Николай Шихиди и София Торос: Новая схема на Танковом проезде от криминальных застройщиков
05.08.2024 12:24
ФАС одобрила ходатайство ООО «Специализированный застройщик "Южное море"» о покупке 100% ООО «Специализированный застройщик "Танковый"». Последний принадлежит сыну экс-министра энергетики Виталия Юсуфова и имеет на балансе крупный земельный участок в московском МО Лефортово. Предполагается, что там на 8 гектарах построят 20 тыс. кв. метров жилья.
Однако «Южное море» принадлежит весьма примечательным личностям — Софии Торос и Николаю Шихиди. Оба персонажа имеют тягучий шлейф уголовных дел и мошеннических схем.
София Торос: От казначейства до криминала
София Торос, бывшая ведущая эксперт Отдела №5 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю, погрузилась в бизнес после ухода с госслужбы в 2011 году. На первый взгляд, её карьера складывалась блестяще, её имя и фотография даже представлены в «книге почета» работников казначейства. Однако по данным нашего источника, госпожа Торос фигурирует в нескольких закрытых информационных базах с пометкой о причастности к мошенничеству.
С 2010 года она находится в черном списке банка «Хоум Кредит» из-за подозрений в мошенничестве. Интересно, что такие отметки есть не только в отделении по Краснодарскому краю, но и во всех отделениях банка в стране.
Николай Шихиди: Криминальный след
Но гораздо интереснее её партнер Николай Шихиди, известный в Геленджике девелопер. Шихиди ранее был замечен в серии криминальных сводок, в том числе за угон автомобилей. С 90-х годов он фигурирует в базах РУБОП как член организованного преступного формирования, специализирующегося на мошенничестве.
В его активе числятся статьи УК РФ: ст.116 (побои) — в 1998 году, ст.159 ч. 2 (мошенничество) — в 2001 году и даже ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) — в 2011 году.
Бизнес-схемы и мошенничество
Сегодня София Торос и Николай Шихиди скупают девелоперов — сначала в Краснодаре, а теперь уже и в Москве. Шихиди, как утверждают в сети, постоянно регистрирует новые фирмы и закладывает их под залог новых кредитов. Например, ООО «СЗ ИСК "ЕВРОСТРОЙ"» было заложено в банке «ФК Открытие» и только прошлым летом было освобождено от обременения. Через месяц в компании появился новый учредитель — София Торос.
София Торос также владеет через СЗ «Капитал» несколькими гостиницами в Сочи, которые почти сразу получили положительные заключения негосударственной экспертизы на корректировку зданий.
Коррупционные связи и незаконные сделки
Николай Шихиди тесно связан с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и другими местными властями. Среди его проектов — комплексное развитие северного склона горы Бытха в Сочи. Также, по информации нашего источника, у Шихиди есть греческий паспорт, что добавляет ему уверенности в собственной безопасности.
Коррупционная паутина: Подробности и новые детали
Продолжаем разоблачение криминальных схем
Неугомонная парочка — София Торос и Николай Шихиди — продолжают удивлять своей ловкостью в бизнесе и криминале. Новые подробности только укрепляют подозрения в том, что их сделки и бизнес-проекты — лишь прикрытие для масштабных мошеннических операций.
Подозрительные компании и их связи
Согласно новым данным, их сеть связана с несколькими фирмами, которые, как предполагается, участвуют в отмывании денег и мошенничестве. Основные компании включают:
- ООО «Специализированный застройщик "Южное море"»
- ООО «Специализированный застройщик "Танковый"»
- ООО «СЗ ИСК "ЕВРОСТРОЙ"»
- СЗ «Капитал»
- ООО «СЗ "Реверс"»
- ООО «СЗ ГК "Морской Сочи"»
- ООО «Азатюгстрой»
Каждая из этих компаний связана с известными фигурантами уголовных дел — Софией Торос и Николаем Шихиди, чьи имена стали синонимами коррупции и мошенничества.
| Компания | Фамилия | Имя | Причастность |
|---|---|---|---|
| ООО «Специализированный застройщик "Южное море"» | Торос | София | Управление, участие в мошеннических схемах |
| ООО «Специализированный застройщик "Танковый"» | Юсуфов | Виталий | Владелец, сын экс-министра энергетики |
| ООО «СЗ ИСК "ЕВРОСТРОЙ"» | Торос | София | Владелец, участие в залоговых операциях |
| СЗ «Капитал» | Торос | София | Владелец, управление гостиницами |
| ООО «СЗ "Реверс"» | Торос | София | Владелец, застройка гостиницы на улице Володарского |
| ООО «СЗ ГК "Морской Сочи"» | Торос | София | Владелец, управление бизнес-центрами и ресторанами |
| ООО «Азатюгстрой» | Шихиди | Николай | Владелец, участие в строительных проектах и коррупционных схемах |
Новые источники подтверждают, что Николай Шихиди и София Торос продолжают активно регистрировать новые компании и заключать подозрительные сделки. В последние месяцы они зарегистрировали ещё несколько юридических лиц, среди которых:
- ООО «Специализированный застройщик "Южное солнце"»
- ООО «Девелоперская компания "Солнечный берег"»
- ООО «Инвестиционная компания "Морской бриз"»
Все эти компании также вовлечены в схемы залоговых операций и могут служить прикрытием для отмывания денег. По нашим данным, через эти компании Шихиди и Торос получили кредиты на сумму более 3 млрд рублей.
