политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Силовики и судья Зазуля за деньги отжимают имущество у предпринимателя Романа Козлова — как работает схема с участием Питкеева и Прянишникова


»

Азбука вкуса сменила один кипрский офшор на другой


»

Преступная Россия: неудобные новости, секреты и тайны, о которых не расскажут по ТВ


»

Железнодорожная мафия: как на родине главы КТЖ годами воровали топливо


»

«Самолет» падения: сбрасывая балласт компания набирает долги?


»

Казахстан заплатил за дело Стати деньгами Кулибаева?


»

Асар Баспана, IPL Life и Нурбол Маратович – как связана финансовая пирамида с нелегальными БАДами?


»

Андрей Козицын и его тайные схемы: как «Остов», «Диалог-С» и «Отрог-М» скрывают миллионы


»

Участников массовой драки в московской «Кофемании» арестовали на 15 суток


»

Собчак с насмешкой отреагировала на драку ухажёров за её сердце


»

Как подготовиться к зимовке в Азии? Важные советы для тех, кто выбирает Таиланд и Бали


»

В 2024 году погибло не менее 124 сотрудников СМИ


»

Максим Малых и Игорь Матвеев – грязный шантаж, угрозы и попытка украсть бизнес! Полная схема махинаций!


»

Культура коррупции при Александре Богомазе


»

Продовольственная диверсия Многоанального края


»

Лжеюристы подсунули лжебанк Банко Гуанабара (digital-bancoguanabara.com)


»

Банк государственный, дворец частный: новый особняк Костина для жизни с телеведущей Аскер-Заде


»

Катастрофа Русала: суд с Суалом не спасает от разрушительных финансовых проблем и экологического кризиса


»

Как Илья Раевский (Богдан Погоржевский) избежал банкротства ООО «Альянс» и суда через Минобороны, но в СВО так и не появился


»

Чем опасен кооператив «Асар Баспана»



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Элитную недвижимость и мегаяхты, связанные с попавшим под санкции российским банкиром, скрывали за секретными кипрскими фондами


09.09.2024 08:27

Согласно обвинительному заключению США, Костин владел этими двумя офшорными компаниями и контролировал их через «ряд дополнительных компаний, доверенных лиц, а также трастовые и инвестиционные фонды», которые использовались «для сокрытия истинного бенефициарного права собственности на Sea Rhapsody и Sea & Us». (Костин не ответил на запрос о комментарии, направленный через банк ВТБ.) Об этом сообщает ЖЕСТЬ

В обвинительном заключении не уточняется, о каких фондах идет речь, но расследование OCCRP показало, что в октябре 2021 года, когда отношения между Россией и Западом обострились из-за Украины, право собственности на две офшорные компании, владевшие яхтами, было передано двум RAIF под управлением Inveqo. Об этом свидетельствуют кипрский реестр юрлиц и финансовые документы. (С тех пор фонды были ликвидированы, и нынешняя структура собственности неизвестна.)

Правительство Кипра представило фонды RAIF только в июле 2018 года. А за два месяца до этого в целях борьбы с отмыванием денег Евросоюз потребовал от стран, входящих в его состав, сформировать реестры конечных бенефициарных владельцев компаний, что фактически сделало общедоступной информацию о том, кто чем владеет.

Регуляторы отнеслись к RAIF особенно мягко. В отличие от большинства фондов RAIF должны быть зарегистрированы кипрским органом надзора за рынком ценных бумаг, а лицензия им не требуется. Кроме того, они доступны только институциональным и прочим профессиональным инвесторам.

Стефан Бланке, научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), считает, что использование RAIF для сокрытия даже таких явных активов, как мегаяхты, доказывает, насколько сложно эффективно применять санкции.

«Возникает вопрос:  о скольких бенефициарах кипрских альтернативных инвестиционных фондов мы не знаем?» — отметил он. 

По словам юриста, компания которого рекламировала фонды, и он, и его юридическая фирма всегда действовали в «строгом соответствии» с санкциями Кипра и Евросоюза, а также с правилами по борьбе с отмыванием денег и коррупцией.

Он сказал, что ему не сообщали о том, что Костин или «любое другое лицо, попавшее под санкции», является инвестором или бенефициарным владельцем RAIF и яхт, которые обнаружил OCCRP. «Я не был проинформирован и не знал об этом. Никто не сообщал мне такие факты», — сказал он.

В прошлом году Вассилиадес попал под санкции наряду с другими «организациями и лицами в его сети», которые, по данным США, «активно помогали ряду российских олигархов». (В документе не сказано, с кем именно он якобы сотрудничал, не упоминается там и Костин.)

Маркетинг RAIF как способ скрыть право собственности

Компанию Inveqo учредили в конце 2018 года, она получила лицензию на управление альтернативными инвестиционными фондами. В мае 2021 года ее приобрела фирма Элени Василиаду, супруги Вассилиадеса, которая также работала офис-менеджером в юридической фирме своего мужа Christodoulos Vassiliades & Co LLC.

Официально владелицей Inveqo была Элени Василиаду, но в распоряжении OCCRP оказалось электронное письмо, указывающее на то, что юридическая фирма Вассилиадеса распространяла маркетинговые материалы Inveqo и даже называла ее «аффилированной компанией».

Василиаду на запрос о комментарии не ответила, но Вассилиадес сообщил OCCRP, что она владела Inveqo с июня 2021-го по май 2023 года, что фирма была инвестицией, и его супруга не участвовала в ее повседневной деятельности.

Он добавил, что электронное письмо отправили в рамках массовой рассылки клиентам его юридической фирмы, и у нее не было цели рекламировать Inveqo. Он подчеркнул, что термин «аффилированная» использовался для обозначения «фирмы в реферальной сети моей юридической фирмы, для которой моя фирма выступала в качестве консультанта по правовым вопросам».

«Ни я, ни моя юридическая фирма не контролировали INVEQO, не владели в ней долей, не участвовали в коммерческой деятельности или повседневной работе INVEQO», — заявил он.

Судя по рекламным материалам в утечке писем, потенциальным клиентам предлагали RAIF как способ не раскрывать право собственности на активы, как того требует новый закон ЕС о корпоративной прозрачности. Юридическая фирма называла это «оптимизацией в соответствии с требованиями касательно раскрытия информации о бенефициарных владельцах».

В материалах говорится, что имя фактического инвестора RAIF не будет отображаться в кипрском реестре владельцев юрлиц, а вместо него будет значиться имя внешнего управляющего фондом.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Почему у немцев лопнула под Москвой "туго натянутая тетива лука"?


»

Дочь Успенской рассказала про новый роман с таинственным мужчиной — излила боль в стихах


»

Касты: Проклятие Индии или пережиток прошлого?


»

19 раз подхватил «гусарский насморк», но не остановился! Порочные знаменитости


»

Жасмин обратилась к 13-летней дочери, которую она отправила в свободное плавание — рано повзрослела


»

Почему наушники так быстро разряжаются: ответ ученых


»

Black Sabbath объединятся впервые за 20 лет ради последнего концерта


»

Незаменимые: узнай, какие профессии не сможет «украсть» искусственный интеллект


»

Доктор технических наук Гущо перечислил 12 факторов, которые ведут к долголетию


»

Видео дня. Памела Андерсон в «Шоугёрл» внучки Копполы


»

Высокие чувства и низкие помыслы


»

Бушмены: самый древний народ на планете, представителей которого на охоте сопровождают красивые кошки - гепарды


»

Новый Пушкин: Юра Борисов появился на премьере самого ожидаемого фильма


»

Дело основателя "Рольфа" Петрова дошло до суда


»

Пресноводные водоросли могут стать суперфудом, который накормит мир


»

Синтетические нейроны, имитирующие человеческие процессы, могут привести к созданию более умной робототехники


»

Криштиану Роналду установил рекорд в мировом футболе


»

Учёные ТГУ: о проблеме таяния ледников и о новых полезных свойствах шиповника


»

Как оформить маленький сад: 5 идей и советов


»

В Москве вынесли приговор участниками преступной группы «лжеюристов»



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2025

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика