Конфискованы биткоины на 2,2 млрд руб., добытые у хакеров бывшим московским следователем СКР

Марата Тамбиева лишили «пенсии»

Никулинский суд Москвы изъял в доход государства рекордную сумму взятки в 1032 биткоина (около 24 млн долларов, или 1,6 млрд рублей), полученные, по версии следствия, бывшим начальником следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым от членов хакерской группировки Infraud Organization. Представляющие его интересы юристы против изъятия криптовалюты не возражали, однако просили признать её «бесхозной».

Марат Тамбиев

«Решением суда цифровая валюта в виде «Биткоин» в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 млрд руб.), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход России», — сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Стоимость 1032,1 биткоина в решении суда рассчитана по состоянию на 30 января 2023 года, тогда она была эквивалентна $23 980 843, или 1,662 млрд руб. по тогдашнему курсу ЦБ. По состоянию на 19 июня 1 BTC равен $26 425, или 2 224 545 руб. Таким образом, 1032,1 биткоина составляют $27,26 млн, или 2,2 млрд руб. Решение пока не вступило в законную силу. Тамбиев свою вину отрицает.

Иск Генпрокуратуры судья Ольга Казакова рассмотрела с завидной пунктуальностью и оперативностью. Заседание, стартовавшее ровно в два часа дня, завершилось через полтора часа.

За это время представитель Генпрокуратуры Фанис Гильметдинов буквально в двух словах изложил позицию ведомства. Он сообщил, что проведенная прокуратурой проверка выявила несоответствие расходов Тамбиева доходам, а его представители в суде не смогли пояснить, каким образом их доверитель получил 1032 биткоина.

Криптовалюту, как считает следствие, бывший руководитель следственного отдела по Тверскому району столичного ГСУ СКР Марат Тамбиев получил 7 апреля 2022 года от членов хакерской группировки Infraud Organization братьев Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского за то, чтобы не накладывать арест на их активы.

Тамбиев расследовал их дело. Биткоины хранились у него в криптокошельке, доступ к которому удалось получить по фотографии, которая была обнаружена на жестком диске ноутбука MacBook Pro дома у следователя в папке под названием «Пенсия».

О даче же взятки Тамбиеву сообщили сами фигуранты, которые были освобождены от уголовной ответственности за дачу взятки (статья 291 УК РФ) согласно примечанию к данной статье.

Благодаря их показаниям Тамбиеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и арестовали. Сам он в гражданском судебном процессе участия не принимал, хотя это возможно было сделать по видеосвязи из СИЗО, чем регулярно пользуется другой бывший высокопоставленный силовик, экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого изымают имущество (такие решения в отношении Захарченко Никулинский суд Москвы выносил дважды, а сейчас судья Ольга Казакова рассматривает очередной иск Генпрокуратуры к Захарченко и его родным).

«Бесхозная» криптовалюта

Представляющие интересы Тамбиева адвокат Николай Фрейтак и юрист Екатерина Хазова не возражали против того, чтобы криптовалюта была обращена в доход государства, однако они были против того, чтобы суд признал их доверителя собственником биткоинов и в своём решении указал, что деньги силовик получил за «противоправные действия» в пользу Бергманов и Самокутяева.

Они выступили за то, чтобы криптовалюту признали «бесхозной». При этом юристы подвергли сомнению проведенные в ходе следствия компьютерно-техническую и почерковедческую экспертизы, установившие принадлежность биткоинов Тамбиеву. Юристы утверждали, что оба исследования были проведены с нарушениями, и назвали доказательства «ничтожными». Представители ответчика ходатайствовали о вызове в суд экспертов и следователя.

Последнего и правда было бы интересно послушать в суде, чтобы тот объяснил любопытный момент. Как утверждали юристы, уже после подачи иска в суд следствие допросило Константина Бергмана, и тот поведал о том, что перечислил Тамбиеву тремя транзакциями гораздо большую сумму биткоинов: 2718, а не 1032, как это было указано в иске. Причём не 7 марта, а ещё 22 января 2022 года. Это была половина всех заработанных хакерской группой денег, которую нашло следствие, показал Бергман.

По словам представителей Тамбиева, Бергман не был голословен. Он подтвердил свои слова скриншотами из системы блокчейн о переводе криптовалюты из одного криптокошелька в другой. Правда, они содержали несколько другие цифры — о переводе 2460 биткоинов.

«В иске — одно, в протоколе допроса Бергмана — другое. 2718 и 1032 — это, на мой взгляд, значительная разница в денежных средствах, и перепутать, сколько Бергман якобы давал ответчику, сложно», — заявила Екатерина Хазова.

Представители Тамбиева посетовали, что ранее ходатайствовали о вызове Бергмана в суд, но тот просьбу отклонил. Судья парировала, что они сами могли обеспечить явку свидетеля и тогда суд бы его допросил.

1,6 млрд рублей и ещё госпошлина

Кстати, после того как судья Ольга Казакова не посчитала нужным вызвать на процесс следователя и экспертов, представители ответчика заявили ей отвод. Они утверждали, что защита Тамбиева была лишена возможности возражать на иск «без проверки данных прокуратуры». «Наша роль была сведена к нулю. Мы не доверяем вам. Рассчитывать на объективное беспристрастное рассмотрение дела невозможно», — сказал Николай Фрейтак.

Судья взять самоотвод отказалась и устроила юристам небольшой ликбез, разъяснив, что, во-первых, в гражданском процессе адвокаты не являются стороной защиты, они лишь представители ответчика по доверенности. А во-вторых, стадия отводов была в начале процесса и давно прошла, да и основания для него другие.

Для того чтобы вынести решение, судье потребовалось десять минут. Она удовлетворила иск Генпрокуратуры, обратив 1032 биткоина, или более 1,6 млрд рублей, в доход государства, а также взыскав с Марата Тамбиева госпошлину в размере 60 тысяч рублей.

Его представители пообещали обжаловать принятое решение в апелляции. Ранее в ходе процесса они отмечали, что оно ещё «всплывет» в ходе уголовного дела Тамбиева, так как создаст преюдицию — когда обстоятельства, установленные судом в ходе гражданского процесса, должны будут приниматься следователем или другим судом без дополнительной проверки.

Басманный райсуд, в который обратилось ГСУ СКР, как сообщал «Ъ», наложил на криптовалюту арест «путем изъятия и перевода» её на электронный адрес криптокошелька, находящегося на аппаратном кошельке для криптовалют Ledger Nano X. Затем следователь перевел криптовалюту на адрес кошелька, после чего аппаратный кошелек с ключами доступа к нему был помещен в камеру хранения вещественных доказательств СКР. После вступления в силу решения Никулинского райсуда доступ к биткойнам получат судебные приставы, которым, очевидно, и предстоит решать их дальнейшую судьбу.

По данным «Ъ», суд вслед за Генпрокуратурой обосновал конфискацию биткойнов тем, что они имели преступное происхождение, так как ранее, подавая декларации, Марат Тамбиев не сообщал о наличии у него крупных сумм, в том числе в криптовалюте.

В следственных органах Марат Тамбиев служил с декабря 2011 года, пройдя путь от следователя Гагаринского межрайонного следственного отдела до руководителя следственного отдела по Тверскому району столичного ГСУ СКР. При этом его официальный доход от службы в следственных органах за все годы составил всего 11,7 млн руб. […] Самого Марата Тамбиева уволили из следственных органов за нарушение присяги и совершение поступка, порочащего честь сотрудника СКР. Расследование уголовного дела, по которому ему грозят 15-летний срок и штраф в размере до 500 млн руб., продолжается. Сам он вину в совершении преступления не признает.

Мягкий приговор

Куда делась остальная криптовалюта, осталось за кадром. По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», ещё 1032 биткоина ушли сотрудникам Управления «К» МВД РФ, осуществлявшим оперативное сопровождение по делу, а кому досталось ещё 600 — неизвестно.

Что же касается Марка и Константина Бергманов, Кирилла Самокутяевского и ещё одного участника группировки хакеров, Андрея Новака, то они в марте 2023 года по приговору Таганского суда Москвы получили условные сроки от 2,5 до 3,5 года лишения свободы за создание маркетплейса, на котором кто угодно мог приобрести украденные данные банковских карт и иностранных номеров социального страхования (SSN). Фигурантов признали виновными в «неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой» (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Дело было заслушано в особом порядке — без исследования доказательств, так как фигуранты заключили сделку со следствием. При этом оставшиеся после «дележки» со следователем Тамбиевым биткоины остались у лидеров хакерской группировки как полученные в ходе предпринимательской деятельности.

Следствие «потеряло» 1686 биткоинов ($42 млн)

Профессиональное сообщество ставит перед заместителем Генпрокурора Разинкиным крайне неудобные вопросы. Почему надзорное ведомство так упорно не хочет взыскать всю взятку в размере 2718 биткоинов, выплаченную лидерами хакерской группировки Infraud (Бергманы и Самокутяев) силовикам. Взыскать пытаются только 1032 биткоина , доставшиеся следователю СКР Тамбиеву. Известно, что остальная крипта тоже ушла силовикам, но они для ГП остаются недосягаемыми фигурами.

Вот выдержка из обращения Разинкину:

«Бергман показал под присягой, что взятку биткойнами он и его компаньоны-хакеры передали Тамбиеву 22.01.2022, то есть двадцать второго января две тысячи двадцать второго года. В иске же указано, что криптовалюту Тамбиев получил 07.03.2022, то есть седьмого марта две тысячи двадцать второго года!

Бергман показал под присягой, что Тамбиев получил в качестве взятки 2718 биткойнов, а Генпрокуроратура подала иск на 1032 биткойна.

Почему истец не пытается обратить взыскание на остальные 1686 биткойнов или почти 42 миллиона долларов — их простили, списали или что?!»

От себя ВЧК-ОГПУ хочет поставить и другой вопрос. Ровно столько же битков, сколько отошло силовикам, осталось и у лидеров Infraud. На эти средства государство тоже не претендует. А знаете почему? На допросах Марк Бергман и Ко заявили, что битки более чем 100 млн долл ими были получены в ходе «предпринимательской деятельности». Следствие это сочло за правду. Как мы знаем сочло за взятку Тамбиеву. А вот почему также считает ГП РФ большой вопрос.