политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

В румынском парламенте во время драки один депутат укусил другого за нос


»

Модные мужские стрижки 2024-2025 года: тенденции и тренды


»

КП.РУ: Платформа для Обмена Знаниями и Опытом


»

Китайский гороскоп на вторую половину мая: Важность признательности и возврата долга


»

В Свердловской области школьник остался без ноги, отрезав ее мотоблоком


»

Поправки в законодательство: подержанные автозапчасти и безопасность на дорогах


»

Бизнес FM радио: Поддержка источника вдохновения для предпринимателей


»

Ибрагим Раиси: Дорога от Президента Ирана к Потенциальному Верховному Лидеру


»

Птенцы гнезда Тарана


»

Австрийские виллы любовницы нефтяного короля


»

Владислав Свиблов нашел налоговые льготы в золоте


»

Воробьеву подсобянят: Самолёт и мэрия Москвы создали застройщика


»

Иносми: Новости извне на русском языке


»

Иносми за сегодня: всё, что достойно перевода


»

Семейный тыл министра обороны


»

Новый министр обороны Белоусов поселился в Английском квартале


»

Чемезов на Чемезова, Куйвашева - в Ростех?


»

Жизнь во имя других: история борьбы и надежды 87-летней Светланы Немоляевой


»

Арсланов Марат Хамитович и смерть на стройке: Незаконные действия управляющего завода и компромат


»

"Туроператоры озвучили печальную для туристов новость: как изменяется отрасль путешествий"



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Владимир Садовников курирует обнал АФК «Система»


01.02.2023 14:41

Под покровительством бывшего сотрудника ФСБ РФ, руководившего комиссией по СОРМ, а ныне вице-президента ПАО «МТС» Владимира Садовникова работает группа обнальщиков, состоящая в основном из бывших силовиков.

Разрешение одной из основных проблем в обналичивании, как «ломка» назначения платежа для строительных компаний, стала возможной благодаря наличию в структуре АФК «Система» (куда входит ПАО «МТС») – своего кредитного учреждения (банк МТС) и компании, имеющей строительные ОКВЭД (АО «Русская телефонная компания»).

Клиент (строительная компания) осуществляет платеж с назначением платежа «СМР» или «За строительные материалы» на реквизиты ПАО «МТС», где платеж встречается нужным сотрудником в Банке, которому передаются заранее изготовленные за клиента письма с просьбой изменить назначение платежа на «По договору поставки». В результате чего становится формально возможным Банку не отклонять платеж клиента ввиду несоответствия платежа за «СМР» или «Строительные материалы» и не запрашивать соответствующие документы (договоры, итд). В последующем по поддельному «договору поставки» с ПАО «МТС» отгружаются телефоны и иная продукция ПАО «МТС» в адрес розничных продавцов, которые по факту расплачиваются за приобретенную продукцию наличными средствами, которые за минусом «комиссии» в 16% возвращаются клиенту.

Таким образом, клиент получает возможность обналичивать средства по мнимым договорам строительно-монтажных работ или покупки строительных материалов, не догадываясь, что «де юре» приобрел телефоны.

Безусловно, данная схема не имела бы долгосрочной перспективы, без соответствующего вышеуказанного покровителя, на которого ссылаются представители реализующие схему.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Офис Биньямина Нетаньяху назвал пустыми словами ультиматум министра военного кабинета об отставке


»

Красная Армия на Тарелке: Как Камчатские Крабы Завоевывают Москву


»

Оказывается, популярные желтые цветочки на 8 марта — это совсем не мимоза...


»

Помощь или ложь: взгляд изнутри на ток-шоу «Мужское/Женское» Первого канала


»

Простой вопрос: Почему кока-кола в стекле вкуснее, чем в банке?


»

Вандалы пустили на дрова новую беседку в рязанском Лесопарке


»

Meizu 21 Note: Революционная Эволюция в Мире Смартфонов


»

Из-за возможной угрозы взрыва около 100 человек эвакуированы из здания Минтруда


»

Ульяновск: График отключения горячей воды перенесен на неделю вперед


»

Хоккейный Мир без Лидера: Анализ Провала России на Чемпионате Мира


»

Утоли мои печали: новый винтажный ресторан-бар «‎Зойка»‎ Григория Лепса. Сосиска в тесте и буржуйский дошик со счётом на 6770 ₽


»

Драмеди по-чеховски


»

Можно ли турчанкам встречаться с иностранцами? И какие они в отношениях? Подписчик рассказал свою историю любви с турчанкой, вот она


»

Загадочная женщина с семейного фото знаменитых бандитов Дикого Запада


»

День Победы: Символическое Возвращение к Нобилитету


»

День Победы в Хабаровском крае: Прогноз Погоды и Важность Памяти


»

Царица Савская: кем была таинственная правительница?


»

Mash: Кристина Орбакайте будет выступать в Кремле бесплатно


»

Новые Вызовы и Неизменные Курсы: Перетряски в Правительстве России


»

Литва впервые вводит комендантский час



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика