политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Теневые сделки: как подрядчик Минобороны стал гражданином Мальты и владельцем виллы на Лазурном Берегу


»

Системы оплаты труда: Эффективные методы мотивации и управления


»

Обнародован новый список домов Абакана, где горячую воду восстановят после ремонтных работ на теплосетях


»

Закулисье футбольных трансферов: Переговоры по трансферу вратаря «Краснодара» Сафонова в фокусе внимания


»

"Раша Тудей: Ведущий Русскоязычный Информационный Портал"


»

Удаление аккаунта Google: Важная Процедура для Очистки Цифрового Следа


»

Бюджетный отдых: как хабаровчане планируют свои отпуска


»

Катастрофа в Двухэтажном Доме: Разбирая Причины и Последствия Взрыва Газа


»

Профсоюзное наследство: тандем Мантуровых-Чемезовых снова в деле?


»

Meet Céline Banza: The Magical Storyteller!


»

Какая связь между иском против BadComedian и делами банкира Тарасова и бизнесмена Валерия Ковалева?


»

Польша подвергается испытанию на ЧМ по хоккею: Вылет из элитного дивизиона вызывает вопросы о будущем национальной команды


»

Зетта: реальность за гранью мечты


»

Doom: The Dark Ages - Возвращение к корням культовой франшизы


»

Сайт "Валетудо": Инновационная Платформа для Здоровья и Фитнеса


»

Рязанские Подростки: Стремление к Экстремальной Радости или Потенциальная Угроза Обществу?


»

Вера Николаевна Кублановская: Жизнь, Насыщенная Смыслом и Твердой Волей


»

Котов Александр Алексеевич: Путь Талантливого Ученого и Вдохновляющего Наставника


»

"Bobsoccer.ru: Инновационный подход к футболу"


»

Москва-Сити: Реальность за фасадом успеха



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Сможет ли экс-банкир Алексей Хотин вернуться в топ богачей России


02.12.2022 17:25

2019 год оказался последним, когда Алексей Хотин занимал строку в рейтинге богатейших людей России, составленном Forbs: 154-е место с капиталом $700 млн.

Он известен как владелец совладелец банка «Югра», владелец недвижимости в Москве: знаменитого отеля Four Seasons Hotel Moscow (бывшая советская гостиница «Москва», расположенная рядом с Кремлем), торгового центра «Горбушкин двор» (прежняя Горбушка). Теперь Хотина в списке двухсот богачей нет — он под следствием больше трех лет. Теперь Алексея Хотина обвиняют еще и в уклонении от уплаты налогов.

Летом 2017 года ЦБ разобрался с деятельностью банка «Югра», и отозвал у него лицензию. «Дыра» в его балансе тогда составляла 7,04 млрд рублей. Задолженность перед физическими лицами по вкладам превышала 1,4 млрд руб. Регулятор выяснил, что на 1 июля почти 90% кредитов банка были выданы заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников «Югры». Основным владельцем «Югры» является бизнесмен Алексей Хотин.

Весной 2019 года господин Хотин был задержан. Его и других фигурантов дела поместили под домашний арест. Следствие предположило, что обвиняемые в период 2014–2017 годов похитили деньги из банка «Югра» путем выдачи заведомо невозвратных кредитов трем подконтрольным Хотину компаниям.

Речь шла уже о растрате 23 млрд руб, совершенной Алексеем Хотиным при участии привлеченных им трех других финансистов: Нефедов, Шиляев и Чернова согласились принять участие в преступлении, как отметил прокурор, «чтобы улучшить собственное материальное положение». При этом сами банкиры не считали выданные кредиты фиктивными. В апреле 2020 года суд арестовал имущество Хотина и других экс-руководителей банка на сумму 7,9 млрд рублей. В мае того же года – еще на 5,6 млрд руб.

Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Хотина и других подсудимых по делу банка «Югра» продолжается, за это время сумма заявленного ранее ущерба потерпевшими в суде сократилась, и теперь составляет около 17 млрд руб.

В январе 2022 года Россельхозбанк (РСХБ), в свою очередь кредитовавший экс-совладельца «Югры» Алексея Хотина, заявил, что намерен добиваться банкротства структур бизнесмена, на балансе которых находятся торговый комплекс «Горбушкин двор» и бизнес-центр Orlikov Plaza. Непрофильные для РСХБ активы стоят около 11 млрд руб. Не вполне понятно, почему реакция госбанка так запоздала? РСХБ, в котором активно сотрудничали со структурами Хотина, предположили, что они могут выйти из положения не через банкротство, а через реализацию залога? Но в таком случае существует риск возместить не всю сумму задолженности, поэтому кредитор постарался бы скорее продать их на торгах. Ситуация в экономике с тех пор изменилась, у РСХБ появились проблемы поважнее, и ни свежей информации, ни ответа на эти вопросы пока не последовало.

Тем временем прокуратура вникла в методы работы АО «Русь-Ойл». Компания была образована в 2007 году для добычи нефти на территориях Оренбургской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов. Имеет юридический алрес в Москве, но база ЕГРЮЛ предупреждает о недостоверности сведений о местонахождении и адресе. Гендиректором является Сергей Подлисецкий, уставный капитал — 10 тыс руб.

Генпрокуратура установила, что в группу компаний «Русь-Ойл», созданной Алексеем Хотиным «по признаку общего владельца», в разный период времени вошли примерно 75 юридических лиц. Выяснилось, что «Русь-Ойл» неаккуратно платила налоги: по итогам 2021 года, например, нулевые суммы стоят в графах «налог на прибыль», «налог на имущество». «Русь-Ойл» уклонилось от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Уплачен, правда, НДС – 247 тыс руб.

В настоящее время ряд структур холдинга находятся под угрозой банкротства: начата процедура в отношении нефтяной компании «Дулисьма». Например, суд не согласился с расчетом НДС. АО «НК Дулисьма» «предъявило к вычету суммы по взаимоотношениям с ООО «НГДУ Дулисьминское» в сумме более 477 млн руб. В решении суда говорится: «Условия договоров, а также установленные в ходе проверки факты в совокупности свидетельствуют о создании формального документооборота без реальных намерений на поставку товаров (работ, услуг), а также о создании условий для пользования денежными средствами на протяжении длительного времени». И далее: «Проверкой установлено, что АО «НК «Дулисьма» и ООО «НГДУ Дулисьминское» контролируются единым центром принятия решений АО «Русь-Ойл».

Подобных решений в судебной базе – десятки. Согласно множеству уже вступивших в законную силу постановлениий арбитражных судов в 2019–2022 годах и решениям ФНС о привлечении должников к налоговой ответственности, именно господин Хотин «является бенефициарным владельцем и контролирующим лицом группы компаний «Русь-Ойл».

Обстоятельства уклонения от уплаты налогов были установлены, в частности, в рамках дела о банкротстве ООО «Нефтегазодобывающее управление «Майорское», с помощью которой легализовались доходы, полученные преступным путем.

Теперь генеральная прокуратура подсчитала претензии, и хочет взыскать с Алексея Хотина ущерб в размере 169 млрд 376 млн руб, связанный с неуплатой налогов подконтрольной бизнесмену группой компаний «Русь-Ойл». Требования направлены в Замоскворецкий районный суд города Москвы, Обеспечить взыскание прокуроры рассчитывают за счет передачи в собственность РФ акций и долей входящих в группу юридических лиц. Упомянутые «Дулисьма» и «Майорское» входят в список структур предприятия «Русь-Ойл», акции и доли которых планируется обратить в доход государства.

«Банковские» дела не стерли Алексея Хотина со страниц деловой прессы. Третий, «налоговый» иск, может завершить карьеру бывшего минского суворовца.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Искусство в эпоху перемен: Как современные тенденции меняют взгляд на художественное творчество


»

Взгляд в глубь: Разбираемся с корнями современных вызовов


»

Профсоюзное наследство: тандем Мантуровых-Чемезовых снова в деле?


»

Футболист для восьмиклассниц: Почему карьера Мостового свернула не туда?


»

Группа «Идентичность и демократия» требует прекращения полномочий фон дер Ляйен


»

Развитие Юридической Грамотности: Акция "Судебные Приставы-Детям" в Брянской Области


»

Задержание наркокурьера в Калининграде: разгадка головоломки теневого рынка


»

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Московской области отправили под стражу на два месяца


»

Четвёртый мост: награда за нарушение


»

Пять обычных вещей в Израиле, которые нам кажутся странными


»

Раскулачивание "Макфы": Как крупнейший продовольственный холдинг стал собственностью государства


»

Фьолнир - Троттур: прогнозы на матч 23 мая 2024


»

Прекращение Предвыборных Дебатов на Русском Языке: Политика или Подрыв Культурного Равенства?


»

Под прицелом приватности: Slack и этика использования переписок в обучении искусственного интеллекта


»

Офис Биньямина Нетаньяху назвал пустыми словами ультиматум министра военного кабинета об отставке


»

Красная Армия на Тарелке: Как Камчатские Крабы Завоевывают Москву


»

Оказывается, популярные желтые цветочки на 8 марта — это совсем не мимоза...


»

Помощь или ложь: взгляд изнутри на ток-шоу «Мужское/Женское» Первого канала


»

Простой вопрос: Почему кока-кола в стекле вкуснее, чем в банке?


»

Вандалы пустили на дрова новую беседку в рязанском Лесопарке



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика