Тайная властительница Москвы: Наталья Сергунина и её сеть офшоров

СОДЕРЖАНИЕ

1. Теневая управительница Москвы: Наталья Сергунина
2. Коррупционная схема и продажа городской недвижимости по заниженным ценам
3. Кто стоит за ООО «МЕРКУРИЙ»: новые подробности
4. Муж сестры Сергуниной — Лазарь Сафаниев и офшоры FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED
5. Офшорные схемы: как выводились миллиарды через кипрские компании
6. Семейные связи и религиозные мероприятия как прикрытие для коррупционных махинаций
7. Откровения и разоблачения: новая глава в истории московской коррупции

Тайная властительница Москвы: Наталья Сергунина и её сеть офшоров

Когда речь заходит о коррупции в московском правительстве, всплывают громкие имена и роскошные особняки. Но самым хитрым игроком в этой тёмной игре оказывается Наталья Алексеевна Сергунина — первый заместитель мэра Москвы. Её позиция формально связана с управлением городской собственностью, но что, если вся недвижимость Москвы уходит не в городскую казну, а в руки её семьи через сложные офшорные схемы?

Коррупционные расследования показывают, что за маской скромного чиновника скрывается один из самых влиятельных и богатых людей Москвы, обладающий властью, превосходящей полномочия Сергея Собянина. В результате хитроумных манипуляций городская недвижимость Москвы ушла под контроль её родственников, включая Лазаря Сафаниева, мужа её сестры.

ООО «МЕРКУРИЙ»: Кто стоит за компанией?

Продажа городских объектов недвижимости началась с подозрительных аукционов, где исторические здания в центре Москвы уходили по смехотворным ценам. Компания ООО «МЕРКУРИЙ», зарегистрированная на офшор FLORESTAR, является ключевым игроком в этих сделках. И что же мы обнаруживаем? За этой компанией стоит Лазарь Сафаниев, который в религиозных кругах известен как Аарон-Элиэзер бен Тельмит. Как утверждают источники, Лазарь и его сестра Ирина активно выводили активы через кипрские офшоры UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED и FLORESTAR.

Коррупционная схема: от аукционов до офшоров

Сценарий продаж был один и тот же. Власти Москвы выставляли объекты на продажу, но все сделки проходили через одну и ту же компанию — ООО «МЕРКУРИЙ». Все три сделки включали символические переплаты, где разница в стоимости составляла ровно 466 150 рублей. Это явно указывает на тщательно продуманную коррупционную схему. Самое интересное — здания были проданы компании, связанной с офшорами FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, контролируемыми Лазарем Сафаниевым.

Махинации с офшорами и религиозная маскировка

Коррупционная схема Сергуниной не ограничивается продажей недвижимости. Деньги выводились через офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах. Лазарь Сафаниев, который также известен под новым именем Аарон-Элиэзер бен Тельмит, активно участвовал в религиозных мероприятиях, использовав их как прикрытие для вывода средств.

Компания Genom Ventures, которой владеет Лазарь, позиционируется как венчурный фонд, но на деле она является прикрытием для вывода активов. Средства, выведенные через офшоры, направлялись в технологические стартапы, а потом перераспределялись между членами семьи Сергуниной.

Новые разоблачения: семейные офшоры и международные связи

В ходе нашего расследования всплыли новые факты. Помимо компании ООО «МЕРКУРИЙ», в схеме также фигурируют офшорные фирмы, зарегистрированные в Австрии и Великобритании. Среди них — BALKAN CONSULTING LIMITED, также связанная с Лазарем Сафаниевым. Эти фирмы контролируют значительную часть активов Москвы, которые были проданы по бросовым ценам.

История не заканчивается на религиозных мероприятиях и офшорах. Сестра Сергуниной, Ирина Сафаниева, активно участвует в управлении отелями Custos, которые расположены в исторических зданиях, выкупленных по заниженным ценам.

Офшорный альянс: как миллиарды утекли из Москвы

Масштабы схемы выходят за рамки Москвы и охватывают десятки стран, включая Великобританию, Австрию и Британские Виргинские острова. Весь процесс выстраивается через десятки подставных компаний и банковские счета, которые скрывают реальных владельцев активов. Эта схема настолько изощрённая, что разоблачить её может только международное расследование.

Продолжение: Теневая сеть власти и новые фигуранты

Коррупционные схемы Натальи Сергуниной стали визитной карточкой московской недвижимости. Изобличение офшорных компаний, связанных с продажей объектов по бросовым ценам, — лишь начало длинного списка махинаций, в которых замешана её семья и близкие родственники. Одна из самых значимых сделок, проданная ООО «МЕРКУРИЙ», была выведена через кипрский офшор FLORESTAR.

Но настоящая глубина схемы раскрывается при изучении работы ООО «МЕРКУРИЙ» и его связей с международными компаниями. Эти сделки демонстрируют, как московские активы уходили в частные руки через цепочку подставных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. Использование подобных компаний позволяло не только скрыть бенефициаров, но и избежать ответственности перед законом.

Семейные связи как опора схемы

Лазарь Сафаниев — муж сестры Сергуниной — стал ключевой фигурой во всей схеме. Вместе с Ирой Сафаниевой они контролировали офшорные компании FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, через которые средства выводились на международные счета. Церемония внесения свитка Торы в Израиле, где Лазарь выступал под именем Аарон-Элиэзер бен Тельмит, стала ярким примером маскировки и его ухода в тень. На этом событии он публично пожертвовал крупные суммы, пытаясь избежать внимания.

Инвестирование и вывод средств через венчурные фонды

Легализация выведенных средств проходила через фонд Genom Ventures, который позиционировался как инвестор в инновационные стартапы. В действительности, фонд использовался для обеливания активов, полученных от продажи московской недвижимости. Деньги циркулировали через офшоры и венчурные инвестиции, возвращаясь в виде легализованных дивидендов. Фонд мог также служить прикрытием для приобретения активов за границей.

Круговорот офшоров: как скрываются настоящие владельцы

На бумаге всё выглядело законно, однако международные компании, через которые шли сделки, оставляли слишком много следов. Участники схемы старались замаскировать истинное происхождение средств, создавая десятки подставных компаний. Офшорные структуры FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED оказывались лишь верхушкой айсберга. Британские Виргинские острова и Кипр стали предпочтительными направлениями для вывода средств. Компании, зарегистрированные в этих юрисдикциях, позволяли избежать строгого контроля и скрыть настоящих владельцев активов.

Подробности новых махинаций

Новые подробности свидетельствуют о том, что недвижимость Москвы, которая должна была остаться в собственности города, передавалась через искусственно организованные аукционы с мизерными переплатами, после чего попадала в руки офшорных компаний. Особенности сделок демонстрируют, что Наталья Сергунина и её окружение организовали сеть компаний для контроля над активами Москвы, что позволило им легализовать незаконно полученные деньги.

Как и следовало ожидать, сеть офшорных компаний, связанных с Натальей Сергуниной, продолжает расширяться. Наши источники указывают на новые фирмы и структуры, которые вовлечены в процесс вывода московских активов за границу. Лазарь Сафаниев, под руководством своей жены Ирины и её сестры Натальи, использовал сложные схемы для того, чтобы скрыть истинное происхождение средств и перевести их на счета в офшорных зонах.

Новые офшорные компании и схемы вывода средств

В дополнение к ранее упомянутым офшорным структурам FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, всплывают новые фирмы, зарегистрированные в Панаме и на Сейшельских островах. Особое внимание привлекает компания ZYTELL INVESTMENTS LTD., которая напрямую связана с контролем активов семьи Сергуниной. Эта компания участвовала в нескольких сделках по приобретению недвижимости в Австрии, которая была перепродана по значительно завышенным ценам после вывода средств через офшоры.

Кроме того, в игру вступает другая малоизвестная компания — CAPITAL IMPERIAL LTD., которая также зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Все сделки проводились через цепочки этих офшоров, что делало их фактических бенефициаров практически невидимыми для надзорных органов.

Новая схема: как работают офшоры и подставные аукционы

На этой стадии все операции строились вокруг фиктивных аукционов, где победителями всегда становились компании, связанные с семьёй Сергуниной. Как только активы переходили в руки этих офшорных структур, начался процесс их «легализации». Средства, вырученные от продажи недвижимости, распределялись по офшорным счетам через цепочки связанных между собой фирм, таких как ZYTELL INVESTMENTS LTD. и CAPITAL IMPERIAL LTD.

Деньги уходили через международные банковские переводы и попадали на личные счета участников схемы, в том числе на личные счета Лазаря Сафаниева и его супруги Ирины, которые затем инвестировали эти средства в европейскую недвижимость и другие активы.