политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Отцы в декрете: новые тренды и социальные изменения


»

Cricketer Extraordinaire: Waqar Ahmed's Amazing Adventures!


»

Новости недели: уход из России Александровой и юбилей Алентовой — основные события в мире культуры


»

Новые неприятности для Елены и Алексея Блиновских: Налоговая угрожает обанкротить их фирму


»

Защита сердца и сосудов: 5 дешевых продуктов, о полезных свойствах которых мало кто знает


»

Губерниев о пропуске сезона Терентьевой: человечность в мире спорта


»

Кадры и наука в России: вызовы и тенденции


»

Деменция: причины, профилактика и лечение памяти и когнитивных функций


»

Реальные Жертвы Войны: Какие Цифры Скрывает Статистика?


»

Молчание Камоцци: Анализ Зимней Трансферной Кампании «Спартака» и Загадка Отсутствия Оценки


»

Анджей Кшицкий: Польский кинорежиссёр и актёр


»

Сила, Грация, Красота: Триумф «Мисс Спорт» на Подиуме «Мисс Тамбовская область»


»

Адиб аш-Шишакли: Политик и военный деятель Сирии


»

Смерть Алексея Навального: Разочарование и Культурные Разногласия


»

Мифы и реальность: что скрывается за словами Стивена Эй Смита о Зайоне Уильямсоне?


»

Ахмед Насер аль-Раиси: Вклад в Оманскую Политику и Международные Отношения


»

Жизнь и Деятельность Ковалёва Фёдора Иустиновича: История Успеха


»

Константин Йонел: Талантливый Румынский Писатель и Аналитик Современной Культуры


»

Как сделать Веряжский парк великим: идеи и предложения жителей Великого Новгорода


»

Кондратьев Дмитрий Юрьевич: Выдающийся Ученый и Инженер в Области Информационных Технологий



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


АП России, Тимур Турлов, Freedom Finance, финансовая пирамида QBF и взятка в 1 миллиард


09.02.2024 20:11

АП России, Тимур Турлов, Freedom Finance, финансовая пирамида QBF и взятка в 1 миллиард

АП России, Тимур Турлов, Freedom Finance, финансовая пирамида QBF и взятка в 1 миллиард

В Пресненском районном суде Москвы в настоящее время каждый понедельник продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей, которых успели задержать наши правоохранительные органы .

Нашумевшим уголовным делом в отношении инвестиционной компании QBF продолжает заниматься Следственный департамент МВД РФ.

АП России, Тимур Турлов, Freedom Finance, финансовая  пирамида QBF и взятка в 1 миллиард kkiqqqidrridkatf xdideeieuiktkrt

Главное следственное управление СК РФ также расследует дело в отношении трёх сотрудников Управления «М» ФСБ России: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в получении взяток на общую сумму свыше 5 млрд.руб. Выяснилось, что именно Управление М ФСБ РФ занимались организацией возбуждения и лоббирования данного дела в Следственном департаменте МВД РФ. А вскоре реальным владельцам QBF поступило предложение о том, что следствие и ФСБ остановятся на арестованных персонах и это будет стоить 0,5 млрд руб. Позже цена «решения проблемы» выросла с 0,5 млрд. до 1 млрд.руб.

Почувствовав огромные денежные перспективы, к данному делу подключилась Администрация президента РФ. Одним из клиентов QBF, вложивших значительные денежные средства, оказался высокопоставленный сотрудник АП, курирующий специальные проекты ведомства. После личной встречи Шпаков вернул ему лишь часть вложений, тянул время, обещая вернуть оставшееся. В какой-то момент это стало делом принципа и высокопоставленный клиент подключил административный ресурс. «Решить вопрос» с силовыми структурами Буданцеву и Шпакову после этого оказалось уже не так просто.

Как оказалось, этом деле замешан также Тимур Турлов — основатель и владелец международной инвестиционной компании Freedom Finance.

АП России, Тимур Турлов, Freedom Finance, финансовая  пирамида QBF и взятка в 1 миллиард

Тимур Турлов являлся и является давним знакомым, другом и партнёром Шпакова, с кем последний начал организацию своего бизнеса ещё в 2008 г. Имя Тимура Турлова частенько фигурирует в материалах уголовного дела QBF, по нему уже дал многочисленные признательные показания (том 239) бывший топ-менеджер QBF Зелимхан Мунаев (Уголовное дело №42201007754000292, осужден на 8 лет в сентябре 2023г и отбывает наказание).

В финансовых операциях мошенника Шпакова принимала участие компания «Duntonse», а затем группа Freedom Finance, включая, но не ограничиваясь, компанией FFin Bs (Белиз), — организации, принадлежащей Тимуру Турлову. Данные организации участвовали в принятии денежных средств клиентов от ООО «Кьюби Финанс» (QBF), на их счетах шло аккумулирование части или всего объёма привлеченных клиентских денежных средств.

Новости по теме: Женился на сестре и обрюхатил супругу друга: любовная драма известного писателя

Своим клиентам Шпаков и Турлов рассказывали красивые сказки о том, что все эти компании должны были далее направлять денежные средства к биржевым брокерам, где были открыты, в местах непосредственного осуществления биржевых сделок, тем самым зарабатывая прибыль на вложенные деньги, как для клиентов, так и для себя. Деньги клиентов, при этом попросту похищались и создалась финансовая пирамида, где за счёт новых поступлений от клиентов, частично выдавали денежные средства старым клиентам.

В 2023 году американский хедж-фонд Hindenburg Research выпустил разоблачающий отчёт о Freedom Financе, где среди прочего прямо указывал о мошенничестве Freedom Finance, говоря что «финансовая отчетность FFIN Bs вызывает вопросы о нецелевом использовании средств клиентов».

Однако уже в начале 2024 года Турлову удалось погасить разгорающийся пожар и избежать огромных репутационных рисков для FreedomFinance, распространив в СМИ информацию, что «после отчета Hindenburg деятельность FreedomHolding проверили юристы из международных компаний Morgan Lewis и Forensic Risk Alliance. Они изучили сотни документов, посетили офисы Freedom Holding в Казахстане и на Кипре, провели интервью с сотрудниками и руководством компании. Независимая проверка подтвердила ложность всех обвинений в адрес FreedomFinance». Но долго ли Турлов сможет скрывать свои связи с мошенническими группировками?

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

МВД в Красноярске начало проверку после недовольства Z-блогеров вечеринкой «в честь Дня защитника Отечества в ЛГБТ-баре»


»

Китайские смартфоны составили 80% импорта в Россию в 2023 году


»

Американский космический аппарат совершил посадку на Луну. Это произошло впервые за полвека


»

Строительный «конфуз» губернатора Бусаргина


»

Столыпинский индустриальный парк превращается в тыкву


»

Оппозиционная партия "Гражданская инициатива" планирует провести демонстрацию в память о Борисе Немцове и Алексее Навальном в Москве 2 марта


»

Прилучный публично рассказал о своем истинном отношении к Брутян


»

На улице Высоковольтной в Рязани автобус №20 оказался на встречной полосе


»

В Новосибирске на Столетова произошел пожар


»

В Старожиловском районе женщина мошенническим путем получала чернобыльские выплаты


»

На Камчатке воспитатель детсада протащила ребенка волоком по снегу


»

Дело «Ниловой пустыни»: почему силовики оставили курорт?


»

Экс-возлюбленная Крида подарила мужу-египтянину трусы со своим портретом


»

Бизнес готов убрать с полок каши и отруби из-за требования включить их в госсистему «Зерно»


»

Кто станет новым главой Газпром и куда деть Миллера?


»

Очевидцы сообщают о стрельбе в центре Москвы


»

Обсуждение настоящего имени певицы с именем Klavdia Petrivna, чьи треки набирают большую популярность в последнее время


»

The former son-in-law of Mikhail Mishustin became the “mushroom king” of Russia (*aggressor country). Two years ago, the Prime Minister zeroed out the profit tax for this industry


»

"Сколько крови выпил": Малахов выдал сущность Лазарева


»

По Челябинску «с ветерком»



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика