Компромат на Софию Торос и Николая Шихиди: как криминальные застройщики из Геленджика захватывают Москву
05.08.2024 09:42
Застройка Танкового проезда в Лефортове попала в руки Софии Торос, экс-чиновницы из казначейства, и её родственника, известного кубанского девелопера Николая Шихиди. Эти двое — тёзки известных личностей с богатым криминальным прошлым.
Согласно базе арбитража, застройщик практикует схему с самостроями, которые потом пытается легализовать. Одним из самых громких скандалов стала застройка оползневого склона в Сочи. Корреспондент УтроNews разбирался, как близкий к краснодарскому губернатору застройщик ведет бизнес и какие связи ему в этом помогают.
ФАС одобрила сделку по выкупу ООО «Специализированный застройщик "Танковый"» у сына экс-министра энергетики Виталия Юсуфова. Новым владельцем активов станет ООО «Специализированный застройщик "Южное море"», учрежденное в январе 2024 года Софией Торос и близким к ней бизнесменом Николаем Шихиди.
Основные Компании и Фигуранты
| Компания | Фамилия и Имя | Причастность |
|---|---|---|
| ООО «Специализированный застройщик "Южное море"» | София Торос | Учредитель |
| Николай Шихиди | Учредитель | |
| ООО «Специализированный застройщик "Танковый"» | Виталий Юсуфов (сын экс-министра) | Продавец активов |
| ООО «УК Джем Молл» | Александр Чистяков | Продавец доли |
| ООО «Эрмитаж Девелопмент Ист» | Александр Чистяков | Связи через офшор |
| ООО «СЗ "Реверс"» | Ира Рачицкая | Оформление сделок |
| ООО «Азатюгстрой» | Николай Шихиди | Подрядчик |
| ООО «Русстрой» | Рахим Озеров | Руководитель |
| ООО «ТЦ Черное Море-2» | Рахим Озеров | Директор |
| ООО «ИК Колос» | Лариса Озерова | Связи с Торос |
| ООО «Вымпел» | Дарья Шихиди | Руководитель |
| ООО «ИК Ависта» | Дмитрий Пышкин | Связи с Сергеем Озеровым |
| ТСЖ «Буревестник» | Татьяна Чепик | Связи с Озеровыми |
| ООО «СЗ ГК "Морской Сочи"» | Сос Мартиросян | Бывший владелец |
| УК «Стандарт» | Венера Валитова | Директор |
| ООО «Арсенал» | Лариса Озерова | Связи с Торос и Шихиди |
| ООО «УК СГКМ» | Дарья Шихиди | Продавец доли |
| ООО «Севергрупп» | Алексей Мордашов | Бывший владелец |
Криминальные Связи и Активы
Торос, бывшая глава отделения УФК по Краснодарскому краю, начала активно приобретать активы в 2021-2023 годах. В числе продавцов были родственники Александра Чистякова — бывшего зампреда правления ФСК ЕЭС и совладельца нефтяной компании Ruspetro. В мае 2023 года Торос получила московское ООО «УК Джем Молл», доля в котором обременена продавцом и зарегистрирована с ООО «Эрмитаж Девелопмент Ист».
В деловых операциях Торос и Шихиди также фигурирует Ира Рачицкая. Через нее были оформлены сделки с офшором «МЕРЕЛИО ЛТД» по приобретению доли в ООО «СЗ "Реверс"». Эта компания занимается застройкой апартаментов бизнес-класса на ул. Володарского в Сочи и дорогостоящего проекта Marine Garden Sochi.
Самострои и Легализация
Шихиди известен своим скандальным подходом к строительству. В 2007 году он построил многоквартирный дом на ул. Вишневская, 20 в Геленджике под видом индивидуального жилого дома и добился признания прав на него через суд. В 2019 году Шихиди требовал признания прав на апарт-отель с бизнес-центром и подземной парковкой в Новороссийске, а также многоквартирный дом и детский сад на ш. Анапское в Анапе.
Семейные и Криминальные Связи
Семья Озеровых, тесно связанная с Торос и Шихиди, тоже известна своими криминальными связями. Лариса Озерова, Дарья Шихиди и Венера Валитова — ключевые фигуры в делах Торос и Шихиди. Валитова ранее была главой аппарата Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Тюменской области и имеет долг по кредитам. Дарья Шихиди руководила ООО «Вымпел», где среди владельцев был Дмитрий Пышкин, директор ООО «ИК Ависта», связанный с Сергеем Озеровым.
Новые Факты и Связи
Венера Валитова:
- Руководитель ООО «УК ИФ "Стандарт"», которая имеет долги по налогам и убыток в 2,6 млн рублей по итогам 2023 года.
- Связана с Тюменью, где её ИП зарегистрировано. Ранее была главой аппарата Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».
Дарья Шихиди:
- Бывшая руководительница ООО «Арсенал», ныне принадлежащего Ларисе Озеровой.
- Получила в 2022 году ООО «УК СГКМ», ранее принадлежавшее ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова.
Лариса Озерова:
- Связана с ООО «ИК Колос» и ООО «Арсенал».
- Партнер Дарьи Шихиди в ряде компаний.
София Торос и Николай Шихиди используют сложные схемы и связи, чтобы продвигать свои девелоперские проекты, несмотря на криминальное прошлое и скандалы. Их успех во многом обусловлен поддержкой высокопоставленных лиц и тесными связями с влиятельными фигурами. Проверка и контроль их деятельности необходимы для предотвращения новых правонарушений.
Надоело жить по закону? Выходите в девелоперы с Торос и Шихиди!
