политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Изъявление Свободы Слова в Эпоху Онлайн: Анализ Дела о Призывах к Экстремизму в Судаке


»

Возвращение на мгновение: Пугачева развенчивает обвинения в предательстве в откровенном разговоре с близким другом


»

Программа передач на РЕН ТВ: Разнообразие и информативность контента


»

Discover the Magical World of Ursula Andress: A Star's Journey


»

Дэвид и Виктория Бекхем: Романтика в Деталях


»

Плановые работы по отключению систем жизнеобеспечения: Как обеспечить бесперебойную работу


»

Борьба с экстремизмом в цифровую эпоху: вызовы и перспективы


»

Дагестан в цифровом пространстве: как онлайн-покупки стали двигателем экономического развития региона


»

Увеличение стоимости проезда: Повышение тарифов в Иркутской области


»

Фонтанка.ру: Новости СПб Сегодня о Происшествиях


»

Генераторы для Безопасности: Как Больницы Днепропетровщины Готовятся к Блэкаутам


»

Поднимая славу региона: Критический обзор павильона Брянской области на ВДНХ


»

Бедствие на трассе М4 «Дон»: Как опасное вещество превратило дорогу в зону чрезвычайной ситуации


»

Abdullahi Ahmed An-Na'im: Champion of Fairness and Friendship


»

Ольга Кочнева: Путь к успеху и вдохновение


»

Борьба с коррупцией: Директор завода на Ставрополье под судом за незаконное обогащение


»

Harmonizing Hearts: Unveiling the Melodic Journey of Jimmy Anderson, Music Maestro


»

Датско-аргентинское соглашение: сделка по истребителям F-16 открывает новые перспективы военного сотрудничества


»

Попков Алексей: Российский Художник и Иллюстратор


»

Модернизация городской инфраструктуры: уличные туалеты с Wi-Fi станут реальностью в Ставрополе



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Андрей Вовченко вывел в пользу банкира Мелконова


03.07.2023 13:12

Издателей обвели вокруг банка.

Полиция раскрыла новый эпизод в рамках расследования о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося в апреле 2015 года Судостроительного Банка (СБ Банка), узнал «Коммерсант». Чтобы вывести из кредитной организации 2,2 млн долларов, ее бывший топ-менеджмент использовал детское издательство «Росмэн» — одно из крупнейших в стране, наиболее известное по серии книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Долг пропал в "Сай-гоне"

Дело завели по статье об особо крупном мошенничестве. Как следует из материалов, незадолго до отзыва лицензии у СБ Банка (ЦБ объявил об этом 16 февраля 2015 года) его экс-совладелец Андрей Вовченко заключил договор цессии с калмыцким ООО «Сай-гон». По этой сделке к компании перешло право затребовать с «Росмэна» долг в 2,2 млн долларов.

Вскоре после того, как СБ Банк лишили лицензии, в «Росмэне» узнали, что расплачиваться придется не с ним, а с «Сай-гоном». Издатели проверили требование о выплате денег, не увидели ничего подозрительного и в сентябре 2015 года перевели 2,2 млн долларов на счет ООО.

Новости по теме:  Алексей Гагулин закопался в Эстонии

Впоследствии оперативники установили, что «Сай-гон» не вел реальной хозяйственной деятельности. Согласно показаниям свидетелей, в том числе гендиректора ООО, фирму контролировал экс-банкир Степан Мелконов, один из выгодоприобретателей похищенных из СБ Банка активов.

Также экспертиза показала, что за право получить с «Росмэна» крупный долг ООО «Сай-гон» рассчиталось с СБ Банком векселями Военно-Промышленного Банка стоимостью 1 рубль.

Сам господин Вовченко, который, как и его деловой партнер Мелконов (оба находятся в розыске), через своего адвоката заявил следствию, что сделка по переуступке прав требования этого долга с его стороны была оформлена по всем правилам. При этом ее конечным бенефициаром он якобы назвал неких выходцев с Кавказа, очевидно, намекая на семью президента Азербайджана Ильхама Алиева, члены которой, как позже утверждали СМИ, являлись клиентами СБ-банка. Впрочем, подтверждения, что эту сделку господин Вовченко провернул в интересах кого-либо, кроме Степана Мелконова, подтверждения не нашла. Более того, в ходе допросов свидетелей выяснилось, что в самом СБ-банке о договоре цессии с ООО «Сай-гон» никто не знал. Этот факт дает следователям основания полагать, что документ, скорее всего, вообще был фиктивным и оформить его господин Вовченко вполне мог задним числом.

Деньги издательства «Росмэн» в итоге достались предполагаемым мошенникам вместо того, чтобы оказаться в конкурсной массе и пойти на выплаты кредиторам. Полиции известно как минимум о пяти аналогичных договорах переуступки прав требования на сумму более 3 млрд рублей, ни по одному из которых СБ Банк не получил денег.

Как лопнул СБ Банк

Судостроительный банк был основан в 1994 году, с 2008-го стал называться СБ Банк. Его главными клиентами были промышленные и торговые компании, некоторые СМИ и турфирмы. ЦБ лишил банк лицензии за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественных активах. Арбитражный суд Москвы 23 апреля 2015 года признал СБ Банк банкротом. Его обязательства перед кредиторами составили почти 37 млрд рублей.

Против бывшего топ-менеджмента банка завели целый ряд уголовных дел о выводе и хищении активов. Некоторые фигуранты уже осуждены. Вовченко и Мелконов успели уехать в Канаду и находятся в розыске.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Математика Азата Мифтахова приговорили еще к четырём годам колонии по делу об «оправдании терроризма»


»

За невыполнение требований прокурора на Моргенштерна завели три административных дела


»

В Петербурге силовики задержали приезжего из Центральной Азии из‑за комментария о теракте в «Крокусе»


»

Нерушимый блок иноагентов


»

Кейт Миддлтон и принц Уильям делают все возможное, чтобы защитить своих детей


»

Руководителя Фонда защиты прав вкладчиков Марата Сафиулина заподозрили в наличии недвижимости за полмиллиарда


»

В сети публикуют видео Мирзоева Далержона в зале суда


»

В ролике с рассказом Кейт Миддлтон о раке увидели необъяснимое: новая теория заговора о принцессе


»

На данный момент установлены личности 50 погибших в результате теракта


»

Мужчины с оружием были задержаны возле торгового центра во Владивостоке


»

Мошенники манипулируют детьми через онлайн-игры


»

Силовики пытаются избавить собственников завода от обязанности доплатить в бюджет налоговую недоимку.


»

Рязанка оправдала траты в размере 80 тысяч рублей из маткапитала странным чеком


»

На скандальный клуб «Мутабор» подали очередной иск за моральный вред на ₽30 млн


»

В Рязани функционирует всего 7 площадок для выгула собак


»

Избирком в Мурманской области признал фотографию Путина на участке «государственным символом», а не агитацией


»

Суд в Оренбурге арестовал первого фигуранта дела об организации «экстремистского ЛГБТ сообщества». Это арт-директор клуба Pose


»

В Кирове мошенники вынудили девушку поджечь здание правительства – Shot


»

Задержана вице-мэр Тулуна Елена Абрамова по подозрению в мошенничестве — СМИ


»

«Вот это тити»: оголившаяся на камеру Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» произвела фурор



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика