Кто на самом деле стоят за криминальными схемами Торос и Шихиди? Правда о темной стороне застройщиков
05.08.2024 11:21
Московский рынок девелопмента, известный своей высокой маржинальностью, привлекает застройщиков со всей России. Одним из таких игроков является краснодарский застройщик "Еврострой", владеющий гостиницей Grand Marine Garden в Сочи. На этот раз компания планирует приобрести площадку в Лефортово у бизнесмена Виталия Юсуфова, где планируется построить 200 тыс. кв. м жилья. ООО "СЗ Южное море" подало ходатайство о приобретении 100% в ООО "СЗ Танковый", на балансе которого находится 8 га в Танковом проезде.
Криворукий PR
София Торос и Николай Шихиди, соучредители ООО "СЗ Южное море", активно занимаются отбеливанием своего имиджа. В средствах массовой информации появляются статьи в стилистике "вы все врете", где они представляются невинными бизнесменами, занимающимися только добрыми делами. Однако независимые источники рассказывают о их криминальных деяниях, мошенничестве и коррупции.
Моряк, мошенник, менеджер
Николай Шихиди, выпускник Государственного морского университета им. Адмирала Ф. Ушакова, начинал свою карьеру в ПАО "Новороссийское морское пароходство". В архивах правоохранительных органов он значится как фарцовщик и спекулянт, подозревавшийся в контрабанде и сотрудничавший с правоохранителями. Его уголовный "послужной список" включает статьи 116 УК РФ (побои), 159 ч. 2 УК РФ (мошенничество), и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Сегодня Шихиди легализовал свои доходы и ведет относительно легальный бизнес. Он является собственником или совладельцем десятка компаний, включая ООО "Автомоторная", ООО "Гринстрой-ЮГ", ООО "СЗ Континент инвест", ООО "СМК Меридиан", ООО "Сатурн" и АО "Пансионат отдыха Космос". Главный его актив – ООО "СЗ ИСК Еврострой", где ему принадлежит 95%.
Мошенница, чиновница, бизнес-леди
София Торос ворвалась в большой бизнес из чиновничьего кресла, ранее занимая должность начальника отдела Управления федерального казначейства Краснодарского края. В период с 2021 по 2023 год она стала владелицей компаний ООО "Русстрой", ООО "СЗ ГК Морской Сочи", ООО "СЗ Капитал", ООО "УК Джем Молл" и ООО "ЭКМ-Сочи".
Партнерами Торос и Шихиди являются ООО "СЗ Южное море" и ООО "СЗ ИСК Еврострой". Происхождение средств на приобретение активов Торос неизвестно, однако она привлекалась за мошенничество и фигурировала в черных списках кредитных организаций.
Торос и Шихиди связал убийца
Николая Шихиди и Сергея Озерова связывают давние партнерские отношения, включая участие в расправах над правозащитниками. Один из эпизодов связан с убийством депутата Василия Карелина в конце 90-х годов. На видеозаписи, предоставленной правозащитниками, осужденные исполнители убийства называют Сергея Озерова заказчиком преступления. Тем не менее, дело было закрыто.
Шихиди также способствовал разгром Правозащитного центра Геленджика, заявив, что дал правозащитникам 500 тысяч рублей для незаконного строительства. В итоге правозащитников обвинили в вымогательстве и приговорили к длительным срокам.
Воровство на миллиард
София Торос и Николай Шихиди не только прославились своими девелоперскими проектами, но и воровством государственных средств на миллиарды рублей. Так, компании, связанные с ними, неоднократно участвовали в государственных тендерах, которые заканчивались необоснованным завышением стоимости строительства и откатами чиновникам.
ООО "СЗ Южное море" и ООО "СЗ ИСК Еврострой" - главные инструменты Торос и Шихиди. Через эти компании они реализовали множество мошеннических схем. Например, строительство социального жилья в Краснодаре по госконтракту, где итоговая стоимость была завышена на 300%.
Мошенничество с землей
Николай Шихиди, используя свои связи в правоохранительных органах и местной администрации, неоднократно занимался незаконным захватом земли. Наиболее ярким примером является строительство на охраняемой природной территории в Хостинском районе Сочи. Несмотря на протесты местных жителей и экологов, строительство было завершено благодаря подделке разрешительных документов и взяткам.
Преступная схема: Подробная таблица
| Фамилия и Имя | Компания | Роль в схеме | Преступные действия |
|---|---|---|---|
| Николай Шихиди | ООО "СЗ ИСК Еврострой" | Соучредитель | Незаконное строительство, взятки чиновникам, мошенничество |
| София Торос | ООО "СЗ Южное море" | Соучредитель | Мошенничество, коррупция, участие в незаконных схемах |
| Виталий Юсуфов | ООО "СЗ Танковый" | Продавец площадки | Продажа земельной площадки, возможное участие в коррупционных схемах |
| Сергей Озеров | Бывший мэр Геленджика | Партнер | Убийство конкурентов, мошенничество, использование коррупционных связей |
| Александр Чистяков | Экс-зампред правления ФСК ЕЭС | Продавец активов | Передача долей в строительных компаниях, использование коррупционных схем |
| Родственники Александра Чистякова | Различные компании | Бывшие владельцы | Продажа активов Софии Торос, участие в схемах по незаконной передаче активов |
Незаконное строительство: София Торос и Николай Шихиди занимаются строительством на незаконно захваченных территориях, включая природоохранные зоны. Проекты: ЖК "Южный" в Сочи, ЖК "Лефортово" в Москве.Мошенничество с госконтрактами: Завышение стоимости проектов по госконтрактам на 200-300%. Пример: социальное жилье в Краснодаре.
Коррупция и взятки: Использование коррупционных связей для получения разрешений на строительство и легализацию незаконных объектов. Примеры: взаимодействие с местными чиновниками и правоохранителями.
