политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Фонд Чарльза принял ?1 млн у братьев Усамы бен Ладена.


»

«Коммерсант» - эколог Кульбачевский ушел в тень


»

Мутная платина директоров FrendeX.


»

"Остров" от Костина в гавани с запашком


»

Преступное семейство Фимы Банщика


»

Виниловый госпиталь для племянника губернатора Чибиса


»

ВТБ требует "Права": Чиракадзе познает банкротство Франком


»

Bread niche of businessman Tulupov


»

Хрущёвки Петербурга спасаются от Воробьёвых "заморозкой"


»

Как полковники землю делили


»

Гол в "ворота" болельщиков Башкирии


»

Потанин платит дважды


»

Кесаев "прикинулся" Тяком: в "Интернэшнл Тобакко" олигарх пришел с силовиками


»

Сомнительное «Просвещение» Отто Сопроненко


»

Яблоко от яблони недалеко падает. Сын «Короля бандитского Петербурга» Александра Ефимова пошёл по стопам отца


»

Пилить по шуваловски


»

Курмаев-гейт


»

Blockchain Life и Listing.help под крышей ФСБ или зачем выпустили Алексея Хитрова


»

Пирамида на букву «М». Чем бенефициар ГК «МИЦ» Андрей Рябинский похож на строительного Мавроди


»

ОПС Аркадия Чебанова продолжает действовать!



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Как богачи обходят британские законы о борьбе с отмыванием денег


10.08.2022 21:26

Лучшие друзья миллиардеров — это ELP

Попавшие под санкции российские олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина воспользовались лазейкой в британском законодательстве, призванном обеспечивать прозрачность владения компаниями в Соединенном Королевстве.

Аркадий и Борис Ротенберги использовали тип компании, от которой закон не требует идентифицировать ее настоящих владельцев.

Кроме того, в правительстве Великобритании признают, что эти компании, известные как английские товарищества с ограниченной ответственностью (ELP), иногда используются для преступных целей.

Совместное расследование Би-би-си и журналистской организации Finance Uncovered обнаружило доказательства причастности целого ряда ELP к мошенничеству, терроризму и отмыванию денег.

В 2016 и 2017 годах правительство ввело новые правила, по которым почти всем британским компаниям пришлось назвать своих настоящих владельцев. Однако ELP под действие этих новых законов о прозрачности не попали.

Тут же начался бум ELP. С тех пор было создано более 4500 новых товариществ.

Журналисты Би-би-си и Finance Uncovered проанализировали утечку и тысячи других документов компаний, которые демонстрируют, как ELP стали способом обойти законы о борьбе с отмыванием денег, требующие раскрытия реальных владельцев или лиц, имеющих значительный контроль над британскими компаниями.

ELP на законных основаниях используются в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах — например, они имеют налоговые преимущества, а суммы, которыми рискуют инвесторы, ограничены.

В отличие от большинства компаний, ELP не имеют отдельного юридического лица. Это означает, что они не могут владеть активами, не имеют бенефициарного владельца и не могут на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета.

Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям.

По словам Грэма Бэрроу, эксперта по финансовым преступлениям, эти компании сравнительно легко использовать в противозаконных целях, поскольку они обязаны обнародовать лишь минимальные сведения о своей деятельности.
По нашим данным, количество вновь созданных ELP с 2017 года выросло на 53%.

Как богачи обходят британские законы о борьбе с отмыванием денег

В ходе расследования также выяснилось, что ELP рекламировались как "альтернативное решение" для обхода законов о прозрачности.
Всего пять агентств по созданию ELP основали полторы тысячи новых товариществ, сотни из которых зарегистрированы всего по нескольким адресам, в том числе отнюдь не в деловых кварталах британских городов.

Выяснилось, что 71-летняя швейцарская художница подписывала официальные документы более 160 таких компаний, настоящие владельцы которых оставались за кадром.

Агенты ФБР, расследующие взрыв на Бостонском марафоне, проверяли товарищество, зарегистрированное по адресу в британском Бристоле, где сейчас находится парикмахерская.

За пять лет после вступления в силу новых законов о прозрачности было создано более 4500 ELP. За пять лет до 2017 года — 2950.
Мы установили, что среди владельцев товариществ есть и члены ближайшего окружения президента Путина.

Братья Аркадий и Борис Ротенберги в 2020 году попали под расследование комитета Сената США. В нем утверждалось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний для уклонения от американских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. Эти компании использовались для покупки произведений искусства на миллионы долларов.

Одной из таких компаний была Sinara Company LP — английское товарищество с ограниченной ответственностью, созданное в январе 2017 года. Ее юридический адрес расположился в самом центре Лондона, в двух шагах от Оксфорд-серкус.

В документах компании говорилось, что она занимается "туризмом и продажей билетов".

В период с июля 2017 года по июнь 2018 года компания отправила 14 электронных переводов на общую сумму 133 000 долларов консультанту по искусству, который, как говорится в отчете Сената, "способствовал покупкам для Ротенбергов".

В соответствии с законодательством Великобритании истинных владельцев Sinara Company LP (которая закрылась в 2019 году) раскрывать не требуется.

"Это настоящий скандал, такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению", — заявила депутат от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции.

Би-би-си пыталась связаться с Ротенбергами, но ответа не получила.

Большинство товариществ с ограниченной ответственностью учреждаются так называемыми агентствами по формированию компаний, предоставляющими юридический адрес и административную поддержку.

Би-би-си и Finance Uncovered обнаружили, что из 4500 ELP, созданных с 2017 года, примерно четверть зарегистрирована всего пятью британскими агентствами.

Эти агентства имеют опыт создания анонимных компаний в Великобритании для клиентов из Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Некоторые из зарегистрированных ими компаний также были связаны с финансовыми преступлениями, в том числе с отмыванием денег.

Согласно документам, наиболее успешное из этих агентств — LAS, которым руководят Елена Довжик, бухгалтер англо-российского происхождения, и ее деловой партнер из Латвии Инета Утинане.

LAS, деятельность которой включает создание и управление сотнями анонимных британских компаний для клиентов из Восточной Европы и Центральной Азии, принесла своим владелицам миллионы долларов.

Ряд компаний, связанных с LAS, впоследствии были замешаны в преступной деятельности. Одна из них, Always Efficient LLP, фирма, зарегистрированная по лондонскому адресу, предоставленному LAS, как оказалось, была связана с крупнейшей русскоязычной биржей биткойнов BTC-e. В 2017 году в связи с обвинениями в отмывании денег ВТС-е закрыло министерство юстиции США.

А в прошлом году веб-сайт fazze.com, использовавший юридический адрес, предоставленный LAS, якобы стоял за кампанией по дезинформации о вакцинах, как считается, координируемой из России. Сайт распространял слухи, что прививка AstraZeneca превращает пациентов в шимпанзе.

Компания LAS сообщила Би-би-си, что перестала оказывать услуги Always Efficient LLP в 2017 году" из-за нарушения ими наших правил работы".

Что касается fazze.com, LAS заявляет: "Это может быть незаконным и несанкционированным использованием наших адресных услуг, поскольку в нашей исторической базе данных нет совпадающих или похожих данных".

LAS также отвечала за создание огромного количества британских компаний другого типа — шотландских товариществ с ограниченной ответственностью (SLP). В 2017 году расследование Bellingcat (деятельность которой признана нежелательной в России. — Прим. Русской службы Би-би-си) показало, что LAS наиболее активно участвовала в создании SLP в период с 2015 по 2017 год.

SLP в то время тоже не были обязаны раскрывать своих настоящих владельцев. Но после того, как их неоднократно увязывали с крупными международными скандалами с отмыванием денег, правительство Великобритании изменило закон, и им пришлось предоставлять информацию о своих владельцах. Практически сразу количество регистраций сократилось почти вдвое.

Согласно документам, к которым Би-би-си получила доступ, после этого изменения в законе о SLP LAS переключила свое внимание на английские товарищества.

В сообщении клиентам по электронной почте от 18 мая 2017 года под заголовком "Альтернативные решения" LAS предложила ELP как замену шотландским товариществам.

В документе, оказавшемся в утечке Pandora Papers, говорится:

"В настоящее время привилегии этого типа товарищества заключаются в том, что они не подпадают и не будут подпадать под законы о раскрытии информации о контролирующих компании лицах".


Наше расследование выявило причастность ряда ELP, связанных с LAS, к предполагаемой преступной деятельности.

В их число входят компании, принадлежащие ELP Donnea Business LP, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Украине, и еще одна ELP под названием Cosalima Trade LP, контролируемая российским бизнесменом, разыскиваемым российскими властями по обвинению в мошенничестве на сумму в 5 миллионов фунтов стерлингов.

Глава LAS Елена Довжик сказала:

"Нам известно, что много лет назад мы подавали регистрационные документы для некоторых компаний, которые в итоге были обвинены в противоправной деятельности, но эта информация до регистрации была нам недоступна... Мы никогда не участвовали в какой-либо коммерческой деятельности наших бывших клиентов и только помогали нашим корпоративным клиентам в процессе создания их компании, услугах по пересылке почты и регистрации в соответствии с законом. Мы никогда не поддерживали мошенничество или противозаконную деятельность".


По ее словам, компания более тщательно проверяет всех международных клиентов и немедленно прекращает сотрудничество с подозреваемыми в причастности к незаконной деятельности.

И Donnea Business LP, и Cosalima Trade LP были зарегистрированы по лондонским адресам, предоставленным LAS.

Cosalima Trade LP была зарегистрирована в центре Лондона, на втором этаже (так в Англии принято называть третий этаж, поскольку первый — это ground floor. — Прим. Русской службы Би-би-си) дома номер 6 на Маркет-плейс, в помещении, находившимся над популярным рестораном.

По этому адресу зарегистрировано около 800 действующих компаний. Это один из наиболее часто используемых адресов для ELP в Великобритании. За последние пять лет здесь зарегистрировано более 240 ELP.

На клочке бумаги, вставленном в кнопку домофона, указана только одна компания — 1000 Apostilles Ltd, владельцем которой является Инета Утинане из LAS.

LAS заявляет, что срок аренды этого помещения истек в этом году.

Другой популярный адрес для ELP находится в Бристоле.

По адресу Стрейтс-парэйд, 1 в районе Фишпондз сегодня разместилась турецкая парикмахерская.

Этот адрес использовала еще одно агентство по созданию компаний — Arran, зарегистрировавшее 197 ELP.

Компании, зарегистрированные по этому адресу, были связаны с финансовыми преступлениями.

Наше расследование обнаружило, что деятельность компании Rivelham LP, английского товарищества, зарегистрированного в Бристоле в 2013 году, ФБР расследовало по делу о взрыве бомбы на Бостонском марафоне в том же году в США.

Rivelham LP упоминалась в отчетах о подозрительной деятельности, подготовленных Deutsche Bank в рамках расследования финансовых операций, связанных с лицами, ответственными за тот взрыв.

В этих отчетах, направленных в Казначейство США, не говорится, кто владел этой ELP, но зафиксировано ее участие в 116 подозрительных транзакциях на общую сумму более 7,3 миллиона долларов всего за один месяц, с декабря 2012 по январь 2013 года.

Би-би-си попыталась связаться с владельцами Arran, но не получила ответа.

Хотя имена партнеров ELP можно найти в документах, поданных в британскую Регистрационную палату, чаще всего это анонимные компании, зарегистрированные в других странах, в том числе в Белизе и на Сейшельских островах.

И даже люди, подписывающие документы этих компаний, вряд ли являются их истинными владельцами.

Как правило, это номинальные доверенные лица, которым платят за подписание документов, и обычно они ничего не знают о том, чем занимается компания.

Например, Рут Нейдхарт, 71-летняя жительница Швейцарии, проживающая на Кипре: она работает художником по керамике, делает фарфоровых кукол и украшения, иногда устраивает сеансы росписи по глиняной посуде для детских праздников.

Анализ британских регистрационных документов показал, что с 2016 года она подписала документы для более чем 160 ELP, созданных компанией IOS — агентством по созданию компаний, в котором она работала.

Еще один "зиц-председатель" — Александру Терна, живущий в Лондоне гражданин Румынии. Терна подписал документы британской Регистрационной палаты для как минимум 306 ELP, созданным LAS для своих клиентов.

Отвечая на письменные вопросы Би-би-си, Терна заявил, что его участие было организовано через LAS International или связанную с ней компанию "для и от имени владельцев всех отдельных компаний, с которыми у нас были соглашения о доверительном/номинальном обслуживании".

Он добавляет:

"Мы никогда не занимались контролем или управлением какой-либо компанией, упомянутой в ваших вопросах".
"Мы годами предупреждали правительство о проблемах с этими непрозрачными юридическими структурами, — говорит Хелена Вуд из аналитического центра Королевского института объединенных служб. — Как говорится, прозрачность — лучшее дезинфицирующее средство, и для всех этих английских товариществ с ограниченной ответственностью нам нужно ее целое ведро".


Британские политики часто обещают заткнуть многочисленные дыры в законодательстве по борьбе с отмыванием денег. Однако правительства страны меняются, а прорехи в законе никуда не делись.

Еще в 2014 году правительство рассматривало возможность принятия мер против ELP, но не сделало этого. В следующем году тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что не позволит Великобритании стать "убежищем для коррумпированных денег со всего мира".

В 2018 году правительство признало наличие рисков, связанных с товариществами с ограниченной ответственностью, и — после нескольких громких скандалов с отмыванием денег — выразило опасения по поводу злоупотребления ими со стороны преступников.

После начала Россией СВО в Украине Борис Джонсон заявил, что хочет "вскрыть матрешку российских компаний", чтобы выявить их истинных владельцев.

Правительство заявляет, что у него нет никаких доказательств серьезного неправомерного использования ELP. Представитель правительства сказал: "В Великобритании уже существуют одни из самых строгих в мире средств контроля для борьбы с отмыванием денег, и крайне важно, чтобы мы продолжали совершенствовать наше управление, чтобы бороться с преступниками, злоупотребляющими британскими юридическими лицами".

"Поэтому мы модернизируем закон, регулирующий товарищества с ограниченной ответственностью в Великобритании, в нашем будущем законопроекте об экономических преступлениях. Он ужесточит требования к регистрации и повысит прозрачность, гарантируя, что только те, кто действует в рамках закона, могут оставаться в реестре британских компаний", — говорится в заявлении Уайтхолла.


Однако похоже, что эта модернизация не включает закрытие лазейки, позволяющей товариществам с ограниченной ответственностью не раскрывать информацию о своих истинных владельцах или бенефициарах.




Персоналии (Досье FIB)

Александр Бастрыкин Александр Ткачев Алексей Гордеев Алексей Кудрин Алексей Миллер Анатолий Сердюков Андрей Воробьев Андрей Гурьев Андрей Костин Борис Дубровский Валентина Матвиенко Вероника Скворцова Владимир Зеленский Владимир Мединский Владимир Потанин Владимир Путин Владислав Сурков Вячеслав Володин Герман Греф Денис Мантуров Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгений Куйвашев Игорь Сечин Искандер Махмудов Мария Захарова Михаил Гуцериев Михаил Прохоров Михаил Юревич Наталья Комарова Никита Михалков Николай Токарев Олег Дерипаска Петр Порошенко Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН Сергей Кириенко Сергей Лавров Сергей Левченко Сергей Миронов Сергей Морозов Сергей Собянин Сергей Чемезов Татьяна Голикова Тереза Мэй Эльвира Набиуллина Юрий Чайка и ПУЛЬС футбол

Политика

»

Александр Орлов больше не столуется в «Тануки»


»

General’s Golden Pistol - Russian Criminal


»

США введут санкции против большинства депутатов Госдумы РФ из-за военных действий на Украине


»

«Максима» Ликсутова включила «офшорный» интернет


»

Россия: транзит между прошлым и будущим


»

Анатолий Лисицын. Как "воровалась" власть?


»

Отставка Синдзо Абэ положила конец целой эпохи


»

Как Грузии удалось практически ликвидировать взятки


»

Путин увеличил зарплаты глав силовых ведомств и чиновников


»

Джилл Байден и ее муж – кандидат в президенты США


»

Страны Индо-Тихоокеанского региона должны объединиться


»

«Запасной аэродром» ждет Лукашенко возле МКАД


»

Ненасытный «бацька». История президента, вцепившегося в свое кресло


»

Белоруссия может стать очередным кошмаром Европы


»

Независимых кандидатов в губернаторы Поморья фильтруют


»

Дочь Александра Машкевича оштрафована на £800 за сокрытие переписки отца


»

Кирилл Серебренников получил приговор без логики


»

Навальный и Ройзман бастуют за поправки


»

«Дело Листьева» отбирает мандат у курганского сенатора


»

Незаменимому Жириновскому нашли преемника



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2022

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика