политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Ротор Волгоград: Турнирная Таблица на Сегодня


»

Скандал в поезде: что произошло с футболистками ЖФК "Крылья Советов" на пути из Москвы в Самару?


»

Chris Bandak: The Amazing Artist and Kindhearted Hero!


»

Мадам Гемлибра – Голикова попала в большую фарму


»

Оптические прицелы вернули Родине


»

АНТОН АБДУРАХМАНОВ ПОСЛЕ ИВАНОВА в ОЧЕРЕДИ НА НАРЫ


»

Левитин потеснил Северилова: в Fesco сменяли шило на мыло?


»

Как Валерий Пикалёв прошел путь от мойщика машин ФСО до главы ФТС


»

Губернатор Ведерников вывозит мусор по аварийной схеме


»

Методы империи 31-го этажа. Как Шушарев прибирает к рукам активы Хотина, Черняка и Шефлера


»

Бывший сенатор СФ РФ и акционер "Нортгаза" добился в суде ЕС отмены санкций Совета Евросоюза


»

Результаты футбольных матчей сегодня: Отражение Спортивной Эпохи


»

"Манчестер Сити" – "Реал": кто станет полуфиналистом Лиги Чемпионов?


»

Лев Лазарев: Биография и Спортивная Карьера


»

Революция в медицине: как технологии изменяют будущее здравоохранения


»

Блогеру Mellstroy предъявлен иск на 10 миллионов рублей


»

Город Че: Новости и Особенности


»

Непокорный Дух Олега Кожушко: Путь к Вдохновению и Достижениям


»

Таким образом, статья показывает, что Ковалёв Александр Николаевич – это не просто художник, а настоящая звезда искусства, чьи работы будут вдохновлять и восхищать поколения.


»

РЕН ТВ: Программа на Сегодня



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


04.12.2022 20:43

От российского следствия Михаил Фридман ушел. Как с британским?


Михаил Фридман 1 декабря был задержан в Лондоне за отмывание денег, а потом отпущен под залог.

Об этом сообщает Дедал


Национальное агентство по борьбе с преступностью официально сообщило, что провело крупную операцию по аресту богатого российского бизнесмена по подозрению в правонарушениях, включая отмывание денег, заговор с целью обмана Министерства внутренних дел и заговор с целью дачи ложных показаний.


Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги
Михаил Фридман


58-летний мужчина (Фридман) был арестован в четверг (1 декабря) в своей многомиллионной резиденции в Лондоне офицерами из ячейки NCA по борьбе с клептократией.


35-летний мужчина, работавший в помещении, был арестован неподалеку по подозрению в отмывании денег и препятствовании действиям сотрудника NCA после того, как его видели выходящим по адресу с сумкой, в которой было обнаружено несколько тысяч фунтов наличными.


Третий мужчина, 39 лет, бывший бойфренд нынешнего партнёра бизнесмена, был арестован в своём доме в Пимлико, Лондон, за преступления, включая отмывание денег и сговор с целью мошенничества.


В операции на лондонской собственности бизнесмена участвовало более 50 офицеров. Ряд цифровых устройств и значительное количество наличных денег были обнаружены после обширных обысков следователями NCA.


Все трое были опрошены NCA и освобождены под залог.


Грэм Биггар, генеральный директор NCA, сказал : «Ячейка NCA по борьбе с клептократией, созданная только в этом году, добилась значительных успехов в расследовании потенциальной преступной деятельности олигархов, профессиональных поставщиков услуг, которые их поддерживают и помогают, а также тех, кто связан с российским режимом.Мы продолжим использовать все доступные нам силы и тактики, чтобы устранить эту угрозу».


Это не первые случаи, когда Фридман оказывается на допросе, в том числе и в связи с подозрением в отмывании денег. Правда, все прошлые раз это происходило в России, где сразу срабатывали деньги и связи олигарха. Rucriminal.info вспомнит об этих случаях.


Как то Фридман и его приятель премьер-министр Михаил Касьянов положили глаз на объекты ФСО- «Сосновку-1» (бывшая госдача члена политбюро ЦК КПСС Михаила Суслова) и «Сосновку-3» (бывшая госдача генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко). План был прост. Тогдашний премьер Касьянов организует приватизацию объектов, они по нужной цене достаются структурам Фридмана, а тот одну госдачу отдает Касьянову.


В январе 2003 году премьер-министр подписал распоряжение о передаче «Сосновок» из ФСО в ведение Мингосимуществу для закрепления за ФГУП «ВПК-Инвест». Это означало, что в последующем госдачи могут быть приватизированы.


Представители «Альфа-банка» в спешке провели оценку госдач через «родственную» структуру. Понятно на мизерные суммы. После чего в декабре 2003-го — январе 2004 года объекты были выставлены на аукционы. В торгах принимали участие исключительно структуры, аффилированные с «Альфа-банком». Для этого аукциона нужна была фирма-победитель, записанная на Фридмана. Он дал соответствующее поручение главе юридической службы Альфа-Банка Всеволоду Кусову. А тот не придумал ничего лучше, как взять Вельтэкс, подконтрольной Альфе и использовавшейся в схемах по отмыванию денег с Содбизнесбанком, и переписать его на Фридмана.


В результате «Сосновка-3» досталось за 10,1 миллиона рублей ООО «Вельтэкс», единственным учредителем которой был Михаил Фридман. А «Сосновка-1» за 11,1 миллиона — ООО «Амелия» (тоже подконтрольна Альфе). Следствием был установлено, что в бюджет от сделки по «Сосновке-3» не поступило 186,4 миллиона рублей, а по «Сосновке-1» — 190,6 миллиона. Рыночная же стоимость дач вообще составляет около 250 миллионов — уже не рублей, а долларов. Ведь речь идёт о целых комплексах. «Сосновка-1» включает 26 объектов недвижимости, расположенных на 11,5 гектара земли.


«Сосновка-3» — это 23 объекта, размещённые на 5,6 гектара. Обе дачи имеют индивидуальные выходы к Москве-реке.


В ходе расследования дела о хищении и отмывании денег через Содбизнесбанк, выяснилось, что в схемах использовалась фирма Вельтэкс, единственным учредителем которой оказался Фридман.


Фридмана допросили, а в Альфе прошли обыски. Фридман попытался было решить проблему через тогдашнего замглаву ДЭБ МВД РФ Андрея Хорева. Часть материалов по Вельтэксу и Альфа-банку находилась в ДЭБ. Два сотрудника ДЭБ, на которых они были расписаны, в срочном порядке исчезли — официально один ушел на больничный, другой — в отпуск. Но найти их не могли совсем. На этом основании документы в СК при МВД РФ из ДЭБ не поступили.


Тут в ситуацию пришлось вмешаться лично министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву. И сразу же материалы проверки по «Альфа-банку» нашлись. Оказалось, они находились у замначальника ДЭБ МВД РФ Андрея Хорева. Но к тому времени уже сверху пришла отмашка работу по Фридману прекратить.


В распоряжении Rucriminal.info есть материалы дела о госдачах, познакомим с ними и наших читателей.


Итак, как следует из показаний бывшего гендиректора нефтяной компании «Эвихон» Коптенко, оказавшихся в распоряжении rucriminal.info, в конце 1994 года – начале 1995 года к нему лично обратился за помощью Борис Ельцин. Глава государство просил профинансировать строительство санатория для сотрудников ФСО. Выбор на «Эвихон» пал не случайно, поскольку компания принадлежала сплошь бывшим соратникам президента – экс-зампредседателю правительства Владимиру Шумейко, экс-советнику Ельцина Михаилу де Буару и т.д.


Это сейчас, когда президент или премьера велят олигархам выделить деньги под какой-нибудь проект, те «берут под козырек» и безвозмездно платят. Тогда же было принято просить что-нибудь взамен. Не стал исключением и Коптенко. В результате руководители ФСО решили передать ему в аренду на 50 лет три объекта, находившихся на балансе этого ведомства – «Сосновка-1» (бывшая госдача госсекретаря Политбюро ЦК КПСС Михаила Суслова), «Сосновка-3» (бывшая госдача генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко) и «Горки-10-10». «Сосновки» — это огромные земельные угодья на охраняемой ФСО территории в селе Троице-Лыкове на окраине столицы.


Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги
Владимир Шумейко


«Эвихон» заключил договор субаренды гособъектов с ООО «РНП-Инвест», которое было учреждено Шумейко, де Буаром и фирмой «Стробис», принадлежавшей Коптенко. Примечательно, что потом «Стробис» у Коптенко выкупил Николай Чилингаров — сын видного полярника и «Единороса» Артура Чилингарова.


По данным rucriminal.info, фактически же бывшие чины из окружения президента заполучили госдачи, в которых и обосновались. Де Буар вместе с супругой заняли «Сосновку-1», а Шумейко с семьей – «Сосновку-3». Их общим соседом стал писатель Александр Солженицын. Почти десять лет отставные чиновники жили под охраной ФСО, пока в 2002 году в гости к де Буар не приехал его приятель, олигарх и глава «Альфа-банка» Михаил Фридман с супругой Айзиман. Как следует из показания Любови Елизаветиной (супруги Михаил де Буара), парочка была впечатлена угодьями и соседями и изъявила желание тоже осесть в «Сосновке». В этот момент Шумейко как раз продавал свою резиденцию (точнее право долгосрочной аренды), которую за сумму около $3 млн. и купил Фридман.


Однако, глава «Альфа-банка» малым довольствоваться не привык. Он решил получить госдачу в собственность. Для чего привлёк Михаила Касьянова, с которым его связывали в тот момент дружеские отношения. Суть сделки была предельно проста. Касьянов организует приватизацию объектов, они по нужной цене достаются структурам Фридмана, а тот одну госдачу отдает Касьянову.


В результате в январе 2003 году премьер-министр подписал распоряжение о передаче «Сосновок» из ФСО в ведение Мингосимуществу для закрепления за ФГУП «ВПК-Инвест». А это означало, что в последующем госдачи могут быть приватизированы. Урегулировать все вопросы по продаже объектов было поручено замминистру имущественных отношений Николаю Гусеву. Тот оказался в непростой ситуации, поскольку госдачи находились в долгосрочной аренде у «Эвихона», которая в тот момент принадлежала уже бизнесмену Шалве Чигиринскому. В свою очередь «Эвихон» имел договор субаренды с «РНП-Инвест». Гусев долго думал, как же ему подступиться к госдачам, что вызвало у Касьянова явное раздражение.


Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги
Михаил Касьянов


Согласно показаниям бывшего замглавы Минимущества, которые есть в распоряжении rucriminal.info, на одном из совещаний премьер-министр пригрозил ему увольнением, если он не проявит расторопность. Причём, Гусеву объясняли, что дачи предназначены для самого Касьянова.


Что-бы Гусев не робел, в поддержку ему отрядили замдиректора ФСО Проценко. Они вдвоем стали последователь вызывать к себе Чигиринского, де Буара и других заинтересованных лицу, и путём «психологического давления» заставляли отказаться от долгосрочной аренды. Все это сопровождалось постоянными звонками Гусеву от руководителя секретариата премьер-министра Мерзликина, который интересовался, как продвигается дело с «Сосновками» и требовал ускорить процесс.


Больше всех упирались де Буар и Чигиринский, которые хотели получить от освобождения дач от обременения какие-нибудь преференции. В результате всю финансовые составляющую арендаторы обсуждали с представителями «Альфа-банка» и договорились об отступных на суммы от $700 тыс. до 1 млн. евро.


Общими усилиями чиновников и «Альфа-банка», в октябре 2003 года арендаторов удалось «подвинут» из «Сосновок». Но тут возникла новая проблема. ФСО не спешило передавать эти объекты из своего подчинения. В результате Мерзликин буквально «оборвал» телефоны руководства ФСО, требуя ускорить исполнение распоряжения правительства. Спешка была страшная – премьер уже догадывался, что его дни на этом посту сочтены. Когда и с ФСО вопросы были решены, настала пора приватизации.


Согласно показаниям свидетелей, которые оказались у rucriminal.info, представители «Альфа-банка» в спешке через «родственную» структуру провели оценку госдач, после чего в декабре 2003 года и январе 2004 года они были выставлены на аукционы. В торгах принимали участие исключительно структуры аффилированные с «Альфа-банком».


Об том на допросе признался сам Михаил Фридман. В результате «Сосновка-3» досталось за 10,1 млн рублей ООО «Вельтекс», а «Сосновка-1» за 11,1 млн рублей- ООО «Амелия». Позже в ходе следствия было установлено, что в бюджет от сделки по «Сосновке-3» не поступило 186,4 млн рублей, а по «Сосновке-1″- 190,6 млн рублей. Именно настолько были занижены цены на госдачи. А рыночная их стоимость вообще составляет около $250 млн. Ведь речь идёт о целых комплексах. «Сосновка-1» включает 26 объектов недвижимости, расположенных на 11,5 га земли, а «Сосновка-3» — 23 объекта, размещённые на 5,6 га. Обе дачи имеют индивидуальные выходы к Москве-реке.


Касьянову прямо не терпелось занять бывшую госдачу Суслова. В феврале 2004 года, де Буару, ещё продолжавшему жить на госдаче, позвонил представитель «Альфа-банка» Кусов и заявил, что Касьянов хочет лично осмотреть «Сосновку-1». Правда он желает сделать это в отсутствие нынешних хозяев. Поэтому для начала премьер ограничился внешним осмотром своих будущих владений.


А вскоре Касьянова сняли со своего поста. В марте 2004 года де Буар уехали из «Сосновки-1». Согласно показаниям сотрудника ФСО, охранявшего дачу, вскоре туда прибыл лично премьер-министр вместе со строителями и долго с ним обсуждал, как надо будет перестроить здание.


Официально же госдача перешла Касьянову только в июле-сентябре 2004 года . Тогда «Амелия» при помощи ряда договоров, в том числе договора займа, передала «Сосовку-1» фирме «Арт-групп», учрежденную Касьяновым и его супругой. Понятно никаких денег бывший премьер не платил.


А в 2005 году Генпрокуратура возбудила по факту аферы с госдачами уголовное дело. Обвинение были предъявлены Гусеву и ряду мелких чиновников. Следствие длится уже шесть лет, но закрывать его не спешат. Ведь его всегда можно освежить и припомнить прошлые делишки Касьянову, который сейчас активно представляет себя, как оппозиционера. По мнению юристов, по собранным материалам ему смело можно предъявлять обвинения, как минимум, по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Это часть данной статьи является тяжкой, срок давности по ней десять лет и истечет он только 2014 году.


Rucriminal.info приводит выдержки из наиболее интересных показаний свидетелей и обвиняемых по громкому делу. Они прекрасно показывают, как делались дела в верхах российской власти в 90-х-начале 2000-х годов.


Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


10 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


11 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


12 1 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


13 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


14 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


15 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


16 1 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


17 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


18 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


19 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


20 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


Источник: “https://kompromat100.info/kak-mihail-fridman-pokupal-dachi-kpss-i-otmyval-dengi/”

Источник: Охота на акул

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии




Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Тревожное событие: Двухлетний Малыш пострадал в Ливнах


»

Искусство выбора: Как на Коршуновском ГОКе определяют лучшего тока


»

Золотые правила здорового пищеварения: советы опытного диетолога


»

Благотворительность в современном мире: Как эффективно помогать?


»

Под песню измен: Как бывшая певица Нюша оправдалась за измены и что это говорит о состоянии современных отношений


»

Искусство в эпоху перемен: Как современные тенденции меняют взгляд на художественное творчество


»

Взгляд в глубь: Разбираемся с корнями современных вызовов


»

Профсоюзное наследство: тандем Мантуровых-Чемезовых снова в деле?


»

Футболист для восьмиклассниц: Почему карьера Мостового свернула не туда?


»

Группа «Идентичность и демократия» требует прекращения полномочий фон дер Ляйен


»

Развитие Юридической Грамотности: Акция "Судебные Приставы-Детям" в Брянской Области


»

Задержание наркокурьера в Калининграде: разгадка головоломки теневого рынка


»

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Московской области отправили под стражу на два месяца


»

Четвёртый мост: награда за нарушение


»

Пять обычных вещей в Израиле, которые нам кажутся странными


»

Раскулачивание "Макфы": Как крупнейший продовольственный холдинг стал собственностью государства


»

Фьолнир - Троттур: прогнозы на матч 23 мая 2024


»

Прекращение Предвыборных Дебатов на Русском Языке: Политика или Подрыв Культурного Равенства?


»

Под прицелом приватности: Slack и этика использования переписок в обучении искусственного интеллекта


»

Офис Биньямина Нетаньяху назвал пустыми словами ультиматум министра военного кабинета об отставке



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика