Северилов не тонет

Скандально известный экс-глава совета директоров FESCO Андрей создал новую компанию "А7 Холдинг".

Как стало известно намедни скандально известный бизнесмен Андрей обзавелся новой транспортной компанией "А7 Холдинг" с уставным капиталом 100 млн рублей.

Экс-акционер и бывший глава совета директоров FESCO, которая с 2023 г. перешла под контроль ГК "Росатом" теперь планирует регистрировать на новую контору портовые и железнодорожные активы. Компания "А7 Холдинг" получила "прописку" в Москве, в Елоховском проезде. И там же зарегистрировано издательство а — ООО "ИД Арт. Собрание", а в издательские дела — надо отметить – г-н вошел с большим международным скандалом, поскольку обманом втерся на Кипре в доверие к известному писателю Сергею Тюленеву, автору 12 бестселлеров. И открыл на заграничный паспорт г-на Тюленева 15 различных компашек.

Но даже после того, как эта безобразная история стала достоянием СМИ и журналистов — а попутно выяснились и другие, нелицеприятные факты из жизни молодого, но раннего г-на а — следственные органы почему-то впали в летаргии: возбуждать ли уголовное дело? Или набрать больше фактов?

Господин из Санто-Доминго

Компания "А7 Холдинг" будет владеть и управлять активами из разных отраслей, преимущественно в сфере транспорта.

На компанию "А7 Холдинг" также будет переоформлена доля Андрея а в компании "Сибирский титан" и в других промышленных активах а.

Фото: Rusprofile.ru

Напомним, что г-н владеет 75% компании "Сибирский титан" (остальные 25% у ГК "Росатом"), миноритарной долей в Локо-банке и Томск-Азоте.

Фото: Rusprofile.ru

Напомним также, что ещё в 2020 г. г-н вместе со своим бизнес-партнёром Михаилом Рабиновичем выкупил доли в FESCO у американского фонда TPG Capital и GHP Group Марка Гарбера. И возглавил совет директоров группы.

Фото: Rusprofile.ru

Крупнейший акционер FESCO (в то время) Зиявудин Магомедов, который с 2018 года находится в тюрьме по обвинению в создании ОПС, называл смену собственников в компании рейдерским захватом.

По итогам судебных разбирательств между Зиявудином Магомедовым и его братом Магомедом Магомедовым с одной стороны и государством — с другой — акции Дальневосточного морского пароходства (головной актив FESCO) перешли под контроль Росимущества.

Фото: Rusprofile.ru

В январе 2023 г. Хамовнический суд Москвы обратил 92,4% акций ДВМП в доход государства. А уже в конце 2023 г. в соответствии с указом Владимира Путина эта доля была передана под контроль ГК " Росатом".

В 2024 г. вышел из совета директоров FESCO.

Примечательно, что вся эта "петрушка" завертелась, когда в СМИ стали появляться расследования о "второй", мутной жизни бизнесмена с паспортом гражданина Доминиканы.

ОПС а

Но от Доминиканы пока оторвемся и мысленно переберемся на остров Кипр, где некоторое время тому назад разворачивались весьма примечательные события. На календаре был 2017 год…

Писатель Тюленев уже более 25 лет живёт на Кипре.

Тюленев и были когда-то добрыми приятелями, строили бизнес-планы. И г-н предложил г-ну Тюленеву заняться турбизнесом, организовать совместную компанию на Кипре.

И Тюленев передал у свой кипрский паспорт, а следом — весь пакет документов, а открыл на паспорт Тюленева 15 контор в разных углах земного шара…

Фото: Rusprofile.ru

В процессе распутывания клубка афер Тюленев вышел на блестяще организованную ОПС.

Фото: Rusprofile.ru

300 эрзац-компаний

Со временем выяснилось, что более десяти лет занимается незаконным выводом денег из России. И именно с этой целью он выстроил много схем на острове Кипре.

Г-н умудряется "дирижировать" более 300 компаниями. И за несколько последних лет структуры а через три московских банка вывели более 100 млрд рублей.

Сергей Тюленев (сидит за столом) и Андрей (стоит, первый справа). Фото передано в редакцию Сергеем Тюленевым.

Сергею Тюленеву все это стало известно, когда выяснилось, что включил в свои преступные схемы данные кипрского паспорта Тюленева.

И писатель начал получать из разных стран письма об открытых на его имя иноземных компаниях.

Сергей Тюленев направил всю информацию вместе с шокирующим документами в МВД РФ, ФНС, ЦБ о деятельности крупной международной преступной организации, которую создал .

Документ передан в Редакцию автором письма

Но все эти обращения все ещё ходят по кругу!

Писатель в камере ИВС

Далее, в апреле прошлого, 2023 г. Сергей Тюленев надумал посетить Москву. И прилетел в Домодедово… И был задержан полицией прямо в аэропорту, потом препровожден в ОМВД "Беговой".

Документ передан в редакцию Сергеем Тюленевым

Оказывается, этот сюрприз писателю устроил бывший друг-приятель .

Более того, в ИВС Тюленев узнал, что против него возбуждено уголовное дело. Якобы Сергей Львович злоупотребил доверием некоего лица, растратил 2 млн. 400 тыс. рублей. А денежки эти принадлежали бизнесмену у.

Писатель провел в изоляторе временного содержания 2 дня.

Что касается в 2 млн. 400 тыс. рублей — тут своя дикая история, ведь поскольку Тюленев — успешный писатель, захотел войти ещё и в издательский бизнес, для чего и перечислил в своё время эти деньги на издательские дела. Но эти деньги ушли в дело…

Но придумывает все новые и новых ходы, чтобы запутать правоохранительные органы.

Но выйдя из ИВС, Тюленев сам обратился в полицию, предоставил копии документов: они свидетельствуют о том, что "доминиканец" много лет выводит из России деньги в особо крупных размерах. И использует в схемах реквизиты кипрского паспорта Тюленева. Совершает уголовные, налоговые преступления, выводит свои доходы, уклоняясь от налогообложения.

И ещё СКР уже установил причастность а к незаконному выводу денег, украденных преступной группой Михаила Абызова из бюджета РФ, которые были выведены на Кипр. К примеру, это виргинская компания ORIDEN HOLDINGS LIMITED, принадлежащая у, адрес – Гладстонос 124, Лимассол. Эта фирма была открыта и работала для обеспечения деятельности Михаила Абызова и его подельников.

Этим преступным сообществом из России было выведено почти 33 млрд рублей.

Но почему же дело а было в итоге "заморожено" в процессе следствия? Конечно, его выперли со свистом из FESCO, но ведь он, извернувшись, создал новую контору для вывода денег за рубежи Родины. Все документы, скрупулезно собранные Сергеем Тюленевым, таким образом, пока "пылятся" в следственных кабинетах.

Читайте ещё:Российский спорт поднимут на деньги букмекеров

moscow-post.com