

Мошенники манипулируют детьми через онлайн-игры


»

Силовики пытаются избавить собственников завода от обязанности доплатить в бюджет налоговую недоимку.


»

Рязанка оправдала траты в размере 80 тысяч рублей из маткапитала странным чеком


»

На скандальный клуб «Мутабор» подали очередной иск за моральный вред на ₽30 млн


»

В Рязани функционирует всего 7 площадок для выгула собак


»

Избирком в Мурманской области признал фотографию Путина на участке «государственным символом», а не агитацией


»

Суд в Оренбурге арестовал первого фигуранта дела об организации «экстремистского ЛГБТ сообщества». Это арт-директор клуба Pose


»

В Кирове мошенники вынудили девушку поджечь здание правительства – Shot


»

Задержана вице-мэр Тулуна Елена Абрамова по подозрению в мошенничестве — СМИ


»

«Вот это тити»: оголившаяся на камеру Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» произвела фурор



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика