политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Реально мерзкий фильм «Беременный»


»

Собянин: В проекте бюджета Москвы предусмотрены выплаты и надбавки учителям


»

Доминикана выдала России мошенника с недвижимостью в Анапе


»

СГУГиТ становится региональной площадкой Всероссийского экономического диктанта


»

"Он получал деньги от ее отца за то, что не позволял ей плакать" Ло Юньси и Бай Лу в медовой дораме "Такая сладкая любовь"


»

Скандальный мебельщик Шестаков: как олигарх с плохой репутацией застроит исторический Санкт-Петербург!


»

Спайка власти и бизнеса Павловского Посада: бюджетный пирог Тикунова и Семенова


»

Общественный фонд выкупил у Утемуратова 31 канал. Откуда деньги?


»

Танец живота, хит Sexy и орден «Құрмет»: что мы знаем о жене министра обороны Казахстана


»

Спор за аренду олимпийской земли: Сочи и Газпром вновь встретятся в суде


»

Криминальная структура компаний Корнеева Алексея и Маннанова Руслана для обработки платежей запрещенных онлайн-казино и букмекеров


»

Как бенефициары платежей онлайн-казино и Архарова атаковали Александра Ушакова из Промсвязьбанка?


»

Кто утопил и что связывает рухнувшие банки-помойки Финтех, Онего и RBK Money, c запрещенными в России онлайн-казино?


»

Как RBK money обеспечивали работу подпольного бизнеса онлайн-казино и "черных букмекеров", кто создавал все преступные схемы


»

Payselection, Газпромбанк, хайриск и связь с Payment.center Арсена Акопяна


»

Заколдованный Хабаровск: Первый гол Рыжикова и «сухарь» Бобкова как символы перемен для «Лады»


»

Исландия терпит поражение от Турции: обзор матча


»

Сборная Германии одерживает важную победу над Нидерландами в Лиге наций


»

W0nderful делится эмоциями с бразильскими фанатами после завершения IEM Rio 2024


»

«Лишённый силы чародейства»



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Октобанк – главный банк подпольных казино бывшего СССР


24.08.2024 14:36

Замешанный в мошеннической схеме с нелегальными казино узбекский Октобанк (Равнак-Банк) не первый раз попадает в скандал.  Кредитное учреждение было создано в 2001 г., а уже в 2005-2007 гг. было заподозрено в противозаконном выводе валютных средств за пределы Республики Узбекистан, хищении средств со счетов физических лиц, откатах и других финансовых махинациях. Все это происходило в сговоре с руководством Центрального банка Узбекистана, поэтому не имело последствий для Равнак-банка. Подробности у Rucriminal.info.

В 2011 г. у него отозвали генеральную лицензию на право проведения операций в иностранной валюте. На тот момент Равнак-банк был вторым по величине частным банком в Узбекистане. Владельцем Равнак-банка называли авторитетного узбекского бизнесмена. Основным направлением деятельности банка в то время было кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, в частности владельцев АЗС и оптовых предприятий по сбыту нефтепродуктов. Одному и акционеров банка Сарвару Файзиеву принадлежала сеть АЗС, через которую он реализовывал топливо российских производителей

В 2018 г. эксперты отмечали уязвимость показателей Равнак-банка и его зависимость от деловых связей своих влиятельных собственников. В этом году Файзиев владел пакетом акций 11.38%, в 2021г. довел свою долю до контрольного пакета – 52.14%.

В еще один громкий скандал банк угодил в июле 2022 г. Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности через суд пытался взыскать с Равнак-банка $4 млн, которые были размещены в предыдущие годы в виде срочного депозита. В банке назвали эту информацию недостоверной и готовы были представить документальные доказательства.

Перед сменой владельца Равнак-банка в марте 2023 г. на 44 году жизни скоропостижно скончался директор Департамента Маркетинга и PR Алимов Темур Фикратович, который ранее работал в филиале «Капиталбанка», на тот момент принадлежащего российским олигархам Алишеру Усманову и Андрею Скочу. Ранние смерти всегда вызывают подозрение, но расследование не проводилось.

Сарвар Файзиев в августе 2023 г. продал свой пакет акций председателю правления банка Искандеру Турсунову, который на тот момент владел 19.9% акций. После покупки доля Турсунова составила 72%, сейчас он владеет 88.6% акций. На момент смены владельца Равнак-банка, в нем, по оценке экспертов, было 76% плохих кредитов. Это означает, что банк мог выдавать денежные средства компаниям, аффилированным с руководством Равнак-банка. Такая политика очень часто приводит к краху кредитного учреждения.

Искандер Турсунов – очень закрытая личность. В 2003 г. закончил Ташкентский финансовый институт по специальности «Банковское дело. Кредит», однако в банковской сфере работал уже с 2000 г. В 2012 стал председателем правления Равнак-банка. 

Акционерами Октобанка на сегодняшний день кроме Искандера Турсунова являются FORTIS RESERVE SYSTEM, связанная с Сарваром Файзиевым, – 2.5%, Sharq Guzar Servis – 1.1%, "GST Korea Co. LTD"-1.0%, Boshqalar – 6.8%.

Связь с Октобанка с «Каптиалбанком», который также замешан в мошеннической схеме с нелегальными казино, позволяет предположить, что Искандер Турсунов, как и Сарвар Файзиев, могут быть деловыми партнерами российского олигарха Алишера Усманова, который и является «крышей» всей группировки, благодаря своим связям в правительстве Узбекистана и российской власти.

Ранее телеграм-каналы ВЧК-ОГКУ и Платежный щит опубликовали расследование о преступной финансовой деятельности группы компаний, в которую входят кредитные организации Октобанк (Ravnaq), Капитал, платежная система Humo, процессинг Uzcard, биржа Uznex и другие.

Узбекский Октобанк является самым крупным участником обслуживания платежей нелегальных казино в России.

Масштабную незаконную деятельность ОПГ ведет не только в России, но и у себя на родине в Узбекистане. Там группировка монополизировали и коррумпировали абсолютно весь рынок Узбекистана. Используя свои высокопоставленные связи этой ОПГ удалось вытеснить конкурирующие платежные системы и тем самым создать монополию на обслуживание High-risk трафика.

Только вдумайтесь, владея своей платежной системой Humo, злоумышленнки контролируют обработку чарджбеков и потоки всего серого рынка.

В данный момент Октобанк находится на обслуживании РНКО Платежный центр.

Rucriminal.info выяснил схемы работы нелегальных казино, в которой задействованы узбекский Октобанк (Ravnaq), «Капиталбанк», платежная система Humo, процессинг Uzcard, биржа Uznex и другие. Следы от деятельности мошенников можно найти в крупных российских банках – государственных Промсвязьбанке, Газпромбанке, ВТБ и частных МТС и «Русском стандарте». 

Участниками мошеннической группы считают компанию Environex, напрямую связанную с биржей UzNext и три банка - Capital Bank, Aipak Kuli и Ravnaq (Октобанк). За техническую реализацию проекта отвечает сервис PayCrypto, представленный неким Андреем Ощипковым.

В ходе расследования ВЧК ОГПУ стало известно, что Октобанк стоит на обслуживании в РНКО Платежный центр (Новосибирск), который с 2007 г. возглавляет Григорий Мац. Учредитель этой организации – АО «ЦФТ «Сервис», принадлежащее Александру Погудину. Через контору Маца проходять миллиард рублей в сутки. 

В преступной схеме Октобанка и его подельников могли участвовать терминалы российских банков - Промсвязьбанка, Газпромбанка, ВТБ и частных, МТС и «Русского стандарта». Некоторые из них уже опешили откреститься от схематоза, закрыв для него свои терминалы.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Кейт Миддлтон заметили на футбольном матче с участием ее младшего наследника


»

Соломонушка Кейн - ещё один ван Хельсинг


»

Новый тактический шутер на Steam: надежда для фанатов Battlefield


»

Политический застой в Тюмени


»

Астролог Ульянова о том, что случится с 15 по 20 октября: хруст денег и новый роман


»

Фильм о Сергее Жукове: новый успех в российском прокате


»

Бельгия против Франции: предстоящий топовый матч и вероятные стартовые составы


»

Перед смертью полковник промолвил бойцам последнее наставление: трагичная судьба Героя, полковника с позывным "Атом"


»

Шведский стол в ресторане при отеле в центре Москвы: 24 блюда за 730 рублей


»

Ищут женщину легкого поведения и инвалида-колясочника: новый выпуск шоу «Экстрасенсы.Реванш»


»

Россияне все чаще отказываются от зарплаты в цифровых рублях


»

Видео дня. Фифа Горбань и мужлан Прилучный


»

"Аврора" расширяет горизонты


»

Сотрудники ВГТРК боятся задержек с выплатами после хакерской атаки


»

Звезды бизнеса в роли преподавателей


»

От цвета помады до туфель: как Меган Маркл фотошопила свои снимки


»

Деньги не в результат...


»

«Чтобы нас не видно было»: Как серийный заказчик убийств Невзлин* заказал Авена и Гусинского


»

Рассерженные женщины или как отомстить за мужа


»

Настоящий мужчина не будет добиваться женщину



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика