политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Финансовая Мощь «Реала»: Как Клуб Из Мадрида Вновь Занял Вершину Списка Forbes


»

Боруссия на Пути к Успеху: Нападающий из Штутгарта - Следующий Шаг


»

Marion J. Ball: Pioneering Paths in Technology's Tapestry


»

Компромисс или ЦБ послали куда подальше?


»

Евросоюз ужесточает контроль над приложениями ИИ: что это значит для пользователей


»

Рамадан 2024


»

Россия расширяет экспортную инфраструктуру: новые горизонты для сельскохозяйственных товаров


»

Ушел в вечность иконический символ: прощание с Кабосу, собакой, отмеченной на миллиарде Dogecoin


»

Гения радиотехники и изобретателя парашютной системы: Яков Георгиевич Котельников


»

Anselmo Cardoso: The Kind-hearted Hero of Our Story!


»

Казанский урок для хулиганов: силовики пресекают возвращение 90-х


»

Взгляд в глубины: судебная драма вокруг генерала Попова


»

Кубок Азии: История, Турнирная Форма и Значимость


»

Светоч во тьме: Бертран Марианна и его путь к добру и мудрости


»

Приключения с Барком Карлом Людвигом Генрихом: Веселые истории о верном друге"?


»

Под прицелом политических манёвров: влияние Пашиняна на движение "Во имя Родины"


»

Бизнес FM: Ведущий Радиостанции Для Интеллектуальных Инвесторов и Предпринимателей


»

Наиль Габдуллович Байбурин: выдающийся историк и педагог


»

Миллиардер Дерипаска: Попытка Пересмотра Статуса через Государственный Бюджет


»

Эксклюзив: Фонсека подписал контракт с «Миланом» - Этап новой эры для клуба



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Вице-президент МТС и бывший сотрудник ФСБ Владимир Садовников курирует обнал АФК «Система»: бюджет теряет миллиарды


31.01.2023 17:21
Вице-президент МТС и бывший сотрудник ФСБ Владимир Садовников курирует обнал АФК «Система»: бюджет теряет миллиарды
Вице-президент МТС и бывший сотрудник ФСБ Владимир Садовников курирует обнал АФК «Система»: бюджет теряет миллиарды

Под покровительством бывшего сотрудника ФСБ РФ, руководившего комиссией по СОРМ, а ныне вице-президента ПАО «МТС» Владимира Садовникова работает группа обнальщиков, состоящая в основном из бывших силовиков.

Разрешение одной из основных проблем в обналичивании, как «ломка» назначения платежа для строительных компаний, стала возможной благодаря наличию в структуре АФК «Система» (куда входит ПАО «МТС») – своего кредитного учреждения (банк МТС) и компании, имеющей строительные ОКВЭД (АО «Русская телефонная компания»).

Клиент (строительная компания) осуществляет платеж с назначением платежа «СМР» или «За строительные материалы» на реквизиты ПАО «МТС», где платеж встречается нужным сотрудником в Банке, которому передаются заранее изготовленные за клиента письма с просьбой изменить назначение платежа на «По договору поставки». В результате чего становится формально возможным Банку не отклонять платеж клиента ввиду несоответствия платежа за «СМР» или «Строительные материалы» и не запрашивать соответствующие документы (договоры, итд). В последующем по поддельному «договору поставки» с ПАО «МТС» отгружаются телефоны и иная продукция ПАО «МТС» в адрес розничных продавцов, которые по факту расплачиваются за приобретённую продукцию наличными средствами, которые за минусом «комиссии» в 16% возвращаются клиенту.

Таким образом, клиент получает возможность обналичивать средства по мнимым договорам строительно-монтажных работ или покупки строительных материалов, не догадываясь, что «де юре» приобрёл телефоны.

Безусловно, данная схема не имела бы долгосрочной перспективы, без соответствующего вышеуказанного покровителя, на которого ссылаются представители реализующие схему.

Ирина Балакирева
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Задержание наркокурьера в Калининграде: разгадка головоломки теневого рынка


»

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Московской области отправили под стражу на два месяца


»

Четвёртый мост: награда за нарушение


»

Пять обычных вещей в Израиле, которые нам кажутся странными


»

Раскулачивание "Макфы": Как крупнейший продовольственный холдинг стал собственностью государства


»

Фьолнир - Троттур: прогнозы на матч 23 мая 2024


»

Прекращение Предвыборных Дебатов на Русском Языке: Политика или Подрыв Культурного Равенства?


»

Под прицелом приватности: Slack и этика использования переписок в обучении искусственного интеллекта


»

Офис Биньямина Нетаньяху назвал пустыми словами ультиматум министра военного кабинета об отставке


»

Красная Армия на Тарелке: Как Камчатские Крабы Завоевывают Москву


»

Оказывается, популярные желтые цветочки на 8 марта — это совсем не мимоза...


»

Помощь или ложь: взгляд изнутри на ток-шоу «Мужское/Женское» Первого канала


»

Простой вопрос: Почему кока-кола в стекле вкуснее, чем в банке?


»

Вандалы пустили на дрова новую беседку в рязанском Лесопарке


»

Meizu 21 Note: Революционная Эволюция в Мире Смартфонов


»

Из-за возможной угрозы взрыва около 100 человек эвакуированы из здания Минтруда


»

Ульяновск: График отключения горячей воды перенесен на неделю вперед


»

Хоккейный Мир без Лидера: Анализ Провала России на Чемпионате Мира


»

Утоли мои печали: новый винтажный ресторан-бар «‎Зойка»‎ Григория Лепса. Сосиска в тесте и буржуйский дошик со счётом на 6770 ₽


»

Драмеди по-чеховски



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика