Операция Пересвет: Как банк стал ключевым звеном в преступной схеме вывода денег Ирины Рапопорт!
15.08.2024 10:27
Содержание
- Введение
- История создания схемы вывода средств
- Роли ключевых фигур: Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец
- Механизм вывода средств из «Роснано» и банка «Пересвет»
- Подозрительные транзакции и офшорные компании
- Судебное разбирательство и обвинения
- Связь с Анатолием Чубайсом и его участие в деятельности «Роснано»
- Заключение и критический взгляд на ситуацию
Соратники Чубайса: Куда ушли 1,5 миллиарда рублей из «Роснано» и банка «Пересвет»
Введение
В мире финансов и крупных корпоративных махинаций одной из самых резонансных историй последних лет стало дело о хищении 1,676 миллиарда рублей из компании «Роснано» и банка «Пересвет». Под подозрением оказались ключевые фигуры, ранее тесно связанные с Анатолием Чубайсом, бывшим председателем правления АО «Роснано». Речь идет об Олеге Дьяченко, Олеге Киселеве, Ирине Раппопорт и Александре Швеце. В этой статье мы попытаемся разобраться, как столь крупная сумма могла быть похищена и какую роль сыграли в этом соратники Чубайса.
История создания схемы вывода средств
Корни этого финансового скандала уходят в 2011 год, когда «Российская корпорация и инвестор в нанотехнологии» была преобразована в акционерное общество «Роснано». Несмотря на то, что 100% акций компании принадлежало правительству России, руководство решило внедрить схемы, позволяющие осуществлять финансовые махинации. Одним из ключевых инструментов для этого стал созданный на Кипре фонд Nanoenergo Fund Limited, учрежденный при участии люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A и банка Пересвет.
Роли ключевых фигур: Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец
Каждый из фигурантов дела играл свою роль в этом сложном механизме. Олег Дьяченко — бывший директор управляющей компании Сберинвест, сыграл ключевую роль в организации схемы вывода средств. Олег Киселев, заместитель председателя правления «Роснано», был правой рукой Чубайса и активно участвовал в махинациях. Ирина Раппопорт, руководитель фонда Fonds Rusnano Capital S.A, координировала работу фондов и обеспечивала транзакции. Александр Швец, бывший президент банка Пересвет, отвечал за переводы средств и их последующее выведение через фиктивные договоры займов.
Механизм вывода средств из «Роснано» и банка «Пересвет»
Махинации начались с создания кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited, куда партнёры вложили по 50 миллионов долларов. Деньги из фонда были перечислены на счета банка Пересвет, а затем выведены по фиктивным договорам займов и присвоены участниками схемы. Важной частью этой операции были подставные компании и офшоры, через которые и осуществлялись все транзакции.
Подозрительные транзакции и офшорные компании
Следствие установило, что из банка Пересвет было выведено 90 миллионов долларов на счета компаний-оболочек, подконтрольных зарубежным фондам, связанным с Ириной Раппопорт и Олегом Дьяченко. Эти средства оказались на счетах офшорных компаний в нескольких юрисдикциях, включая Кипр и Люксембург. Следственные органы подозревают, что конечной целью этих транзакций было личное обогащение участников схемы.
Судебное разбирательство и обвинения
На данный момент Олег Дьяченко находится под домашним арестом, заключив соглашение о сотрудничестве со следствием. Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец скрылись за границей и объявлены в международный розыск. Следственный комитет РФ предъявил им окончательные обвинения по делу о хищении в особо крупном размере. Дело находится в активной стадии расследования, и ожидается, что вскоре будут установлены дополнительные фигуранты.
Связь с Анатолием Чубайсом и его участие в деятельности «Роснано»
Хотя Анатолий Чубайс лично не был обвинён в рамках этого дела, его участие в деятельности Роснано вызывает множество вопросов. Как человек, возглавлявший корпорацию до 2020 года, он несет моральную и политическую ответственность за происходившие в компании махинации. Неудивительно, что его недавние появления на Кипре, где и осуществлялись финансовые махинации, вызывают дополнительный интерес следственных органов.
Этот скандал ещё раз подчеркивает необходимость более строгого контроля за деятельностью государственных корпораций и их руководителей. Несмотря на усилия следственных органов, остается вопрос: насколько глубоко были вовлечены высшие руководители «Роснано» в эту схему и какие ещё махинации остаются нераскрытыми? На фоне увеличивающегося долга АО «Роснано», который уже превысил 95 миллиардов рублей, эта история лишь подтверждает необходимость серьёзных реформ в управлении государственными активами.
Новые детали расследования: Многослойная схема вывода средств из «Роснано»
В ходе расследования следственные органы выявили новые аспекты преступной схемы, которые показывают, насколько тщательно планировались махинации. Выяснилось, что кроме очевидных офшорных структур на Кипре и в Люксембурге, средства «Роснано» были переведены через дополнительные компании-оболочки, зарегистрированные на Британских Виргинских островах и в Панаме. Эти компании использовались для маскировки реальных получателей средств и осложняли отслеживание транзакций.
Новая информация по участникам схемы
1. Британские Виргинские острова:
Зарегистрированная компания Shellcorp Investments Ltd., аффилированная с Олегом Дьяченко, получала крупные суммы, которые затем переводились на счета в Панаме.
2. Панама:
Invistra Holdings S.A., связанная с Ириной Раппопорт, выступала в роли транзитной компании, переводя деньги на офшоры в Швейцарии и Лихтенштейне.
3. Швейцария и Лихтенштейн:
Финансовые средства поступали на счета Swiss Asset Management GmbH и Liechtenstein Private Equity Ltd., которые обеспечивали доступ к деньгам членам организованной преступной группы.
Углубленное следствие: Скрытые активы
Следствие также выявило, что часть средств, выведенных из Роснано и банка Пересвет, была инвестирована в недвижимость и активы на территории Западной Европы. В частности, Олег Киселев оказался владельцем элитной недвижимости в Лондоне, а Александр Швец приобрел долю в крупном гостиничном бизнесе в Италии.
