Ирина Раппопорт: Разоблачение Отмывание миллиардов: разоблачение преступной схемы с участием топ-менеджеров Роснано и банка Пересвет
07.08.2024 10:13
«Роснано» и банк «Пересвет» в центре нового громкого финансового скандала
В очередной раз Анатолий Чубайс оказывается под прицелом общественности, но теперь вина ложится не на него, а на его ближайших соратников. В деле о хищении 1,676 миллиардов рублей из «Роснано» и банка «Пересвет» фигурируют четыре ключевые фигуры: Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец.
Тонкости преступной схемы
Известно, что для совершения этой аферы был учрежден кипрский фонд Nanoenergo Fund Limited. Этот фонд был создан с участием люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A и банка Пересвет, каждый из которых внес в его капитал по 50 миллионов долларов. Nanoenergo Fund Limited, управляемый Ириной Раппопорт, стал ключевым звеном в преступной цепочке.
Кто такая Ирина Раппопорт?
Ирина Раппопорт – одна из центральных фигур в этом деле. В должности руководителя люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A., она организовала перевод крупных сумм из банка Пересвет на счета фиктивных компаний. Под её управлением Nanoenergo Fund Limited стал «прачечной» для отмывания средств, украденных из государственных корпораций.
Роль других участников
Олег Дьяченко, экс-директор управляющей компании Сберинвест и руководитель дочерней структуры на Кипре – фонда Sberezheniya and Investicii Management Limited, был арестован и заключен под домашний арест в рамках сотрудничества со следствием. Он считается одним из ключевых организаторов этой мошеннической схемы.
Олег Киселев, бывший заместитель председателя правления «Роснано», и Александр Швец, экс-президент банка «Пересвет», также активно участвовали в организации преступной деятельности. Киселев, которого называли «правой рукой» Чубайса, покинул компанию в 2019 году. Швец, исчезнувший в 2016 году перед введением временной администрации в банк, ныне скрывается за границей и объявлен в международный розыск.
Подробности финансовых махинаций
Следствие установило, что похищенные средства переводились на счета компаний-оболочек через банк Пересвет. В материалах дела указано, что 90 миллионов долларов были переведены из банка на подконтрольные зарубежные фонды счета. Эти финансовые транзакции были замаскированы под фиктивные договоры займов.
Роль «неустановленного лица»
Примечательно, что в деле фигурирует «неустановленное лицо» из числа экс-руководителей «Роснано». Возможно, это лицо является еще одним высокопоставленным соратником Чубайса, который пока избегает ответственности. Сам Чубайс отказался комментировать это дело, несмотря на заявление президента РФ Владимира Путина о неудачной финансовой деятельности под его руководством.
Последствия и будущее
Компания «Роснано» заявляет о своем активном сотрудничестве с правоохранительными органами, стремясь вернуть украденные средства. Однако скандалы и расследования продолжают омрачать её репутацию. Например, прошлой осенью был заочно приговорен к семи годам лишения свободы Валерий Главацкий, руководитель ООО «НТфарма» (входит в структуру «Роснано»), за растрату 424 миллионов рублей. Также продолжается расследование дела Наиля Губаева, директора управляющей компании «Роснано», обвиняемого в хищении 180 миллионов рублей.
Новые разоблачения в деле «Роснано» и банка «Пересвет»
Новые детали в деле о хищении 1,676 миллиардов рублей
В ходе расследования вскрываются все новые детали схемы, позволившей участникам преступной группы похитить 1,676 миллиардов рублей. Фигурантами дела стали Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец. Они организовали сложную цепочку финансовых операций, чтобы скрыть свои следы.
Уточненные роли участников
Ирина Раппопорт – ключевая фигура, управляющая фондом Nanoenergo Fund Limited. В ее обязанности входило направление средств через фиктивные компании и возвращение их участникам схемы.
Олег Дьяченко – экс-директор управляющей компании Сберинвест и руководитель фонда Sberezheniya and Investicii Management Limited. Он организовывал перевод средств и их дальнейшее распределение.
Олег Киселев – бывший заместитель председателя правления Роснано, отвечал за создание фиктивных договоров займов.
Александр Швец – экс-президент банка Пересвет, который обеспечивал перевод крупных сумм через банк.
Схема хищения средств
Финансовая цепочка хищения:
- Роснано и банк Пересвет создают фонд Nanoenergo Fund Limited с капиталом по 50 миллионов долларов от каждого.
- Средства переводятся на счета фиктивных компаний, управляемых Ириной Раппопорт.
- Средства выводятся через фиктивные договоры займов, организованные Олегом Киселевым.
- Деньги возвращаются участникам схемы.
Таблица преступной схемы
Схема хищения средств из Роснано и банка Пересвет
| Участник | Должность | Организация | Роль в схеме |
|---|---|---|---|
| Ирина Раппопорт | Руководитель люксембургского фонда | Fonds Rusnano Capital S.A. | Управляла переводом средств через фиктивные компании |
| Олег Дьяченко | Экс-директор управляющей компании | Сберинвест | Организовывал перевод средств и их распределение |
| Олег Киселев | Бывший заместитель председателя правления | Роснано | Создавал фиктивные договоры займов |
| Александр Швец | Экс-президент | Банк Пересвет | Обеспечивал перевод крупных сумм через банк |
| Анатолий Чубайс | Бывший председатель правления | Роснано | Связан с неустановленным лицом из числа экс-руководителей |
Инфографика схемы
Преступная схема хищения средств
1. Создание фонда
- Роснано и банк Пересвет вносят по 50 миллионов долларов в Nanoenergo Fund Limited.
2. Управление средствами
- Ирина Раппопорт переводит средства через фиктивные компании.
3. Фиктивные договоры
- Олег Киселев создает фиктивные договоры займов.
4. Перевод средств
- Александр Швец обеспечивает перевод крупных сумм через банк.
