Константин Синцов и компании с многомиллиардными прибылями и активами: что известно о казнокраде и мошеннике

Что известно о компаниях, с которыми может быть связан мошенник и казнокрад Константин Синцов? Как миллиарды рублей уходят в оффшоры? Что связывает одиозного бизнесмена со скандальным персонажем Искандером Махмудовым и Измайловской ОПГ? Куда смотрят правоохранительные органы?

Российский бизнесмен, 1971-го года рождения, родом из Кемеровской области. В прошлом – профессиональный спортсмен. Является совладельцем группы компаний «РусТрансКом» и многопрофильной железнодорожной группы «РТК».

Константин Синцов – шустрый помощник Искандера Махмудова, на которого испанской прокуратурой еще в далеком 2011-м году были собраны доказательства причастности к масштабным преступлениям Измайловской ОПГ. 

Не исключено, что отношение к данной преступной группировке мог иметь и сам Синцов. Такое предположение связано со швейцарской компанией Alpin Group, где работал Синцов, и, которая, предположительно, участвовала в схемах Измайловской ОПГ. Но в эти схематозы и хитросплетения сейчас не будем углубляться. О том, как основатели холдинга «РТК» К.Синцов и К.Засов вместе со скандальным предпринимателем И.Махмудовым по отлаженной схеме через ряд компаний могли уводить бабло в оффшоры, уже писали много.

Сегодня рассмотрим, к каким компаниям имеет отношение товарищ Синцов на данный момент и где может творить вместе со своими подельниками финансовые аферы.

С какими компаниями связан Константин Синцов

Примечательно, что все компании, в которых раньше непосредственно числился сам Синцов руководителем или учредителем, ликвидированы, в том числе путем реорганизации. Таких насчитывается 7 штук.

Что известно об ООО «РусТрансКом»

Еще четыре года назад руководство «ВTБ» и «РусТрансКом»договорилось о продаже банку А.Костина пятидесяти процентов и одной акции «РусТрaнсКoма». Год назад компания «Деметрa-Хoлдинг», которая до этого объединяла весь зерновой актив банка Костина, завершила консолидацию и ж/д активов «РусТрансКома». К таким активам относятся две компании, а именно «РусАгрoТранс» и «ТрaнсЛес». 

А вот уже в феврале этого года издание «РБК» сообщило о том, что попавший в санкционные списки Соединенных Штатов Америки и Великобритании банк «ВТБ» перестал быть во главе зернового бизнеса «Деметра-Холдинг». Сейчас доля «ВТБ» составляет только 45% акций.

ООО «РусТрансКом» - компания со статусным капиталом в 3,7 миллиарда рублей несколько раз проходила процедуру реорганизации. Сначала было ООО, потом ЗАО и теперь снова ООО. А компания-учредитель находится в оффшорах на Кипре. Удобно, не так ли? Компания запутывает следы всеми возможными способами. Кстати, некоторые СМИ уже озвучивали, что такие действия руководства могли быть направлены на то, чтобы скрыть финансовые махинации с выведением средств.

Так, если раньше Синцов сам числился в учредителях, то теперь его фамилия напрямую нигде в документах не фигурирует. Как говорится, шито-крыто и ничего не докажешь.

Основной учредитель и владелец – ООО «Кьюэсар Холдингс». Ранее в учредителях числилась кипрская оффшорная компания с ограниченной ответственностью «РТК лимитед».

Количество сотрудников в прошлом году – 131 человек. Выручка за 2021-й год составила 1,1 миллиарда рублей.

Совокупные активы за прошлый год равны 9,8 миллиардам рублей, что на 2 миллиарда меньше, чем год назад. Также критично упал такой финансовый показатель как коэффициент текущей ликвидности. Если в 2020-м году он составлял 9,3 при норме минимум 1,5-2 и выше. То в прошлом году он равен 0,9.

Что касается ООО «Кьюэсар Холдингс» со статусным фондом в 210 миллионов рублей, которое сейчас числится учредителем ООО «РусТрансКом», то здесь есть несколько примечательных фактов, заслуживающих пристального внимания.

Во-первых, выручка компании за 2021-й год составила 18,4 миллиарда рублей. И это притом, что в 2020-м выручки не было вообще. Во-вторых, согласно данным ФНС, в компании вообще нет работников.  Кроме этого, активы компании выросли за год более чем на 54%. А совокупные активы организации взлетели на 118% и составили 60,6 миллиардов рублей.

Выходит, что фирма без работников за год заработала 18,4 млрд. руб, а также увеличила совокупные активы почти на 33 млрд.руб. Как вам такое? Хотя такое явление легко объяснить, если эту компанию используют для проведения финансовых махинаций и выведения денег…

Основным учредителем ООО «Кьюэсар Холдингс»является ООО «Деметра-Холдинг».

Интересная солянка получается. Давайте разбираться.

Что известно об ООО «Деметра-Холдинг»

«Деметра-Холдинг» - фирма со статусным капиталом 455 миллионов рублей. Средняя численность сотрудников в прошлом году – 56 человек.

Выручка за 2021-й год выросла почти в 6 раз и составила 6 миллиардов рублей. Совокупные активы, в свою очередь, выросли почти на 35% и составили 136 миллиардов рублей. Прибыль в прошлом году выросла более чем в 15 раз, и равна 4,3 миллиарда.

Откуда такие огромные позитивные финансовые сдвиги в 600%, 1500%? Тоже финансовые схематозы с участием Синцова?

Двигаемся дальше. В железнодорожные активы «РусТрансКома» входят компании «РусАгроТранс» и «ТрансЛес». Теперь подробнее о них.

Что известно об «РусАгроТранс» и «ТрансЛес»

«РусАгроТранс» - акционерное общество со статусным фондом в 8,4 миллиарда рублей. Руководитель – управляющая организация ООО «УК Деметра-Холдинг», учредителем которой, в свою очередь, является ООО «Деметра-Холдинг».

Выручка за прошлый год – 32,3 миллиарда. Совокупные акции организации выросли почти на 8% и равны 54,7 миллиардам. Прибыль за 2021-й год составила 2,3 миллиарда рублей.

«ТрансЛес» - ООО со статусным капиталом в 3 миллиона рублей. Здесь та же ситуация. Руководителем является управляющая организация ООО «УК Деметра-Холдинг». Средняя численность сотрудников за прошлый год – 148 человек.

Выручка 2021-го года – 8,3 миллиарда. За год она выросла более чем на 7%. Совокупные активы равны 6,3 миллиардам. Прибыль за прошлый год составила 1,7 миллиардов рублей и выросла в 5,4 раза.

P.S.

Это далеко не полный список компаний с многомиллиардными прибылями и активами, с которыми уже не напрямую, но может быть связан одиозный бизнесмен Константин Синцов. Сколько денег из бюджета страны за прошедшие годы вывел мошенник вместе со своими подельниками, вопрос открытый.

Продолжение следует.