Наталья Сергунина и ее Схема передачи активов компании с 4 млрд рублей из собственности Москвы офшору на Кипре
06.08.2024 07:45
Наталья Сергунина - имя, которое в последние месяцы стало синонимом московской коррупции и беспредела. Чиновница, ответственная за непрозрачные выборы, политические репрессии и, как выяснилось, за масштабные хищения городского имущества. Новое расследование раскрывает еще одну вопиющую аферу, в которой фигурантом снова становится семья Сергуниной.
Возвращение к корням
Сергунина всю жизнь отвечала за московское городское имущество и, как оказалось, использовала это положение для личного обогащения. Муж её сестры, Лазарь Сафаниев, сменил имя на Аарона Аронова и зарегистрировал офшорные фирмы на новые документы. Через эти фирмы российское ООО скупало исторические здания Москвы за бесценок. Продажа проходила по личному указу Сергуниной, а прибыль шла на покупку особняков в Вене и развитие бизнеса за границей.
Махинации с «Канди»
Первый офшорный скандал всплыл вокруг фирмы Канди (Candee), принадлежащей брату сестры Сергуниной. Через эту фирму семья владела 40% кинотеатра Октябрь. Но это лишь верхушка айсберга. Дальнейшее расследование привело к еще более масштабным махинациям.
ООО «Авиапарк»
Фирма ООО «Авиапарк» оказалась очередным активом, принадлежащим семье Сергуниной. В начале своего существования, «Авиапарк» контролировался Департаментом городского имущества Москвы. Проект на Ходынском поле, задуманный еще Юрием Лужковым, обещал превратить заброшенное поле в город-сад с музеем авиации и космонавтики, школой, жильем и выставочным центром. Однако, при приходе к власти Сергея Собянина и назначении Сергуниной ответственным за этот проект, все изменилось.
Исчезновение активов
В 2014 году, город решает избавиться от «Авиапарка» и через цепочку посредников передает его кипрскому офшору Cossman Ltd. Эта кипрская компания принадлежит двум офшорам, один из которых – все тот же Канди, владеющий 33% акций. Остальные 66% принадлежат офшору с BVI, владельцы которого остаются неизвестными.
Итог: Миллиарды на Кипре
До июня 2014 года фирма «Авиапарк» контролировалась Департаментом городского имущества Москвы и оценивалась в 4,3 миллиарда рублей. Теперь эти активы принадлежат офшору, треть которого контролируется фирмой Лазаря Сафаниева. Таким образом, около 1,5 миллиардов рублей перешли к семье Сергуниной.
Результаты на Ходынке: Пустырь и Торговый Центр
На месте музея авиации и космонавтики – забетонированная площадка. На месте школы – пустырь. Вместо городского сада – уродливый торговый центр «Авиапарк» и два жилых здания по обе стороны от него.
Компенсация города
По условиям инвестиционного контракта, застройщик должен был отдать городу 30% построенных площадей, а также построить музей и школу. Однако, теперь «Авиапарк» принадлежит не городу, а офшорам, один из которых – семейный офшор Сергуниной. 93 000 квадратных метров до 2046 года находится в аренде у офшорного «Авиапарка», который сдает эту землю и квартиры в построенных домах, получая 150-200 миллионов рублей в год.
Транзит Коррупции
Коррупционная схема продолжается. Вместо жулика Лужкова, отдавшего половину строек в Москве своей жене Батуриной, пришел Собянин. Единственное изменение – более тщательная маскировка своих родственников и их офшоров. Как ни печально, но это реалии сегодняшней Москвы.
Преступная схема собственности
| Компания | Страна регистрации | Активы, млн руб. | Владелец/Курирующий | Процент владения |
|---|---|---|---|---|
| Cossman Ltd. | Кипр | 2800 | Лазарь Сафаниев | 33% |
| Канди (Candee) | Кипр | 1200 | Лазарь Сафаниев | 40% |
| Авиапарк | Россия | 4300 | Департамент городского имущества Москвы | 100% |
| Октябрь | Россия | 600 | Лазарь Сафаниев | 40% |
Инфографика
- Cossman Ltd. зарегистрирована на Кипре и контролирует 33% активов ООО "Авиапарк".
- Канди (Candee) также зарегистрирована на Кипре и владеет 40% активов кинотеатра Октябрь.
- Авиапарк ранее контролировалась Департаментом городского имущества Москвы, а теперь её активы принадлежат офшорной компании Cossman Ltd.
- Октябрь частично принадлежит офшорной компании Канди (Candee).
Круговая (секторная) диаграмма
На диаграмме представлено распределение активов между компаниями:
- Cossman Ltd. (33%)
- Канди (Candee) (40%)
- Авиапарк (100%)
- Октябрь (40%)
Таким образом, наглядно видно, как крупные активы города Москвы были переданы офшорным компаниям, связанным с семьёй заместительницы мэра Сергуниной. Эта схема позволила выводить миллиарды рублей из государственной собственности в частные руки, что является явным примером коррупции на высшем уровне.
