политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Деменция: причины, профилактика и лечение памяти и когнитивных функций


»

Реальные Жертвы Войны: Какие Цифры Скрывает Статистика?


»

Молчание Камоцци: Анализ Зимней Трансферной Кампании «Спартака» и Загадка Отсутствия Оценки


»

Анджей Кшицкий: Польский кинорежиссёр и актёр


»

Сила, Грация, Красота: Триумф «Мисс Спорт» на Подиуме «Мисс Тамбовская область»


»

Адиб аш-Шишакли: Политик и военный деятель Сирии


»

Смерть Алексея Навального: Разочарование и Культурные Разногласия


»

Мифы и реальность: что скрывается за словами Стивена Эй Смита о Зайоне Уильямсоне?


»

Ахмед Насер аль-Раиси: Вклад в Оманскую Политику и Международные Отношения


»

Жизнь и Деятельность Ковалёва Фёдора Иустиновича: История Успеха


»

Константин Йонел: Талантливый Румынский Писатель и Аналитик Современной Культуры


»

Как сделать Веряжский парк великим: идеи и предложения жителей Великого Новгорода


»

Кондратьев Дмитрий Юрьевич: Выдающийся Ученый и Инженер в Области Информационных Технологий


»

Интеграция беженцев из Палестины в Чечне: опыт сотрудничества и поддержки


»

Авария в Калужской области: уроки безопасности и внимание к дорожным условиям


»

Языковая Политика в Латвии: Конфликт Между Образованием на Латышском и Рекомендациями Совета Европы


»

"Кубанские причуды": Особенности и нюансы, которые делают местное население неповторимым


»

"Миланский след": История российских лыжников на Олимпийских играх в Сочи


»

Словацкий премьер сдался перед давлением: Отказ от реформы уголовного кодекса под давлением ЕС и протестов


»

Захватывающий поединок Жоао Фонсека против Мариано Навоне: Прогнозы, ставки и коэффициенты



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Владельцы "Формозы" состряпали ОПС на компьютере


29.01.2024 10:26

Тимирязевский райсуд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений уголовное дело об организованном преступном сообществе (ОПС), в которое , по версии следствия, входили гендиректор ООО «Формоза» Сергей Капитонов и четверо его подчинённых. По материалам дела, участники ОПС с целью незаконного вывода валютных средств за границу оплачивали договоры на поставку в Россию дорогостоящих компьютерных комплектующих, хотя завозили дешевые. Таким образом, считает следствие, было выведено более 13 млрд руб. Адвокаты, в частности, настаивают, что роли их подзащитных следствием не были конкретизированы, а предполагаемый ущерб, по подсчетам защиты, даже если он имел место, должен составлять сумму, намного меньшую, чем указано в деле.

Уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников ООО «Формоза», специализировавшегося на поставках в Россию компьютерного оборудования, было возбуждено ещё в сентябре 2016 года ГСУ ГУ МВД России по Москве. События, которые легли в фабулу дела, имели место в период с января 2014 года по сентябрь 2016 года. Как говорилось в постановлении о возбуждении уголовного дела, участники преступного сообщества, используя компании «Плорбух», «Экском», «Тимус», «Мастерская комфорта» и ряд других, в нарушение закона «О валютном регулировании и контроле», а также инструкции Центробанка РФ «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций и контроля за их проведением», вывели из России порядка 13,5 млрд руб. под видом исполнения договоров о поставках в Россию дорогостоящей компьютерной техники.

По версии следствия, вместо комплектующих высокой стоимости в РФ завозились недорогие детали, а иногда и вовсе посторонние товары — например, кафельная плитка и другие отделочные материалы.

Следствие считает, что умысел на вывод и присвоение валютных банковских средств возник у гендиректора группы компаний «Формоза» Сергея Капитонова, который вовлек в противоправную деятельность подчинённых Павла Шатохина, Дениса Должикова, Илью Орехова и Андрея Храмова, а те, в свою очередь, привлекли к махинациям ещё нескольких сотрудников ООО, работавших в Москве, Калининградской области и даже Германии. Впрочем, некоторых из них, считают правоохранители, организаторы поставок использовали «втемную».

ОПС, по материалам уголовного дела, структурно делилось на три группы: одна поставляла товары из ФРГ, другая в Калининградской области их растаможивала, участники третьей управляли всей криминальной схемой из Москвы. Последние, в частности, по материалам расследования, подыскивали руководителей фирм, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, с целью использования реквизитов их компаний для «осуществления перечислений на счета нерезидентов, изготовление и предоставление в кредитные учреждения фиктивных документов».

В связи с необходимостью изучения большого объёма документации и проведения финансово-экономических экспертиз расследование дела затянулось до 2022 года, когда всем пятерым участникам ОПС было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Согласно этому документу, организацию ОПС (ст. 210 УК РФ) инкриминировали руководителю «Формозы» Сергею Капитонову и его подчинённым Павлу Шатохину и Денису Должикову. Андрея Храмова и Илью Орехова обвинили в участии в ОПС. Кроме того, всем фигурантам вменили в вину ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой и в особо крупном размере), а отдельно Сергею Капитонову — ещё и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), посчитав его основным выгодоприобретателем.

Рассмотрение дела в Тимирязевском суде началось 26 мая прошлого года.

С самого начала адвокаты требовали возвращения дела в прокуратуру, указывая на имевшиеся в нём, по их мнению, недостатки.

В частности, они обращали внимание суда на то, что, кроме Сергея Капитонова, в ООО «Формоза» никто из его предполагаемых сообщников официально не числился. Кроме того, у этой компании, по словам защитников, не было полномочий на осуществление внешнеэкономической деятельности, зато они имелись у фирм, которые следствие посчитало подставными, но их руководителей почему-то среди фигурантов не оказалось.

Особенно внимание адвокаты обратили на то обстоятельство, что следствие так и не объяснило, каким образом господин Капитонов присвоил якобы полученный им преступный доход. Наконец, защита настаивает, что следствие неправильно посчитало сумму предполагаемого ущерба. Так, по словам адвокатов, вместо рублевых сумм в деле указываются они же, но в иностранной валюте — например, $87 млн, а не 87 млн руб. В результате и предполагаемый ущерб необоснованно резко вырос.

В итоге на очередном заседании адвокаты Владимир Лебедев, Сергей Делиховский, Талгат Суиндыков и их коллеги заявили ходатайства о возврате дела в прокуратуру в связи с невозможностью вынесения приговора из-за допущенных следствием ошибок. Суд согласился с защитой и вернул материалы дела в надзорное ведомство. При этом адвокаты рассчитывают на полное оправдание подзащитных, которые вину не признают.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

МВД в Красноярске начало проверку после недовольства Z-блогеров вечеринкой «в честь Дня защитника Отечества в ЛГБТ-баре»


»

Китайские смартфоны составили 80% импорта в Россию в 2023 году


»

Американский космический аппарат совершил посадку на Луну. Это произошло впервые за полвека


»

Строительный «конфуз» губернатора Бусаргина


»

Столыпинский индустриальный парк превращается в тыкву


»

Оппозиционная партия "Гражданская инициатива" планирует провести демонстрацию в память о Борисе Немцове и Алексее Навальном в Москве 2 марта


»

Прилучный публично рассказал о своем истинном отношении к Брутян


»

На улице Высоковольтной в Рязани автобус №20 оказался на встречной полосе


»

В Новосибирске на Столетова произошел пожар


»

В Старожиловском районе женщина мошенническим путем получала чернобыльские выплаты


»

На Камчатке воспитатель детсада протащила ребенка волоком по снегу


»

Дело «Ниловой пустыни»: почему силовики оставили курорт?


»

Экс-возлюбленная Крида подарила мужу-египтянину трусы со своим портретом


»

Бизнес готов убрать с полок каши и отруби из-за требования включить их в госсистему «Зерно»


»

Кто станет новым главой Газпром и куда деть Миллера?


»

Очевидцы сообщают о стрельбе в центре Москвы


»

Обсуждение настоящего имени певицы с именем Klavdia Petrivna, чьи треки набирают большую популярность в последнее время


»

The former son-in-law of Mikhail Mishustin became the “mushroom king” of Russia (*aggressor country). Two years ago, the Prime Minister zeroed out the profit tax for this industry


»

"Сколько крови выпил": Малахов выдал сущность Лазарева


»

По Челябинску «с ветерком»



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика