Наталья Сергунина: как выводили средств через офшоры: FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED
11.09.2024 14:00
СОДЕРЖАНИЕ
- Наталья Алексеевна Сергунина — теневая управительница Москвы.
- Коррупционная схема: продажа городской недвижимости по заниженным ценам.
- Три «бесценные» сделки с ООО «МЕРКУРИЙ».
- Масштабные манипуляции с аукционами и подставными покупателями.
- Семейные связи и офшорные компании.
- Муж сестры Сергуниной — ключевая фигура в схеме.
- Вывод средств через офшоры: FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED.
- Новые имена, еврейские церемонии и неприступные офшорные зоны.
ТАЙНАЯ ВЛАСТИТЕЛЬНИЦА МОСКВЫ: Наталья Сергунина и семейная империя коррупции
Когда мы говорим о коррумпированных чиновниках, часто возникают образы громких имён, дорогих особняков и элитных автомобилей. Но что, если самый влиятельный коррупционер — незаметная Наталья Алексеевна Сергунина, первый заместитель мэра Москвы? Человек, который, по официальным документам, живёт на одну зарплату, но управляет московской недвижимостью с такой ловкостью, что миллиарды рублей оседают на счетах её родственников. Об этом сообщает РАКУРС
ЖЕСТЬ расследует это дело, раскручивая одну из самых скандальных схем столицы.
Коррупционная схема: продажа недвижимости по заниженным ценам
2016 год стал началом большой распродажи московских объектов по заниженным ценам. ООО «МЕРКУРИЙ», аффилированное с семьёй Сергуниной, получило несколько исторических зданий в центре Москвы по ценам, вызывающим смех. Среди них — здание на Серебряническом переулке, площадью 1312 м², проданное за 86 миллионов рублей. Для сравнения: рыночная цена аналогичных объектов составляет в десятки раз больше.
Три «бесценные» сделки с ООО «МЕРКУРИЙ»
Кроме вышеупомянутого здания, компания МЕРКУРИЙ приобрела ещё два объекта:
- Площадь Тверская застава, 2 — здание на 1463 м² было продано за 93,5 миллиона рублей.
- Садовая-Самотёчная, 16 — часть здания в 610 м² ушла за 31 миллион рублей.
Эти сделки стали сигналом для правозащитников и журналистов, которые сразу начали подозревать манипуляции.
Масштабные манипуляции с аукционами и подставными покупателями
Самым интересным оказалось не просто занижение цен, а как именно выигрывались аукционы. Разница между минимальной ценой и фактической суммой сделки составляла всего 466 150 рублей, что повторялось во всех трёх сделках. Почему каждая сделка приносила эту же сумму? Ответ кроется в тщательно продуманной схеме, где победитель аукционов был известен заранее, а все остальные участники — лишь марионетки.
Семейные связи и офшорные компании
Кто же скрывается за ООО «МЕРКУРИЙ»? Оказалось, что управляющая компания аффилирована с офшором FLORESTAR, который контролируется через UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, зарегистрированный на Британских Виргинских островах. Но самое интересное — что за всей этой сетью стоит Лазарь Сафаниев, муж сестры Натальи Сергуниной.
Муж сестры — ключевая фигура схемы
Лазарь Сафаниев — не просто бизнесмен, а религиозный человек с новым именем Аарон-Элиэзер бен Тельмит. Его участие в различных еврейских церемониях и упоминание на религиозных форумах под новым именем создаёт картину человека, который умеет скрываться от внимания прессы и органов. Но его участие в схемах вывода активов Москвы через офшоры стало ключевым элементом коррупционной машины Сергуниной.
Вывод средств через офшоры: FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED
Офшоры FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED были ключевыми инструментами для вывода средств из России. Эти офшоры позволяли не только скрывать истинных владельцев, но и легализовать выводимые деньги через инвестиции в недвижимость и бизнес за границей. Среди активов, которые оказались в руках семьи Сергуниной, — особняк в Вене и коммерческая недвижимость в Лондоне.
Новые имена, офшорные схемы и коррупционная сеть
Продолжение расследования показывает, что схемы Сергуниной намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Её семейная сеть, основанная на манипуляциях с городской недвижимостью, работает через сложную систему офшоров и подставных компаний. Мы продолжим следить за раскрытием этих фактов, чтобы пролить свет на то, как миллиарды рублей исчезают в руках московских чиновников.
Миллиарды из бюджета Москвы: как Наталья Сергунина создала теневую империю
В то время как многие чиновники предпочитают держаться в тени, Наталья Сергунина, первый заместитель мэра Москвы, использует своё влияние, чтобы выстраивать сложные схемы по выводу активов. При этом она мастерски маскируется, не вызывая подозрений — ведь вся официальная информация о её доходах указывает на жизнь на одну зарплату. Однако на самом деле за этим стоит тщательно продуманная схема вывода активов через фиктивные компании и подставные аукционы.
Механизм фиктивных аукционов: как «МЕРКУРИЙ» выигрывал торги
ООО «МЕРКУРИЙ», ключевая компания в схеме Сергуниной, умудрялось выигрывать государственные торги на московскую недвижимость с минимальной переплатой. Эта компания не была просто счастливым победителем — она была инструментом в руках семьи Сергуниной, которая заранее знала результат каждого аукциона.
Например, здание на Садовой-Самотечной, которое на бумаге оценивалось в десятки миллионов рублей, было продано МЕРКУРИЮ с минимальной надбавкой в несколько сотен тысяч рублей. Такая схема позволяла компании приобретать объекты за бесценок, скрывая истинную рыночную стоимость активов от общественности.
Связь с офшорами и Лазарем Сафаниевым: тайное становится явным
Выяснилось, что ключевой фигурой за ООО «МЕРКУРИЙ» является не кто иной, как Лазарь Сафаниев — муж сестры Натальи Сергуниной. Сафаниев связан с двумя офшорами, FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, которые используются для выведения денег за границу.
Сафаниев также сменил своё имя на Аарон-Элиэзер бен Тельмит, что позволило ему ещё больше скрыться от общественного внимания. Смена имени и участие в религиозных церемониях стали частью его стратегии ухода от правосудия и маскировки своей деятельности.
Недвижимость в центре Москвы: как исторические здания уходят за копейки
Один из ярких примеров работы схемы — продажа исторического здания на Серебряническом переулке за 86 миллионов рублей. Для центра Москвы это просто невероятно низкая цена. Но это не единичный случай. Сергунина систематически использовала ООО «МЕРКУРИЙ» для покупки объектов на выгодных условиях, а затем эти объекты либо перепродавались, либо использовались для семейного бизнеса.
Фактически, подставные компании, такие как МЕРКУРИЙ, не конкурировали на рынке — они были заранее выбраны для участия в торгах, обеспечивая передачу активов по заниженной стоимости.
Вывод активов через офшорные структуры: схема обмана международного масштаба
Как только недвижимость оказывалась в руках МЕРКУРИЯ, она через цепочку офшоров, таких как FLORESTAR, переводилась за границу. UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, обеспечивала конфиденциальность и безопасность для Сафаниева и его родственников.
Такие схемы позволяли вывести активы из России, избегая налоговых обязательств и внимания правоохранительных органов. Офшорные структуры, известные своей непрозрачностью, обеспечили прикрытие для крупнейшей коррупционной схемы в столице.
Новые имена, смена личностей и религиозные церемонии: стратегия Лазаря Сафаниева
Личная жизнь Сафаниева также была использована для прикрытия. Смена имени и участие в еврейских церемониях позволили ему создать новую идентичность, делая его менее доступным для расследований и медийного освещения.
Сафаниев, который теперь носит имя Аарон-Элиэзер бен Тельмит, активно участвует в религиозной жизни, что позволяет ему сохранять легитимность в глазах общественности, при этом продолжая выводить деньги через офшорные структуры.
