ТАЙНАЯ ВЛАСТИТЕЛЬНИЦА МОСКВЫ: Наталья Сергунина и семейная империя коррупции

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наталья Алексеевна Сергунина — теневая управительница Москвы
2. Коррупционная схема: продажа городской недвижимости по заниженным ценам
3. Три «бесценные» сделки с ООО «МЕРКУРИЙ»
4. Масштабные манипуляции с аукционами и подставными покупателями
5. Семейные связи и офшорные компании
6. Муж сестры Сергуниной — ключевая фигура в схеме
7. Вывод средств через офшоры: FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED
8. Новые имена, еврейские церемонии и неприступные офшорные зоны

ТАЙНАЯ ВЛАСТИТЕЛЬНИЦА МОСКВЫ: Наталья Сергунина и семейная империя коррупции

Когда мы говорим о коррумпированных чиновниках, в мыслях всплывают громкие имена, дорогие особняки и элитные автомобили. Но что, если вам скажут, что самый влиятельный и хитрый коррупционер — это незаметная Наталья Алексеевна Сергунина, первый заместитель мэра Москвы? Человек, который, по официальным документам, живет на одну зарплату, но при этом через сложные схемы вывел недвижимость Москвы на миллиарды рублей в руки собственной семьи. Об этом сообщает ЖЕСТЬ

Сергунина возглавляет аппарат мэра Москвы и лично отвечает за все имущество города. Ее власть, возможно, превосходит даже самого Собянина, который всё больше отстраняется от дел. Если Сергей Семёнович развлекается рыбалкой, то Наталья Алексеевна с головой погружена в финансовые потоки, управляя московской недвижимостью с исключительной хитростью и изворотливостью.

Бесценные сделки: как Сергунина распродавала Москву за копейки

2016 год. Москва выставляет на торги несколько исторических зданий в самом центре столицы. Один из таких объектов — дом на Серебряническом переулке, 15. Его площадь составляет 1312 квадратных метров, а цена — всего 86 миллионов рублей. Здание досталось компании ООО «МЕРКУРИЙ». Это первый сигнал тревоги: историческое здание продается по цене трёхкомнатной квартиры на Юго-Западной!

Но это лишь начало. В том же бюллетене «Московские торги» за июнь 2016 года находим ещё две подобные сделки. «МЕРКУРИЙ» покупает здание на площади Тверская застава, 2, строение 2 (1463 м²) за 93,5 миллионов рублей. Опять же, смехотворные деньги для объекта, расположенного рядом с Белорусским вокзалом! А через несколько страниц видим очередную сделку: часть здания на Садовой-Самотечной (610 м²) продана той же компании за 31 миллион рублей. Сценарий один и тот же: исторические здания в центре Москвы уходят за бесценок.

Аукционы? Какие аукционы?

Обратите внимание: разница между минимальной ценой, объявленной мэрией, и фактической суммой сделки составляет ровно 466 150 рублей. Эта сумма повторяется во всех трёх сделках. Занимательная арифметика или тщательно продуманная схема? Почему каждый раз побеждает одна и та же компания, да ещё и с точной минимальной переплатой?

Но самое интересное в другом — кто скрывается за ООО «МЕРКУРИЙ»?

ООО «МЕРКУРИЙ» — бизнес для «своих»

За этой компанией стоит никто иной, как муж сестры Натальи Сергуниной, Лазарь Тельмитович Сафаниев. Но давайте обо всём по порядку. Лазарь — личность непримечательная, основатель обанкротившейся страховой компании и совладелец венчурного фонда «Дженом», инвестирующего в стартапы. Если погуглить его имя, то информации окажется минимум. Но связь с Натальей Алексеевной очевидна.

ООО «МЕРКУРИЙ» официально зарегистрировано на офшор FLORESTAR. Заглянем глубже в кипрский реестр — и что мы видим? FLORESTAR принадлежит двум другим офшорам с Британских Виргинских островов. Один из них — UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED — ведёт к самому Лазарю.

Тень семьи Сергуниной в офшорах

Но даже это не самое интересное. Лазарь Сафаниев оказался не просто бизнесменом, он — религиозный человек. На одном из еврейских мероприятий он появляется под именем Аарон-Элиэзер бен Тельмит. В ходе церемонии внесения свитка Торы его упоминают как дарителя. Это даёт нам зацепку: Лазарь Сафаниев получил израильское гражданство и сменил имя, что сделало его фигуру ещё более закрытой.

Теперь офшоры и выведенные деньги обретают новый смысл. Сестра Сергуниной, Ирина, является дизайнером интерьеров. Вместе с Лазарем они образуют связующее звено между московскими активами и кипрскими офшорами.

Классическая схема для классического обмана

Итак, Наталья Сергунина организовала «идеальное» преступление. Подставные аукционы, выведенные активы, офшорные компании и семейные связи — всё это позволило ей контролировать огромные финансовые потоки Москвы, оставаясь в тени. Здания, которые должны были стать частью бюджета города, стали частной собственностью её родственников.

Это больше, чем просто коррупция. Это пример того, как высокопоставленный чиновник может с лёгкостью обвести вокруг пальца целый город, воспользовавшись слабостями системы и неумением людей копаться в бюрократических лабиринтах.

Продолжим наше расследование и раскроем новые детали, показывающие, насколько глубока и искусно спланирована схема Натальи Сергуниной и её окружения. Мы углубляемся в сложные взаимосвязи компаний, родственников и офшорных структур, где каждая мелочь имеет значение.

Новые подробности

Погрузимся глубже в связи между всеми действующими лицами. Как оказалось, схема включает в себя не только Лазаря Сафаниева и ООО «МЕРКУРИЙ», но и других малоизвестных участников, чьи имена также оказались связанными с офшорными структурами на Кипре и Британских Виргинских островах.

ООО «МЕРКУРИЙ» — это лишь верхушка айсберга. В деле фигурируют и другие компании, такие как Genom Ventures, которая номинально инвестирует в технологические стартапы, но на деле может быть прикрытием для вывода средств из России. Её совладельцами также являются ближайшие родственники Сергуниной. Связь между Лазарем Сафаниевым и этими структурами тщательно скрыта за десятками цепочек офшорных компаний.

Ключевым моментом является то, что вся система продажи недвижимости в Москве контролировалась несколькими «своими» компаниями, которые умудрялись выигрывать торги с минимальной переплатой, а затем передавать активы конечным владельцам через цепочку номиналов и офшоров. Эти офшоры зарегистрированы на подставные компании в странах с мягким регулированием.

Кроме прямых сделок с недвижимостью, ключевым элементом схемы были специально организованные аукционы. Подставные компании, такие как ООО «МЕРКУРИЙ», выступали покупателями, которые якобы соревновались на аукционах, но на деле единственные предложения с мизерными надбавками исходили от «своих» компаний.

Затем объекты передавались в собственность офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. Все сделки маскировались под законные операции, но на деле использовались для того, чтобы перевести активы под контроль семьи Сергуниной.

Зачем нужна такая схема? Ответ прост: через сложные офшорные сети активы можно было легализовать, а следы их происхождения терялись в сложных юридических переплетениях между различными странами и юрисдикциями.

Теперь разберём детально, как выводились деньги из схемы Натальи Сергуниной. В этой системе каждая мелочь была продумана до мелочей, чтобы скрыть конечных бенефициаров и минимизировать возможность разоблачения.

1. Первоначальная продажа недвижимости через подставные аукционы

Процесс начинается с того, что недвижимость выставляется на продажу через официальный канал — торги, которые публикуются в бюллетенях вроде «Московские Торги». Но здесь важно понимать, что эти торги — не что иное, как инсценировка. Победителем аукционов всегда оказывалась одна и та же компания — ООО «МЕРКУРИЙ», за которой стояли родственники Сергуниной.

После этого, объекты недвижимости передавались под контроль компании «МЕРКУРИЙ» по искусственно заниженным ценам, что позволяло избежать лишних налоговых затрат и публичного внимания.

2. Перевод активов в офшоры

Как только объекты попадали в руки «МЕРКУРИЯ», начинался второй этап схемы. На бумаге «МЕРКУРИЙ» был российской компанией, но его истинным владельцем являлась офшорная структура на Кипре — компания FLORESTAR. Она, в свою очередь, контролировалась ещё двумя офшорами, зарегистрированными на Британских Виргинских островах, в частности, UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED.

Основной смысл этого этапа состоял в том, чтобы максимально запутать юридические следы. Офшоры на Британских Виргинских островах и Кипре известны своей непрозрачностью и низкими требованиями к раскрытию данных о бенефициарах. В результате, реальные владельцы (в данном случае, семья Сергуниной) оставались в тени.

3. «Инвестирование» через венчурные фонды

Следующий шаг схемы — это легализация выведенных денег через инвестиции в стартапы и технологические проекты. Для этого использовался венчурный фонд Genom Ventures, в котором Лазарь Сафаниев, муж сестры Сергуниной, был совладельцем. Это создаёт иллюзию легальных капиталовложений.

На практике, деньги из офшоров вливались в стартапы через фонд, который официально позиционировался как инвестор в инновации. Однако реальных бизнесов, генерирующих прибыль, фонд не имел — его настоящей целью было создание прикрытия для выведенных средств и дальнейшее их использование в легальных финансовых операциях.

4. Конвертация активов и получение дивидендов

Когда через фонд деньги были «обелены», они могли быть распределены между владельцами в виде дивидендов или обратно направлены в другие офшоры для последующих инвестиций. Для этого использовались различные офшорные структуры, что ещё больше запутывало следы.

Фонд Genom Ventures также мог быть использован для покупки активов за границей, что позволяло Сергуниной и её окружению легально владеть иностранной недвижимостью или ценными активами.

5. Круговорот средств через подставные компании

Для того чтобы окончательно вывести деньги из страны и замести следы, использовались подставные компании и счета в зарубежных банках. Средства, выведенные через офшоры, могли перемещаться через несколько юрисдикций, прежде чем оказаться на личных счетах членов семьи Сергуниной или вложиться в роскошную недвижимость и бизнес за границей.

Этот круговорот был настолько сложным, что найти реальные конечные счета практически невозможно, если только не случится утечка данных из офшорных зон.