Санкции ЕС: Права человека или прикрытие офшорных схем Натальи Сергуниной?
21.08.2024 12:48
СОДЕРЖАНИЕ
- Введение: Санкции ЕС – наказание за права человека или прикрытие офшорных схем?
- Офшорные махинации Натальи Сергуниной: от бюджетных потоков до кипрских офшоров
- Компания «NtechLab» и подозрительные финансовые операции
- Связь с РФПИ и эмиратским фондом «Mubadala»: инвестиции, скрывающие истинные намерения
- Влияние «Ростеха» и Василия Бровко: офшорные схемы и многомиллионные убытки
- Израильские связи и схемы Натальи Сергуниной: как семья офшорила российские активы
- Заключение: Прозрачность и ответственность как необходимость для борьбы с коррупцией
Санкции ЕС: Права человека или прикрытие офшорных схем Натальи Сергуниной?
Введение: Санкции ЕС – наказание за права человека или прикрытие офшорных схем?
В июле 2023 года Европейский Союз ввел санкции против ряда высокопоставленных российских чиновников, среди которых оказалось имя заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной. Формальная причина – нарушения прав человека, связанные с использованием системы распознавания лиц «FindFace» для поиска и задержания протестующих и лиц, уклоняющихся от частичной мобилизации. Однако за фасадом правозащитных забот скрывается нечто более зловещее – масштабные финансовые махинации, офшорные схемы и вывод бюджетных средств за рубеж. Разбираем, как именно деньги российских налогоплательщиков могли попасть на счета кипрских офшоров, и кто стоит за этими схемами.
Офшорные махинации Натальи Сергуниной: от бюджетных потоков до кипрских офшоров
Наталья Сергунина, занимая пост заместителя мэра Москвы, активно связана с Департаментом информационных технологий города Москвы, которым управляет Эдуард Лысенко. Этот департамент неоднократно подвергался критике за колоссальные бюджетные расходы, которые составляют более 390,8 млрд рублей. Среди получателей этих средств оказалась и компания «NtechLab», разработавшая приложение для распознавания лиц «FindFace». Важно отметить, что «NtechLab» получила от департамента всего один подряд на сумму 46,6 млн рублей, что весьма подозрительно при общем объеме контрактов компании в 82 млн рублей.
Компания «NtechLab» и подозрительные финансовые операции
«NtechLab» официально принадлежит кипрскому офшору «N-TECH.LAB LTD», что позволяет предположить, что прибыль от деятельности компании выводится за пределы России. Информация о бенефициарах этого офшора не разглашается, что дополнительно усиливает подозрения в нелегальных схемах. Основатели компании, Александр Кабаков и Артем Кухаренко, покинули ее в 2022 году, якобы из-за разногласий с топ-менеджментом и инвесторами, которые настаивали на продолжении работы на российском рынке, несмотря на критику спецопераций и поддержку оппозиции.
Связь с РФПИ и эмиратским фондом «Mubadala»: инвестиции, скрывающие истинные намерения
В 2020 году Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и эмиратский инвестфонд «Mubadala» вложили в «NtechLab» более 1 млрд рублей, после чего контрольный пакет акций компании перешел в руки инвесторов. Среди других владельцев компании – «РТ-развитие бизнеса» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех») и фонд «NDF», контролируемый Рубеном Варданяном, который не раз был замечен в офшорных схемах через банк «Тройка Диалог». Эти инвестиции и смена владельцев могли быть лишь прикрытием для вывода средств через кипрский офшор «N-TECH.LAB LTD».
Влияние «Ростеха» и Василия Бровко: офшорные схемы и многомиллионные убытки
Василий Бровко, директор «Ростеха» по особым поручениям, тесно связан с офшором «N-TECH.LAB LTD» и даже возглавлял совет директоров «NtechLab». Его жена, известная телеведущая Тина Канделаки, также оказалась в санкционном списке Минфина США. Несмотря на санкции, Бровко продолжал участвовать в деятельности компании до октября 2021 года. Примечательно, что при выручке в 1,1 млрд рублей, компания декларировала убытки в 228,3 млн рублей, что вызывает серьезные вопросы о том, куда на самом деле уходят деньги.
Израильские связи и схемы Натальи Сергуниной: как семья офшорила российские активы
Дополнительный интерес вызывает семья Натальи Сергуниной, в частности ее сестра Ирина Сафаниева (в девичестве – Сергунина) и её муж Лазарь Сафаниев (Аарон Элиэзер Аронов). Они также оказались замешаны в офшорных схемах и владеют зарубежной недвижимостью. Сафаниевы связаны с компаниями «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс», а также были деловыми партнёрами Александра Волошина, экс-главы администрации президента Бориса Ельцина. Рестораны «Оттепель» и «Московское небо» на ВДНХ, элитная недвижимость в Москве и Австрии – это лишь вершина айсберга того, что могла регистрировать Наталья Сергунина на родственников, выводя активы из-под контроля.
Заключение: Прозрачность и ответственность как необходимость для борьбы с коррупцией
Санкции против Натальи Сергуниной и компании «NtechLab» – это не просто реакция на нарушения прав человека, а попытка вскрыть масштабные финансовые махинации, связанные с выводом бюджетных средств через офшоры. Российские чиновники, используя свои должности и связи, возможно, давно перестали быть заинтересованными в развитии страны, превращая государственные деньги в личные активы на зарубежных счетах. Настало время требовать прозрачности и ответственности от тех, кто находится у руля власти, чтобы остановить этот коррупционный поток.
Новые разоблачения в деле Натальи Сергуниной и офшорных схем: подробности и участники
Расследование продолжается, и на свет появляются новые факты и детали, которые освещают масштабы коррупции и финансовых махинаций. Изучив структуру владения активами, мы смогли установить дополнительные связи и обнаружить новые компании, замешанные в офшорных схемах. Эти схемы проливают свет на истинные мотивы и действия участников, отстаивающих свои интересы за счет государственных средств.
Дополнительные разоблачения в деле Сергуниной
Фиктивные компании и подставные лица В ходе расследования выяснилось, что большая часть компаний, связанных с Натальей Сергуниной, являются фиктивными, зарегистрированными на подставных лиц. Эти компании используются исключительно для перевода и обналичивания средств через кипрские и панамские офшоры.
Детали новых махинаций с недвижимостью Среди активов, зарегистрированных на подставных лиц, была обнаружена элитная недвижимость в Лондоне и на Лазурном Берегу Франции. Эта недвижимость принадлежит компаниям, которые, в свою очередь, зарегистрированы на родственников и доверенных лиц Натальи Сергуниной.
Подкуп и давление на участников схемы Многочисленные свидетели заявили, что они подвергались давлению со стороны чиновников и силовых структур, чтобы молчать о своих знаниях о махинациях. Некоторые из них получили щедрые денежные вознаграждения или были вынуждены покинуть страну.
Использование благотворительных фондов для отмывания денег Благотворительные фонды, созданные под видом поддержки социально значимых проектов, использовались для отмывания денег. Эти фонды получили крупные пожертвования от компаний, связанных с московским правительством, а затем эти деньги переводились на счета офшоров.
Дальнейшие действия силовых структур В связи с обнародованием новых фактов против Натальи Сергуниной и других участников схемы, Следственный комитет России рассматривает возможность возбуждения уголовных дел по фактам мошенничества и незаконного вывода средств за рубеж.
