10 марта 2023 г. арбитражный суд Ставропольского края наложил арест по иску ОАО «Вэлан» на имущество Олега Чебанова и Аркадия Чебанова, а также бывшего  генерального директора ОАО «Вэлан» Александра Ушакова -  в сумме 5 076 539 618,82 руб.

Обеспечительные меры приняты до вступления в силу судебного акта по делу № А63-2726/2023 о взыскании убытков с Чебановых и Ушакова, причиненных ими ОАО «Вэлан».

В материалах иска указывается, что Олег Чебанов и Александр Ушаков создали преступную модель реализации продукции ОАО «Вэлан» через посредников по заниженной стоимости. Средства, которые аккумулировались на «фирмах-присосках» ООО «ТД «Вэлан» и ООО «Вэлан», выводились на подконтрольных лиц через мнимые сделки.  В частности, как уже ранее сообщалось,  директором ООО «ТД «Вэлан» Олегом Чебановым реализована схема ухода от налога на прибыль в сумме 262 625 873 руб. путем создания фиктивного документооборота на общую сумму 1 313 129 367 руб. На этом основании возбуждено уголовное дело от 17 декабря 2021 г. 

Выездная налоговая проверка официально установила факты заключения фиктивных сделок на сумму 1 313 129 367 руб. 

Александру Ушакову также инкриминируется ущерб, причиненный ОАО «Вэлан» в результате незаконного самопремирования, в сумме 1 400 700 руб. 

Аркадий Чебанов (отец Олега Чебанова), известный рейдер и лидер ОПС,  являлся и является с точки зрения ГК РФ (п. 3 ст. 53.1) контролирующим ОАО «Вэлан» лицом, так как имел фактическую возможность управлять компанией через родственные связи и взаимные доверенности. 

В настоящий момент Олег Чебанов задержан  и находится в СИЗО г. Пятигорска. Аркадий Чебанов скрылся от правосудия и находится в федеральном и международном розысках по запросу ФСБ РФ. Его супруга - экс-судья Лариса Чебанова. Им грозит до 20 лет, в том числе по ст. 210 УК РФ (создание ОПС - организованного преступного сообщества). 

Деятельность ОПС стала широко известна благодаря эффективной работе правоохранительных органов и архиву аудио-записей переговоров, которые вел Аркадий Чебанов для подстраховки и которые обнародовал «ВЧК-ОГПУ». 

На коррупционные связи ОПС Аркадия Чебанова с отдельными силовиками обратили внимание Агентство журналистских расследований  и депутат Госдумы РФ Артем Кирьянов. По мнению парламентария, требуется проверить правоохранителей, которые могут быть в сговоре с Чебановым. 

Понимая, что все участники  ОПС очень скоро будут задержаны, а имущество арестовано, семья Чебановых еще в прошлом году начала активно вывозить средства за границу, используя в том числе особый статус экс-судьи Ларисы Чебановой.

Как сообщил источник в суде, после вынесения определения о наложении ареста на имущество и денежные средства (в том числе те, что будут приходить на счета), Чебановы приняли решение обойти судебный запрет: проводить денежные средства и собирать авансовые платежи на третьих лиц. В частности, на подконтрольное Михаилу Чебанову (брату Аркадия Чебанова) ООО ТД «Сигма». 

Источник: ВЧК-ОГПУ