ABACUS. Финансовая сеть путинских олигархов в ЕС и Латвии

Представители правящей номенклатуры и олигархии РФ, непосредственно связанные с Владимиром Путиным, выстроили в Европейском Союзе финансово-юридическую сеть, задачей которой, по всей видимости, является маскировка и «отмывка» их капиталов. На сегодняшний день очевидно, что мы имеем дело со структурой, у которой есть собственные представители в Латвии, и участником которой может быть российский олигарх и латвийский гражданин Петр Авен (Pjotrs Avens).

Узловые точки финансовой и юридической сети, обеспечивающей интересы связанных с В. Путиным крупных чиновников и зависимых бизнесменов, располагаются в бывших и действующих офшорных зонах. Кроме того, важную роль играют выходцы из КГБ СССР, советской партийной номенклатуры, которые были создателями лоббистских структур РФ в Восточной Европе, Балтии и, в частности, в Латвии. Все эти структуры и отдельные фигуранты, насколько можно судить на основании имеющихся фактов, связаны и активно взаимодействуют между собой.

Примером такого взаимодействия является деятельность ряда структур на Кипре и в Латвии.

Связной между Кипром и Латвией

Связующим звеном здесь является гражданин России и Кипра Александр Таратута (Aleksander – Alexander – Taratuta). До 29 июля этого года значился в латвийском Регистре предприятий как единственный бенефициар фирмы "DZINTARKRASTA PROJEKTI". Официальный вид деятельности этого предприятия: аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью.

В свою очередь, "DZINTARKRASTA PROJEKTI" стопроцентно принадлежит кипрской компании CANGO INTERNATIONAL (CY) LIMITED.

Юридический адрес фирмы "DZINTARKRASTA PROJEKTI": Dzirnavu 87, Rīga LV-1011. Но фактическим указан: Krišjāņa Barona iela 4A, Jūrmala.

Это юрмальское здание в 2011 году за 368 тысяч латов приобрела фирма «DZINTARA PROJEKTI», 75 процентов долей капитала которой принадлежали Кириллу Ковальчуку (Kirill Kovalchuk).

Кирилл Ковальчук - племянник олигарха Юрия Ковальчука, его отец и дядя входят в ближайший круг В. Путина. Примечательно, что и после аннексии Крыма К. Ковальчук продолжал бизнес в Латвии, и владел здесь рядом активов. Подробнее об этом: https://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=8659.

Российские друзья Шлесерса

Остальными частями долей капитала «DZINTARA PROJEKTI» владела латвийская предпринимательница Наталье Рудзите (Nataļja Rudzīte), которую ныне судят по обвинению в крупном мошенничестве.

Она и ее муж Ивар Рудзитис (Ivars Rudzītis), которого также ныне судят по обвинению в крупном мошенничестве, входят в близкий круг олигарха и политика Айнара Шлесерса (Ainārs Šlesers), известного своей активной прокремлевской позицией. (https://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=9529).

По адресу Krišjāņa Barona iela, 4A в Юрмале находился небезызветный ресторан «Giardino». В 2015 году, уже после аннексии Крыма, общество «Клуб друзей Юрмалы» назвало «Giardino» лучшим рестораном города-курорта в категории Luxury. И именно здесь, в здании, которым владели К. Ковальчук, в 2016 году А. Шлесерс учредил общество «Jūrmalas Dzintars», одним из основателей которого стал Ивар Рудзитис.

В том же 2016 году Кирилл Ковальчук был включен в американский санкционный список. После чего он переписал фирму «DZINTARA PROJEKTI» на вышеупомянутую кипрскую компанию "CANGO INTERNATIONAL", бенефециаром которой, как уже упоминалось выше, до 29 июля значился Александр Таратута.

Устойчивая связь Александра Таратуты и семейства Ковальчуков выявляется через фирму "DZINTARU 28", собственниками которой были супруги Кирилл и Кира Ковальчуки, а также близкий к ним Александр Орджоникидзе (Alexander Ordzhonikidze). Членом правления компании был Таратута.

А. Орджоникидзе в настоящие время является гражданином Израиля, и латвийский вид на жительство он также получал уже как израильтянин. В итоге, он остался единственным владельцем фирмы "DZINTARU 28" (основной вид деятельности: купля и продажа недвижимости). Об этом мы расскажем в отдельной публикации.

Примечательно, что единственным членом правления компаний "DZINTARKRASTA PROJEKTI" (до 29 июля 2024 года) и «DZINTARA PROJEKTI» был Борис Либерманис (Boriss Lībermanis), который является долголетним партнером латвийского бизнесмена и в прошлом видного функционера ВЛКСМ Петериса Шмидре (до мая 2023 года владел 33 процентами долей капитала "P.Š. Holdings").

Все дороги ведут в «ABACUS»

Вероятно, чтобы избежать санкций, введенных против Ковальчуков, фирма «DZINTARA PROJEKTI» была сначала переведена в собственность таратутовской CANGO INTERNATIONAL (CY) LIMITED, а затем в 2020 году ликвидирована.

Согласно данным Земельной книги, в 2019 году в результате реорганизации дом (Krišjāņa Barona iela 4A, Jūrmala) перешел от «DZINTARA PROJEKTI» в собственность « DZINTARKRASTA PROJEKTI».

Таким образом кипрская компания "CANGO INTERNATIONAL", опосредованно владеет одним из самых крутых зданий Юрмалы.

И здесь высвечивается еще одна узловая точка под названием «ABACUS».

Фрагмент иллюстрации из журналистского расследования Cyprus firm helped a Putin ally move $5 million the day he was sanctioned.

Эта компания приобрела определенную известность в результате журналистского расследования,когда выяснилось, что именно она помогла П. Авену вывести по крайней мере 5 миллионов долларов буквально накануне введения против него санкций.

Латвийскому Регистру предприятий хорошо известна компания ABACUS (CYPRUS) LIMITED, HE 14003 (5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, CY-1066, Nikosija).

Именно ABACUS (CYPRUS) LIMITED полностью принадлежит латвийская фирма "Klauģu Muiža".

Единственным выгодополучателем ABACUS (CYPRUS) LIMITED указан Петр Авен.

Далее следует ABACUS-матрёшка. "Klauģu Muiža" приходится собственником другой латвийской фирмы "KLAUĢU MUIŽA RE", а та в свою очередь владеет "EZERMAĻU MEŽU ĪPAŠUMI".

"Klauģu Muiža" – знаменитое имение Петра Авена в Латвии. Но вернемся к ABACUS. Эта компания - совладелец еще одной латвийской фирмы "COUNTRY HELI", бенефициарами которой в равных долях указаны «водочный король» Юрий Шефлер и Петр Авен.

Вертолет и госбезопасность

Фирма "COUNTRY HELI" оказалась в центре громкого расследования Службы госбезопасности (Valsts drošības dienests, VDD). Заявленная в Регистре предприятий цель фирмы: аренда и лизинг воздушных транспортных средств.

"COUNTRY HELI" владела вертолетом Bell 429. Для которого на территории авеновского поместья «Клауги» создан специальный аэродром.

В конце 2022 года судебный исполнитель Элина Баланасян продала вертолет на принудительном аукционе за 2,979 миллиона евро без НДС, поскольку средства "Country Heli", как компании, подконтрольной лицу, находящемуся под санкциями, были заморожены в латвийских кредитных учреждениях и у компании была налоговая задолженность.

Долги компании были покрыты из средств, полученных на аукционе, а оставшиеся 2,8 миллиона евро хранились на депозитном счете судебного исполнителя.

После продажи вертолета компания Шефлера «Čiekuri-Shishki» обратилась в Рижский районный суд о взыскании с «Country Heli» 3,6 млн евро долга и процентов по кредиту. Cуд удовлетворил иск, и "Čiekuri-Shishki" обратились к Баланасян с просьбой приступить к исполнению приговора.

У судебного исполнителя возникли подозрения, что приговор служит инструментом обхода санкций, поэтому она обратилась в VDD, которая возбудила уголовное дело.

В ходе следствия был допрошен член правления «Čiekuri-Shishki» Гинт Рудзитис, который показал, что вертолет «Bell 429» был приобретен на основании кредитных договоров, заключенных в 2015 году. В то же время, после того как вертолет был продан на аукционе для покрытия налоговой задолженности, был нанят адвокат, задачей которого было вернуть средства, вложенные в компанию «Country Heli».

Шефлер же показал, что Авен не участвовал лично в сделке по покупке вертолета, но была договоренность с бывшей женой Авена.

Шефлер также показал, что не обсуждал перераспределение или передачу Авену средств, полученных в результате продажи вертолета. Шефлер лишь поручил своим адвокатам вернуть в законном порядке средства, вложенные в «Country Heli».

В конце 2022 года уполномоченные лица обеих компаний подписали акт сверки, в котором признали долговые обязательства «Country Heli» перед «Čiekuri- Shishki» на сумму 3,6 млн, а в январе 2023 года компания «Čiekuri- Shishki» подала иск в суд о взыскании долга. Суд удовлетворил иск и исполнительный лист, выданный судом на взыскание данной суммы, был передан судебному приставу.

Оценив показания, содержание документов и другую информацию, предоставленные в ходе расследования, VDD пришла к выводу, что кредитный договор «Čiekuri- Shishki» от мая 2015 года и поправки к нему не являются фиктивными.

Но так ли это? В ходе расследования выяснилось, что Авен и его доверенные лица были заинтересованы в возможности возврата средств, которые когда-то были вложены в покупку вертолета. Однако VDD не удалось получить доказательства наличия соглашения между доверенными лицами «Country Heli» и «Čiekuri- Shishki» относительно передачи приобретенных на аукционе средств Авену или в его пользу. В результате весной этого года VDD прекратила уголовное производство за отсутствием состава преступления.

Но наша история про ABACUS не закончена. Фирма CANGO INTERNATIONAL, которая была напрямую связана с Кириллом Ковальчуком, согласно Opencorporates.com, управляется ABACUS SECRETARIAL LIMITED (https://opencorporates.com/companies/cy/HE388422).

Что примечательно, юридический адрес CANGO INTERNATIONAL (CY) LIMITED (Themistokli Dervi, 5, Elenion Building 1066, Nikosija) совпадает с юридическим адресом фирмы ABACUS (CYPRUS) LIMITED, HE 14003.

Мы видим, что фактически, в Латвии существует неформальная сеть по оказанию юридических и финансовых услуг, которая при этом подключена уже к общеевропейской сети, оказывающей подобные и еще более сомнительные услуги олигархам из РФ