Темная сторона застройщиков: как София Торос и Николай Шихиди отмывают деньги на стройке в Москве
05.08.2024 09:31
Предприниматели из Геленджика, София Торос и Николай Шихиди, известные своим криминальным прошлым, готовятся к покорению московского рынка недвижимости. Планируя выкупить площадку в Лефортово, принадлежащую Виталию Юсуфову, они намерены построить там 200 тыс. кв. м жилья. ООО “СЗ "Южное море", в котором паритетно владеют Торос и Шихиди, подало ходатайство о приобретении 100% в ООО “СЗ "Танковый", на балансе которого находятся 8 га в Танковом проезде на юго-востоке Москвы.
Криворукий PR
В попытке отбелить свой имидж, Торос и Шихиди активно занимаются публикацией статей, оправдывающих их деятельность. При этом, в большинстве независимых источников фигурируют скандалы, мошенничество и коррупция. Создается впечатление, что объединение этих двух персонажей рождает гремучую смесь, провоцируя их худшие пороки.
Николай Шихиди: от моряка до мошенника
Шихиди, выпускник Государственного морского университета им. Адмирала Ф. Ушакова, ранее работал в ПАО “Новороссийское морское пароходство”. По архивным материалам, он проходил как фарцовщик, спекулянт и подозревался в контрабанде. В его активе числятся уголовные дела по ст. 116 УК РФ (побои), ст. 159 ч. 2 (мошенничество), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Сейчас Шихиди является владельцем и совладельцем порядка дюжины компаний, включая ООО “Автомоторная”, ООО "Гринстрой-ЮГ", ООО "СЗ "Континент инвест", ООО "СМК Меридиан", ООО "Сатурн", АО "Пансионат отдыха "Космос", ООО "СЗ ИСК “Еврострой”.
София Торос: чиновница и мошенница
София Торос ворвалась в бизнес из чиновничьего кресла, работая начальником отдела Управления федерального казначейства Краснодарского края. После увольнения из казначейства она стала владельцем компаний ООО "Русстрой", ООО "СЗ ГК "Морской Сочи", ООО "СЗ "Капитал", ООО "УК Джем Молл", ООО "ЭКМ-Сочи". В бизнесе Торос совершила настоящий блицкриг, став партнером Шихиди в ООО "СЗ "Южное море" и ООО "СЗ ИСК “Еврострой”.
Коррупционные связи и криминальные схемы
Николай Шихиди создал свою бизнес-империю благодаря коррупционным связям с городскими чиновниками и правоохранительными органами. Шихиди платит чиновникам через членов их семей, которых берет в долю или на зарплату в свои фирмы. Его “Еврострой” реализовал крупный проект в Хостинском районе Сочи, несмотря на протесты местных жителей и экологов. Строительство в природоохранной зоне было легализовано с помощью коррумпированных чиновников, ментов, прокуроров и судей.
Смертельные связи
Шихиди и Сергей Озеров, бывший депутат и мэр Геленджика, объединили усилия для расправы над правозащитниками. В одном из эпизодов Озеров заказал убийство конкурента, депутата Василия Карелина. Исполнители преступления Алексей Булыгин и Максим Брагин, находящиеся в местах лишения свободы, назвали Озерова заказчиком убийства. Шихиди также участвовал в разгроме Правозащитного центра Геленджика, оговорив правозащитников, что привело к их заключению.
Детали криминального пути
С каждым шагом Софии Торос и Николая Шихиди на московский рынок недвижимости всплывают все новые подробности их деятельности. Оказалось, что эти предприниматели не только мастерски выстраивают коррупционные схемы, но и скрывают следы своих преступлений, используя подставные компании и доверенных лиц.
Подставные компании и отмывание денег
Шихиди и Торос активно используют подставные компании для отмывания денег и легализации незаконно полученных доходов. Среди таких компаний значатся ООО "Автомоторная", ООО "Гринстрой-ЮГ", ООО "СЗ "Континент инвест", ООО "СМК Меридиан", ООО "Сатурн", АО "Пансионат отдыха "Космос". Эти компании часто меняют владельцев и адреса регистрации, что затрудняет их отслеживание.
Новые партнеры и соратники
В последние годы в орбиту влияния Шихиди и Торос вошли новые партнеры, готовые поддерживать их криминальную деятельность. Среди них Александр Чистяков, бывший зампред правления ФСК ЕЭС, и Сергей Озеров, бывший депутат и мэр Геленджика. Эти люди помогают Шихиди и Торос заключать выгодные сделки и обходить законы.
