политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Путин назначил генерала из Петербурга новым заместителем Бастрыкина


»

Сын офицера НКВД пожаловался в полицию на правнука расстрелянного мужчины


»

В Красноярске начинаются слушания о строительстве школы на засыпанной Абаканской протоке


»

В новом ЖК «Михайловский» в Томске может появиться поликлиника


»

Бурятский художник победил на международном «Дзен Арт фестивале»


»

В Красноярске не нашлось желающих ремонтировать здание правительства


»

Куда уходят деньги из России


»

Экс-следователи ФСБ сядут без званий и биткоинов


»

Беляков выступит «на бис»


»

Мэр Саратова извинился перед жителями за коммунальную аварию и объявил о её ликвидации


»

Уволенные министры Наумов, Гаранина и Седова остались работать в правительстве советниками и помощниками губернатора Радаева


»

Опрос общественного мнения: жители Волжского района Саратова хотели бы видеть депутатом ГД Николая Панкова, на втором месте — коммунист Бондаренко


»

Власти Прибайкалья на месяц задержали зарплату работникам образования


»

Двух подростков в Улан-Удэ сбил житель Иркутской области


»

Девять уголовных дел возбудили по итогам проверки ФСИН в Прибайкалье


»

На экс-министра лесхоза Маслодудова завели второе уголовное дело. Его считают мошенником


»

В Госдуме ответили на критику Пашиняна в адрес «Искандеров»


»

Путин утвердил увеличенные штрафы за неподчинение силовикам


»

Пушков объяснил невозможность отмены антироссийских санкций


»

Финансовые «схемы» российских рекламщиков из "Dentsu Aegis Network", "Action"



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Как выводились сотни миллионов Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова


07.02.2021 09:45

Брюссельская газета Le Soir провела собственное расследование в отношении капиталов беглого банкира Мухтара Аблязова и его подельников. Согласно данным бельгийских журналистов, бывший юрист БТА Банка Ботагоз Джардемали оказалась связана с офшорами, которые британское правосудие подозревает в выводе сотен миллионов долларов из-под судебного ареста по делу Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова.

Бельгийская газета опубликовала расследование журналистов Луи Коларта и Джордана Райана, которые заявили, что Ботагоз Джардемали и ее бывший муж Питер Штик оплачивали услуги своего иммиграционного бельгийского юриста через компанию, которая получила два миллиона долларов от сети офшоров Аблязова и Храпунова, через которые они якобы отмыли и спрятали порядка 500 миллионов долларов. При этом сама Джардемали отрицает существование связей и получение денег от Аблязова.

Газета пишет, что после того, как Джардемали сбежала вместе с бывшем мужем Питером Штиком из Казахстана в Бельгию, они наняли Эмманюэля Рюша — юриста, специализирующегося по иммиграционным вопросам. Он якобы помог им получить политическое убежище, а для того, чтобы они смогли окончательно переселиться в Бельгию, в сентябре 2012 года он открыл для этой пары компанию Botagoz Jardemalie SPRL, позже переименованную в Ponte Mundi.

Необходимость создания такой компании, по мнению авторов статьи, обуславливается тем, что согласно бельгийским законам иностранцы, желающие получить вид на жительство, должны соответствовать определенным требованиям. Среди возможных вариантов — экономический проект, то есть создание компании с инвестициями под ключ. По словам журналистов, все эти процедуры оплачивались из офшоров Аблязова.

Согласно документам, представленным сотрудниками издания, 9 мая 2013 года компания Beron Holdings Inc. осуществила перевод 2 миллионов долларов на счет Denhoff Finance Corp., указывая в назначении платежа «консультационные услуги». Эти две компании зарегистрированы в Белизе. 31 июля этого же года Ponte Mundi, которая принадлежит Джардемали и Питеру Штику, выставила счет на 7 407 евро компании Denhoff Finance Corp. А в ноябре 2014 года Denhoff заплатила 2 250 евро юристу Эмманюэлю Рюша, который представляет интересы Джардемали и Штика.

На данный момент нет информации о том, что относительно компании Denhoff Finance Corp. ведется какое-либо уголовное преследование. Однако Le Soir пишет, что, по данным британского правосудия, Beron Holdings Inc., от которой Denhoff якобы получила 2 миллиона долларов, оказалась частью сети офшорных компаний под названием «Проект N», которую создали Мухтар Аблязов совместно с Ильясом Храпуновым. Помог им, по данным издания, в этом британский бухгалтер Эш Аггарвал, который специализируется на офшорных схемах.

«Проект N» был создан ими, чтобы вывести из-под ареста 500 миллионов долларов, которые высший гражданский суд Великобритании присудил в пользу БТА Банка по делу против Мухтара Аблязова, обвиненного в мошенничестве в особо крупном размере, считают авторы публикации.

Сейчас Ботагоз Джардемали отрицает существование связей и получение денег от Аблязова, но Le Soir приводит отрывки из переписки юриста Эмманюэля Рюша с Питером Штиком, который на тот момент являлся мужем Джардемали. В электронных письмах они якобы обсуждают оплату услуг. В одном письме говорится, что деньги «должны поступить таким же образом», а в другом Штик, предположительно, объясняет задержку оплаты: «это занимает время, поскольку они пересылаются через офшор». Все четко и понятно, ведь по-другому, у Мухтара и его команды не бывает…


Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Лебедеву «из России» … «от Вексельберга»


»

Россия медленно аннексирует Белоруссию


»

Как Навальный смог объединить оппозицию


»

Большие правительственные перестановки Владимира Путина


»

Куда засунул свой шершавый язык ОНФ в Иркутской области?


»

Россия: транзит между прошлым и будущим


»

Анатолий Лисицын. Как "воровалась" власть?


»

Отставка Синдзо Абэ положила конец целой эпохи


»

Как Грузии удалось практически ликвидировать взятки


»

Путин увеличил зарплаты глав силовых ведомств и чиновников


»

Джилл Байден и ее муж – кандидат в президенты США


»

Страны Индо-Тихоокеанского региона должны объединиться


»

«Запасной аэродром» ждет Лукашенко возле МКАД


»

Ненасытный «бацька». История президента, вцепившегося в свое кресло


»

Белоруссия может стать очередным кошмаром Европы


»

Независимых кандидатов в губернаторы Поморья фильтруют


»

Дочь Александра Машкевича оштрафована на £800 за сокрытие переписки отца


»

Кирилл Серебренников получил приговор без логики


»

Навальный и Ройзман бастуют за поправки


»

«Дело Листьева» отбирает мандат у курганского сенатора



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2021

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика