политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Сотрудницы культуры в Подмосковье сталкиваются с интимными вопросами на работе


»

Тимохин пошел по Рябиновой: Собянин распродает Мосгортранс


»

Создатель FreshForex, аферист Андрей Мартынюк пытается зачистить из сети следы своих преступлений


»

Мошенничество и зачистка информации в Сети: что скрывает аферист и создатель Freshforex Андрей Мартынюк?


»

Андрей Мартынюк распускает свои сети: Fresh Forex, Want Trade и Prof Advice вновь готовят ловушку для доверчивых


»

Росгеология на грани дефолта: наследие финансового краха Сергея Горькова


»

Сын певицы Валерии оказался в больших долгах


»

Элитный курорт у Истринского водохранилища: скрытые схемы и коррупция застройщиков на фоне экологических угроз


»

Артем Солодуха: от совладельца аэропорта Юрмала до обвиняемого в обходе санкций


»

Artem Solodukha: from co-owner of Jurmala airport to accused of evading sanctions


»

Грефы кружат над зерном: партнерами сына главы Сбера стали проходимцы?


»

Удивительная история как Андрей Мерзликин поступил в театральный институт


»

«Это искренняя книга». К 80-летию со дня рождения народной артистки России Веры Алентовой (род. 1942).


»

Катрин Денев исполнился 81 год: 5 самых ярких ролей культовой актрисы


»

В это до сих пор верят те, кому сейчас 40-60 лет. Воспитательные мифы советских детей


»

Раскрыты невыносимые условия содержания Навального в колонии


»

Фокусник Клячин без кролика в цилиндре


»

«ЗапСибАвто» ушел из Пыть-Яха: что стоит за этим решением?


»

Франшиза Novak Technology — Ложные Обещания, Черная Бухгалтерия и Мошеннические Схемы!


»

Как Франшиза SASSY THING Обманывает Инвесторов — Ложные Обещания, Черная Бухгалтерия и Коварные Схемы!



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Payselection, Газпромбанк, хайриск и связь с Payment.center Арсена Акопяна


15.10.2024 08:23

Как сообщали ранее наши коллеги из Платежного Щита , Акопян Арсен Борисович - это главный бенефициар Payment.center. На протяжении многих лет он был любимчиком в банке ТКБ, где имел эксклюзивные связи, которые позволяли ему обслуживать трафик нелегальных казино. Об этом сообщает КОМПРОМАТ РУ

Payment.Center - Это мошенническая организация, обрабатывающая черный трафик по запрещенным в РФ онлайн-казино, форексу и так называемым “черным букмекерам”. Вот только один из сайтов с отзывами о них, смотреть здесь.

Отзывы о мошенниках Paymemt.centerОтзывы о мошенниках Paymemt.center

профиль в Linkedin Арсена Борисовича Акопяна говорит о том, что он продолжает управлять Payment.center и более того является главным бенефицираром Payselection подставного CEO Гарика Кравцова.

Профиль Акопяна в LinkedinПрофиль Акопяна в Linkedin

Как же связана казалось бы “белая” комнания Payselection, с ее CEO Гариком Кравцовым с компанией Payment.center?

На самом деле ООО ПЭЙСЕЛЕКШН (payselection.com) это полная копия мошеннической организации Payment.Center, но развивается как компания с реальными клиентами, аналогично CloudPayments. Это не удивительно, учитывая, что бывшие топ-менеджеры CloudPayments причастны к этой Огранизованной Преступной Группировке (ОПГ).

Основная цель Payselection - это интеграция незаконных платежей по хайриск трафику в легальные платежные каналы.

Данные ООО ПЭЙСЕЛЕКШН в Аудит-ИТДанные ООО ПЭЙСЕЛЕКШН в Аудит-ИТ

Компания развивает партнерские связи с российскими банками, которые пока не осознают реальные намерения. Они совершают экспансию и на зарубежные рынки, где уже выстраивает отношения с другими банками через свои финансовые компании.

Значительная часть теневых операций Газпромбанка осуществляется именно через них. Схема функционирует следующим образом: Наталья Куделина, начальник управления продаж эквайринга ГПБ (ранее работала с директором ПЭЙСЕЛЕКШН Игорем Кравцовым Сергеевичем, он же Гарик Кравцов (фейсбук), генеральный директор ПЭЙСЕЛЕКШН (смотреть тут) в прошлом руководитель филиала Cloudpayments и её заместитель Журав Максим (его фейсбук), управляющий директор направления e-commerce (также бывший сотрудник CloudPayments, что также следует из его фейсбука), под управлением Арсена Акопяна создали совместную преступную деятельность.

При этом сам Гарик Кравцов дает развернутое, правда фейковое интервью уважаемому СМИ - RB.RU о том, что он стал токсичен для других и решил создать свой бизнес, но все мы знаем, что он ничего не создавал, а просто стал гендиром, переупакованного Payment.center и он просто номинальный директор Арсена Акопяна. То, что Гарик = Арсен, не сложно догадаться, даже просто заглянув в Getcontact и пробить номер Акопяна Арсена, что мы за вас уже сделали по номеру телефона Арсена Борисовича. Все налицо.

GetContact Акопяна АрсенаGetContact Акопяна Арсена

Таким образом, ООО ПЭЙСЕЛЕКШН (payselection.com), которая является полной копией Payment.center, становится единой точкой входа и поставщиком клиентов, создавая монополию на обслуживание внутри Газпромбанка. Банк отказывает “белым” клиентам, после чего на них выходят менеджеры Payselection и предлагается информационно-техническое обслуживание. В его тарифах уже заложены ставки всех заинтересованных бенефициаров преступления.

Оборот ПЭЙСЕЛЕКШН, увеличенный за счет реальных мерчантов в ГПБ, позволяет добавлять к этому обороту серый и черный трафик казино и беттинг-платформ. Для чего размывать нелегальный оборот, белым, для того, чтобы ЦБ не замечал эти транзакции. Они смело работают с другими категориями трафика, где также берутся значительные откаты.

Объемы оборота настолько велики, что в целях диверсификации трафик теперь направляется в дочерний банк Газпромбанка — Кредит Урал Банк, известный также как КУБ, разогнаны обороты более 1 млрд рублей в месяц, но реальные обороты достигают более 5 млрд рублей в месяц (именно такие лимиты у Акопяна Арсена и его ОПГ в одном только МТС Банке).

Когда Гарик только пришел исполнять обязанности номинального директора ПЭЙСЕЛЕКШН, он даже и не мечтал о том, что на незаконных платежах можно заработать такие деньги, но уже в 2022 году хвастался ярдовыми оборотами на своей странице в фейсбуке.

Гарик Кравцов и ярд оборота по казино

Остается только спросить RB.RU, как такие откровенные мошенники, обрабатывающие незаконные платежи по запрещенным в РФ онлайн-казино и беттинг платформам, прикрывающиеся ширмой легального бизнеса, попадают в рейтинги перспективных компаний рунета. Видимо просто никто не осведомлен об их реальной деятельности.

Все заработанные этой ОПГ деньги нелегальным способом за счет доверчивых граждан России, а это несколько сотен миллионов рублей в месяц, оседают заграницей, в недружественной Великобритании, где Kravtsov Igor (он же Гарик) также является номинальный бенефициаром одноименного юридического лица PAYSELECTION LTD, Company number 12689830, а также превращаются в крипту, о чем мы расскажем в следующей статье.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

«Увезли в наркологичку»: невменяемую Глюк’oZу задержали в аэропорту Москвы


»

Эффект Кайли Дженнер: как звезда принесла Coperni почти 17 миллионов долларов за несколько минут


»

Лула да Силва отказался от поездки в Россию на саммит БРИКС


»

Эндрю Гарфилд рассказал о поддержке Джессики Честейн перед смертью его матери


»

Тело Джона Брауна


»

Более 3000 участников: на курорте «Роза Хутор» завершился ежегодный беговой фестиваль ROSA RUN


»

Константин Эрнст вошёл в Совет по культуре и искусству: почему я считаю его назначение странным и нелепым


»

Объявлен тендер на ремонт моста в Сапожковском районе на сумму 164,6 млн


»

Как влюбить читателей в героев своей книги?


»

Lufthansa оштрафована за дискриминацию еврейских пассажиров


»

Экспертное жюри книжных блогеров определит победителей литературной премии «Лицей»


»

Какие книги стоит купить в апреле? 6 лучших и самых ожидаемых новинок месяца


»

Таинственные хлопки на западе Краснодара: что известно на данный момент?


»

Путь «Маленького принца» Экзюпери: снятие короны при взрослении


»

Ставка и прогноз на матч Уругвай — Эквадор: Отбор на чемпионат мира 2024


»

Пелоси: «Я до сих пор не общалась с Байденом после давления на него с просьбой об отставке»


»

Кейт Миддлтон заметили на футбольном матче с участием ее младшего наследника


»

Соломонушка Кейн - ещё один ван Хельсинг


»

Новый тактический шутер на Steam: надежда для фанатов Battlefield


»

Политический застой в Тюмени



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика