политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Астроном с планетарием в сердце: Бигурдан Гийом и его научное наследие


»

Мошенничество в сфере онлайн-торговли: как блогер Петр Баталов подозревается в организации атаки на конкурента


»

Бернардо де Бальбуэна: волшебник слов испанской поэзии


»

Ахундов Гусейн Мамедович: талантливый писатель и общественный деятель


»

Смелый взгляд в будущее: Йохай Бенклер и его роль в формировании новой социальной динамики


»

США впервые за 50 лет посадили космический аппарат на Луну


»

Сокровище Русской Культуры: Сага о Сергее Апухтине


»

Жизнь и деятельность Василия Михайловича Котельницкого: Путь к Подвигу и Славе


»

Косс Корнелий Лентул: Великий Консул и Гордость Римской Республики


»

Борьба за право на прощание: вызовы и препятствия в дело Навального


»

Микрозаймы "до зарплаты": удобство или ловушка?


»

Скандал в ОАЭ: Арест Эмиратского "Друга" и Последствия для Российских Бизнесменов


»

Aliyah's Whimsical World: Where Imagination Takes Flight!


»

Встреча Путина и Кадырова: новые перспективы для Чечни


»

Unveiling the Extraordinary: The Journey of Tayfun Rıdvan Albayrak


»

Sprinting to Success: The Inspiring Journey of Gina Akpe-Moses


»

Санкции США против СПБ Банка и СПБ Биржи: перспективы разблокировки активов российских инвесторов


»

Deconstructing Brilliance: The Critical Eye on Alex Sandro's Football Mastery


»

Газовый Хаб в Турции: Российский Шаг в Мировые Энергетические Рынки


»

Борьба с режимом: вызовы и возможности для оппозиционера



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Падение Короля Финансов: Бывший Председатель Лайтбанка Арестован по Обвинению в Мошенничестве


30.11.2023 02:36

Константин Тогузаев — С Миллионами Долларов на Счетах и Обвинениями в Хищении

Москва, 30 ноября 2023 года — Страшные тени обвинений накрыли бывшего председателя правления Лайтбанка, Константина Тогузаева, который был заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Эта сенсационная новость оказалась в базе данных Таганского суда Москвы, раскрывая подробности обвинений в хищении порядка 8 миллионов долларов со счетов VIP-клиента банка.

Согласно следствию, часть похищенных средств перешла к организации, контролируемой Тогузаевым, в то время как другая часть была продана девяти физическим лицам. Обнаружено, что крупная сумма была выведена со счета ООО «Спецметропроект» в течение 2016-2017 годов. Удивительно, что владелец компании не был осведомлен о происходивших махинациях с его средствами.

Следствие утверждает, что подписи физических лиц-покупателей были подделаны, а учредителем организации "Мосстройреставрация", получившей часть похищенных средств, был Константин Тогузаев до ноября 2021 года. За тот период, начиная с февраля 2018 года, он прекратил появляться на рабочем месте в Лайтбанке, а через месяц утратил лицензию.

Экс-председатель Лайтбанка стал фигурой в центре финансового скандала. Долг банка перед малыми и средними предприятиями (МСП), являвшимися основными клиентами, превысил 1,7 миллиарда рублей. В 2021 году с шести руководителей Лайтбанка, включая Тогузаева, было изъято 1,2 миллиарда рублей.

На данный момент временная администрация и кредиторы Лайтбанка активно борются за оспаривание сделок, совершенных топ-менеджментом, привлекая арбитражи и суды общей юрисдикции. Этот скандал оставляет вопросы о системе финансового контроля и надежности банковских институтов в стране.

Пропасть Доверия: Структурные Проблемы в Лайтбанке и Попытки Восстановления

Москва, 30 ноября 2023 года — Арест бывшего председателя правления Лайтбанка, Константина Тогузаева, стал разделяющей чертой в истории этого банка. Обвинения в мошенничестве на особо крупном уровне, связанные с хищением миллионов долларов, выявляют структурные проблемы в управлении банком, что привело к огромным долгам и утрате доверия со стороны клиентов.

Изъятие 1,2 миллиарда рублей из шести руководителей Лайтбанка в 2021 году стало лишь вершиной айсберга проблем в этом финансовом учреждении. Константин Тогузаев, который перестал появляться на работе в Лайтбанке с февраля 2018 года, сейчас стоит перед судом по обвинению в хищении средств VIP-клиента банка.

Особенно удивительным оказывается факт того, что владелец компании, со счета которой были похищены средства, не был осведомлен о происходящем. Это подчеркивает не только аморальное поведение топ-менеджмента Лайтбанка, но и недостатки в системе внутреннего контроля, которая должна предотвращать подобные финансовые махинации.

Вмешательство временной администрации и кредиторов Лайтбанка, направленное на оспаривание сомнительных сделок, может быть шагом к восстановлению порядка и доверия в банковской сфере. Однако эти процессы оказываются сложными и длительными, требуя привлечения арбитражей и судов.

Этот финансовый скандал также поднимает вопрос о необходимости более строгого финансового регулирования и контроля в банковской системе. Российские банки должны ужесточить меры по предотвращению финансовых преступлений, чтобы вернуть доверие клиентов и обеспечить стабильность в финансовой среде.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Китайские смартфоны составили 80% импорта в Россию в 2023 году


»

Американский космический аппарат совершил посадку на Луну. Это произошло впервые за полвека


»

Строительный «конфуз» губернатора Бусаргина


»

Столыпинский индустриальный парк превращается в тыкву


»

Оппозиционная партия "Гражданская инициатива" планирует провести демонстрацию в память о Борисе Немцове и Алексее Навальном в Москве 2 марта


»

Прилучный публично рассказал о своем истинном отношении к Брутян


»

На улице Высоковольтной в Рязани автобус №20 оказался на встречной полосе


»

В Новосибирске на Столетова произошел пожар


»

В Старожиловском районе женщина мошенническим путем получала чернобыльские выплаты


»

На Камчатке воспитатель детсада протащила ребенка волоком по снегу


»

Дело «Ниловой пустыни»: почему силовики оставили курорт?


»

Экс-возлюбленная Крида подарила мужу-египтянину трусы со своим портретом


»

Бизнес готов убрать с полок каши и отруби из-за требования включить их в госсистему «Зерно»


»

Кто станет новым главой Газпром и куда деть Миллера?


»

Очевидцы сообщают о стрельбе в центре Москвы


»

Обсуждение настоящего имени певицы с именем Klavdia Petrivna, чьи треки набирают большую популярность в последнее время


»

The former son-in-law of Mikhail Mishustin became the “mushroom king” of Russia (*aggressor country). Two years ago, the Prime Minister zeroed out the profit tax for this industry


»

"Сколько крови выпил": Малахов выдал сущность Лазарева


»

По Челябинску «с ветерком»


»

Сосо Павлиашвили представил публике свою взрослеющую дочь, рожденную от бывшей танцовщицы



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика