политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Повод для расследования: у курьеза с «московскими чиновниками, потерявшими 9-этажное здание» есть серьезная сторона


»

Партизанская труба от миллиардера Сечина


»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СКАНДАЛ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ! ТОКАРЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА В ЦЕНТРЕ МАССОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СКАНДАЛА


»

Экс-борец с оргпреступностью Владимир Филиппов перенес схему Iron Motors в Молдову


»

Коррумпированная «конкуренция» губернатора Махонина


»

Овик Мкртчян: темный лоббист, который держит в руках финансовые рычаги Узбекистана


»

Людмила Сергеевна Устюгова-Розенблюм адвокат с сомнительной репутацией помогающий убийцам и насильникам


»

Коррупция под крышей заксобрания: как депутат Илья Поляков скрывает махинации с жильем


»

«СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100»: МАШИНА СМЕРТИ И ОТМЫВА МИЛЛИАРДОВ


»

Коррупция и оружейные сделки: что стоит за бизнесом Артема Солодухи и его группы Baltic Bees


»

EuroChem, SUEK и Ростех: Скрытые махинации с криптовалютой, налогами и оффшорными счетами под руководством Мантурова и Чемезова!


»

У Куйвашева свербит Ирбит? Государственный молокозавод уводят из казны «по явно заниженной цене»


»

Тяжелое наследство уволенного генерала Строганова


»

Франшиза ОКНА-НОВА: Ловушка для инвесторов и обманчивые обещания


»

На Пирогова в Рязани сбили 19-летнюю девушку


»

Тайная Империя Недвижимости и Активов Айгуль Нуриевой — Секреты Личного Казначея Карима Масимова


»

Ставка на черное: самоубийственный азарт владельца Коминбанка


»

Сотрудницы культуры в Подмосковье сталкиваются с интимными вопросами на работе


»

Тимохин пошел по Рябиновой: Собянин распродает Мосгортранс


»

Создатель FreshForex, аферист Андрей Мартынюк пытается зачистить из сети следы своих преступлений



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Как богачи обходят британские законы о борьбе с отмыванием денег


09.08.2022 22:44

Лучшие друзья миллиардеров — это ELP

Попавшие под санкции российские олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина воспользовались лазейкой в британском законодательстве, призванном обеспечивать прозрачность владения компаниями в Соединенном Королевстве.

Аркадий и Борис Ротенберги использовали тип компании, от которой закон не требует идентифицировать ее настоящих владельцев.

Кроме того, в правительстве Великобритании признают, что эти компании, известные как английские товарищества с ограниченной ответственностью (ELP), иногда используются для преступных целей.

Совместное расследование Би-би-си и журналистской организации Finance Uncovered обнаружило доказательства причастности целого ряда ELP к мошенничеству, терроризму и отмыванию денег.

В 2016 и 2017 годах правительство ввело новые правила, по которым почти всем британским компаниям пришлось назвать своих настоящих владельцев. Однако ELP под действие этих новых законов о прозрачности не попали.

Тут же начался бум ELP. С тех пор было создано более 4500 новых товариществ.

Журналисты Би-би-си и Finance Uncovered проанализировали утечку и тысячи других документов компаний, которые демонстрируют, как ELP стали способом обойти законы о борьбе с отмыванием денег, требующие раскрытия реальных владельцев или лиц, имеющих значительный контроль над британскими компаниями.

ELP на законных основаниях используются в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах — например, они имеют налоговые преимущества, а суммы, которыми рискуют инвесторы, ограничены.

В отличие от большинства компаний, ELP не имеют отдельного юридического лица. Это означает, что они не могут владеть активами, не имеют бенефициарного владельца и не могут на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета.

Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям.

По словам Грэма Бэрроу, эксперта по финансовым преступлениям, эти компании сравнительно легко использовать в противозаконных целях, поскольку они обязаны обнародовать лишь минимальные сведения о своей деятельности.
По нашим данным, количество вновь созданных ELP с 2017 года выросло на 53%.

Как богачи обходят британские законы о борьбе с отмыванием денег

В ходе расследования также выяснилось, что ELP рекламировались как "альтернативное решение" для обхода законов о прозрачности.
Всего пять агентств по созданию ELP основали полторы тысячи новых товариществ, сотни из которых зарегистрированы всего по нескольким адресам, в том числе отнюдь не в деловых кварталах британских городов.

Выяснилось, что 71-летняя швейцарская художница подписывала официальные документы более 160 таких компаний, настоящие владельцы которых оставались за кадром.

Агенты ФБР, расследующие взрыв на Бостонском марафоне, проверяли товарищество, зарегистрированное по адресу в британском Бристоле, где сейчас находится парикмахерская.

За пять лет после вступления в силу новых законов о прозрачности было создано более 4500 ELP. За пять лет до 2017 года — 2950.
Мы установили, что среди владельцев товариществ есть и члены ближайшего окружения президента Путина.

Братья Аркадий и Борис Ротенберги в 2020 году попали под расследование комитета Сената США. В нем утверждалось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний для уклонения от американских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. Эти компании использовались для покупки произведений искусства на миллионы долларов.

Одной из таких компаний была Sinara Company LP — английское товарищество с ограниченной ответственностью, созданное в январе 2017 года. Ее юридический адрес расположился в самом центре Лондона, в двух шагах от Оксфорд-серкус.

В документах компании говорилось, что она занимается "туризмом и продажей билетов".

В период с июля 2017 года по июнь 2018 года компания отправила 14 электронных переводов на общую сумму 133 000 долларов консультанту по искусству, который, как говорится в отчете Сената, "способствовал покупкам для Ротенбергов".

В соответствии с законодательством Великобритании истинных владельцев Sinara Company LP (которая закрылась в 2019 году) раскрывать не требуется.

"Это настоящий скандал, такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению", — заявила депутат от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции.

Би-би-си пыталась связаться с Ротенбергами, но ответа не получила.

Большинство товариществ с ограниченной ответственностью учреждаются так называемыми агентствами по формированию компаний, предоставляющими юридический адрес и административную поддержку.

Би-би-си и Finance Uncovered обнаружили, что из 4500 ELP, созданных с 2017 года, примерно четверть зарегистрирована всего пятью британскими агентствами.

Эти агентства имеют опыт создания анонимных компаний в Великобритании для клиентов из Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Некоторые из зарегистрированных ими компаний также были связаны с финансовыми преступлениями, в том числе с отмыванием денег.

Согласно документам, наиболее успешное из этих агентств — LAS, которым руководят Елена Довжик, бухгалтер англо-российского происхождения, и ее деловой партнер из Латвии Инета Утинане.

LAS, деятельность которой включает создание и управление сотнями анонимных британских компаний для клиентов из Восточной Европы и Центральной Азии, принесла своим владелицам миллионы долларов.

Ряд компаний, связанных с LAS, впоследствии были замешаны в преступной деятельности. Одна из них, Always Efficient LLP, фирма, зарегистрированная по лондонскому адресу, предоставленному LAS, как оказалось, была связана с крупнейшей русскоязычной биржей биткойнов BTC-e. В 2017 году в связи с обвинениями в отмывании денег ВТС-е закрыло министерство юстиции США.

А в прошлом году веб-сайт fazze.com, использовавший юридический адрес, предоставленный LAS, якобы стоял за кампанией по дезинформации о вакцинах, как считается, координируемой из России. Сайт распространял слухи, что прививка AstraZeneca превращает пациентов в шимпанзе.

Компания LAS сообщила Би-би-си, что перестала оказывать услуги Always Efficient LLP в 2017 году" из-за нарушения ими наших правил работы".

Что касается fazze.com, LAS заявляет: "Это может быть незаконным и несанкционированным использованием наших адресных услуг, поскольку в нашей исторической базе данных нет совпадающих или похожих данных".

LAS также отвечала за создание огромного количества британских компаний другого типа — шотландских товариществ с ограниченной ответственностью (SLP). В 2017 году расследование Bellingcat (деятельность которой признана нежелательной в России. — Прим. Русской службы Би-би-си) показало, что LAS наиболее активно участвовала в создании SLP в период с 2015 по 2017 год.

SLP в то время тоже не были обязаны раскрывать своих настоящих владельцев. Но после того, как их неоднократно увязывали с крупными международными скандалами с отмыванием денег, правительство Великобритании изменило закон, и им пришлось предоставлять информацию о своих владельцах. Практически сразу количество регистраций сократилось почти вдвое.

Согласно документам, к которым Би-би-си получила доступ, после этого изменения в законе о SLP LAS переключила свое внимание на английские товарищества.

В сообщении клиентам по электронной почте от 18 мая 2017 года под заголовком "Альтернативные решения" LAS предложила ELP как замену шотландским товариществам.

В документе, оказавшемся в утечке Pandora Papers, говорится:

"В настоящее время привилегии этого типа товарищества заключаются в том, что они не подпадают и не будут подпадать под законы о раскрытии информации о контролирующих компании лицах".


Наше расследование выявило причастность ряда ELP, связанных с LAS, к предполагаемой преступной деятельности.

В их число входят компании, принадлежащие ELP Donnea Business LP, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Украине, и еще одна ELP под названием Cosalima Trade LP, контролируемая российским бизнесменом, разыскиваемым российскими властями по обвинению в мошенничестве на сумму в 5 миллионов фунтов стерлингов.

Глава LAS Елена Довжик сказала:

"Нам известно, что много лет назад мы подавали регистрационные документы для некоторых компаний, которые в итоге были обвинены в противоправной деятельности, но эта информация до регистрации была нам недоступна... Мы никогда не участвовали в какой-либо коммерческой деятельности наших бывших клиентов и только помогали нашим корпоративным клиентам в процессе создания их компании, услугах по пересылке почты и регистрации в соответствии с законом. Мы никогда не поддерживали мошенничество или противозаконную деятельность".


По ее словам, компания более тщательно проверяет всех международных клиентов и немедленно прекращает сотрудничество с подозреваемыми в причастности к незаконной деятельности.

И Donnea Business LP, и Cosalima Trade LP были зарегистрированы по лондонским адресам, предоставленным LAS.

Cosalima Trade LP была зарегистрирована в центре Лондона, на втором этаже (так в Англии принято называть третий этаж, поскольку первый — это ground floor. — Прим. Русской службы Би-би-си) дома номер 6 на Маркет-плейс, в помещении, находившимся над популярным рестораном.

По этому адресу зарегистрировано около 800 действующих компаний. Это один из наиболее часто используемых адресов для ELP в Великобритании. За последние пять лет здесь зарегистрировано более 240 ELP.

На клочке бумаги, вставленном в кнопку домофона, указана только одна компания — 1000 Apostilles Ltd, владельцем которой является Инета Утинане из LAS.

LAS заявляет, что срок аренды этого помещения истек в этом году.

Другой популярный адрес для ELP находится в Бристоле.

По адресу Стрейтс-парэйд, 1 в районе Фишпондз сегодня разместилась турецкая парикмахерская.

Этот адрес использовала еще одно агентство по созданию компаний — Arran, зарегистрировавшее 197 ELP.

Компании, зарегистрированные по этому адресу, были связаны с финансовыми преступлениями.

Наше расследование обнаружило, что деятельность компании Rivelham LP, английского товарищества, зарегистрированного в Бристоле в 2013 году, ФБР расследовало по делу о взрыве бомбы на Бостонском марафоне в том же году в США.

Rivelham LP упоминалась в отчетах о подозрительной деятельности, подготовленных Deutsche Bank в рамках расследования финансовых операций, связанных с лицами, ответственными за тот взрыв.

В этих отчетах, направленных в Казначейство США, не говорится, кто владел этой ELP, но зафиксировано ее участие в 116 подозрительных транзакциях на общую сумму более 7,3 миллиона долларов всего за один месяц, с декабря 2012 по январь 2013 года.

Би-би-си попыталась связаться с владельцами Arran, но не получила ответа.

Хотя имена партнеров ELP можно найти в документах, поданных в британскую Регистрационную палату, чаще всего это анонимные компании, зарегистрированные в других странах, в том числе в Белизе и на Сейшельских островах.

И даже люди, подписывающие документы этих компаний, вряд ли являются их истинными владельцами.

Как правило, это номинальные доверенные лица, которым платят за подписание документов, и обычно они ничего не знают о том, чем занимается компания.

Например, Рут Нейдхарт, 71-летняя жительница Швейцарии, проживающая на Кипре: она работает художником по керамике, делает фарфоровых кукол и украшения, иногда устраивает сеансы росписи по глиняной посуде для детских праздников.

Анализ британских регистрационных документов показал, что с 2016 года она подписала документы для более чем 160 ELP, созданных компанией IOS — агентством по созданию компаний, в котором она работала.

Еще один "зиц-председатель" — Александру Терна, живущий в Лондоне гражданин Румынии. Терна подписал документы британской Регистрационной палаты для как минимум 306 ELP, созданным LAS для своих клиентов.

Отвечая на письменные вопросы Би-би-си, Терна заявил, что его участие было организовано через LAS International или связанную с ней компанию "для и от имени владельцев всех отдельных компаний, с которыми у нас были соглашения о доверительном/номинальном обслуживании".

Он добавляет:

"Мы никогда не занимались контролем или управлением какой-либо компанией, упомянутой в ваших вопросах".
"Мы годами предупреждали правительство о проблемах с этими непрозрачными юридическими структурами, — говорит Хелена Вуд из аналитического центра Королевского института объединенных служб. — Как говорится, прозрачность — лучшее дезинфицирующее средство, и для всех этих английских товариществ с ограниченной ответственностью нам нужно ее целое ведро".


Британские политики часто обещают заткнуть многочисленные дыры в законодательстве по борьбе с отмыванием денег. Однако правительства страны меняются, а прорехи в законе никуда не делись.

Еще в 2014 году правительство рассматривало возможность принятия мер против ELP, но не сделало этого. В следующем году тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что не позволит Великобритании стать "убежищем для коррумпированных денег со всего мира".

В 2018 году правительство признало наличие рисков, связанных с товариществами с ограниченной ответственностью, и — после нескольких громких скандалов с отмыванием денег — выразило опасения по поводу злоупотребления ими со стороны преступников.

После начала Россией СВО в Украине Борис Джонсон заявил, что хочет "вскрыть матрешку российских компаний", чтобы выявить их истинных владельцев.

Правительство заявляет, что у него нет никаких доказательств серьезного неправомерного использования ELP. Представитель правительства сказал: "В Великобритании уже существуют одни из самых строгих в мире средств контроля для борьбы с отмыванием денег, и крайне важно, чтобы мы продолжали совершенствовать наше управление, чтобы бороться с преступниками, злоупотребляющими британскими юридическими лицами".

"Поэтому мы модернизируем закон, регулирующий товарищества с ограниченной ответственностью в Великобритании, в нашем будущем законопроекте об экономических преступлениях. Он ужесточит требования к регистрации и повысит прозрачность, гарантируя, что только те, кто действует в рамках закона, могут оставаться в реестре британских компаний", — говорится в заявлении Уайтхолла.


Однако похоже, что эта модернизация не включает закрытие лазейки, позволяющей товариществам с ограниченной ответственностью не раскрывать информацию о своих истинных владельцах или бенефициарах.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Chrome от Google может быть продан за $20 млрд


»

«Увезли в наркологичку»: невменяемую Глюк’oZу задержали в аэропорту Москвы


»

Эффект Кайли Дженнер: как звезда принесла Coperni почти 17 миллионов долларов за несколько минут


»

Лула да Силва отказался от поездки в Россию на саммит БРИКС


»

Эндрю Гарфилд рассказал о поддержке Джессики Честейн перед смертью его матери


»

Тело Джона Брауна


»

Константин Эрнст вошёл в Совет по культуре и искусству: почему я считаю его назначение странным и нелепым


»

Объявлен тендер на ремонт моста в Сапожковском районе на сумму 164,6 млн


»

Как влюбить читателей в героев своей книги?


»

Lufthansa оштрафована за дискриминацию еврейских пассажиров


»

Экспертное жюри книжных блогеров определит победителей литературной премии «Лицей»


»

Какие книги стоит купить в апреле? 6 лучших и самых ожидаемых новинок месяца


»

Таинственные хлопки на западе Краснодара: что известно на данный момент?


»

Путь «Маленького принца» Экзюпери: снятие короны при взрослении


»

Ставка и прогноз на матч Уругвай — Эквадор: Отбор на чемпионат мира 2024


»

Пелоси: «Я до сих пор не общалась с Байденом после давления на него с просьбой об отставке»


»

Кейт Миддлтон заметили на футбольном матче с участием ее младшего наследника


»

Соломонушка Кейн - ещё один ван Хельсинг


»

Новый тактический шутер на Steam: надежда для фанатов Battlefield


»

Политический застой в Тюмени



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика