Субсидиарная безответственность. В чьих карманах осели водочные миллиарды?

Арбитражный суд Северной Осетии рассмотрит вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности беглого водочного короля Павла Сметаны и депутата Государственной Думы Российской Федерации Роберта Кочиева. Суд уже наложил арест на имущество Кочиева и связанных с ним лиц почти на 3,5 млрд (при доходах депутат в полмиллиона рублей). Как эти две фамилии оказались в одном иске, почему народного избранника заметили на элитной машине, принадлежащей компании из гигантской вино-водочной цепочки и как «ничейные» производства с учредителями-бессребрениками задолжали бюджету страны миллиарды рублей, читайте в расследовании Anticorr.media. 

Беглец и депутат в одной схеме?

Изначально вызывало сомнение, что масштабные преступные схемы Павел Сметана мог реализовать в одиночку, но ответ нашелся в Арбитражном суде Северной Осетиии, который рассмотрит иск о привлечении к субсидиарной ответственности в рамках банкротства ООО «Ракурс» не только Павла Сметаны, но и депутата Государственной Думы Роберта Кочиева.

Судья Арбитражного суда РСО Светлана Бекоева наложила арест (обеспечительные меры) на денежные средства самого Роберта Кочиева и аффилированных с ним лиц – Кочиева Рудольфа Робертовича, Кочиева Батраза Робертовича, Засеева Тараса Митрофановича и Засеева Тамерлана Митрофановича на общую сумму 3,4 миллиарда рублей.

2 декабря эта же судья рассмотрит иск о привлечении к субсидиарной ответственности обвиняемого в мошенничестве и сбежавшего Павла Сметаны, депутата Госдумы Роберта Кочиева и его детей. Конкурсный управляющий Наталья Борисова в интервью Anticorr.media рассказала, что привлечение бенефициаров к субсидиарной ответственности является сегодня единственным способом погашения долгов ООО «Ракурс» в сумме 3,6 млрд рублей. Бьется Борисова за деньги государства, ведь большая часть долга – это непогашенные налоговые обязательства и требования АСВ на миллиард.

– Деньги из компании вывели по фиктивным обязательствам на другие юрлица, – говорит Наталья Борисова. – Этот факт установлен налоговой инспекцией. Компанию, очевидно, намеревались оставить с долгами и без денег. Долги длительное время накапливались, а поступающие средства регулярно выводились. Номинальный учредитель и директор компании с миллиардным оборотом не имеют даже никакого имущества. Директор пытался ликвидировать предприятие, однако после проведения налоговой проверки долги многократно увеличились и компанию пришлось обанкротить.

Конкурсный управляющий выявила все признаки преднамеренного банкротства компании, о чем написала в заявлении в правоохранительные органы. На данный момент полиция ведет проверку.

Все перечисления денежных средств по договорам, признанным налоговой фиктивными, проходили, по мнению Борисовой в рамках одной группы компании. В этой же группе в ряде официальных документов фигурирует и другая известная компания – АО «Исток».

За что водочный завод «одолжил» депутату Госдумы «Бентли»?

Сотрудникам органов власти и госкомпаний в России следует приобретать для работы не иностранные лимузины, а отечественные автомобили. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин еще в 2020 году.

«Теоретически можно было бы пересадить чиновников на Lada с отечественными подушками безопасности», — сказал глава Министерства финансов Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2022.

Депутат Госдумы от партии КПРФ, член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Роберт Кочиев внял наставлениям первых лиц государства. Кочиев хоть и часто появляется на блестящем Бентли Flying Spur W12 2015, но может с уверенностью сказать, что машина не его. Элитная иномарка принадлежит АО «Исток». Компания зарегистрирована в Москве и предоставляет консультационные юридические услуги, ведет деятельность холдингов, торгует недвижимостью и выращивает виноград.

К слову, в 2021 г. Кочиев задекларировал доход в размере почти 6 млн рублей, а его супруга – 2 млн рублей. В 2020 году Кочиев и вовсе заработал 0,5 млн рублей. Да, особо не разживешься… Но, видимо, товарищи не оставляют народного избранника в беде, предоставив депутату элитное авто.

А знаете, что за здание на заднем фоне картинок с Бентли? Это офис «Истока» на улице Верейской. Говорят, депутат частенько туда заезжает. Оно и понятно, у Госдумы и припарковаться негде. А тут удобная парковка, от неё до работы можно и на метро доехать. Эта машина, кстати, часто нарушает правила дорожного движения. То на выделенку выйдет, то на пешехода наедет. Избирателей много, иногда под колёсами путаются.

Интересно, за какие заслуги депутат получил возможность распоряжаться дорогостоящим имуществом? И какую выгоду получила компания от такой помощи депутату? Или это благодарность за общее покровительство? Не знаем, но правоохранительные органы это выяснят.

Есть основания предполагать, что АО «Исток» и ООО «Ракурс» принадлежат одной группе компаний, и ниже мы расскажем об этих основаниях подробно. В суде по делу «Ракурса» представитель семьи Кочиевых опровергает причастность депутата и его детей к деятельности компании, несмотря на то, что Рудольф Робертович Кочиев являлся поручителем по кредитам, полученным «Ракурсом». А почему бы не поручиться за хороших людей? Возможно, сын совершил такой поступок по примеру отца. Роберт Кочиев и сам, как оказалась, ручается перед банками за благонадежность субъектов предпринимательской деятельности, а именно, АО «Исток».

Мы обратились к акционеру компании и получили ошеломляющий комментарий. Владелец половины акций «Истока» совершенно не знает, что происходит в компании.

– Меня не допускают к бухгалтерской отчетности, я не знаю, выплачиваются ли кредиты. Раньше, когда меня еще хоть как-то допускали, он часто там был. Я его видел, когда приезжал. Кочиев был поручителем по кредиту, полученному в банке «Солидарность». Есть ли там задолженность, я не знаю, мне заблокировали любой доступ, – говорит совладелец компании Александр Клишин.

Видя, что схема, в которую попали несколько компаний, объединенных одним контролирующим лицом, вскрывается в судах, Клишин опасается, что его привлекут к ответственности за действия, о которых он даже не знал, ведь все предприятия в цепочки один за другим уходят в банкротстве.

Подробнее о схеме 

ООО «Ракурс» до своего банкротства расположило свое производство алкоголя и спиртосодержащей продукции по адресу: г. Владикавказ, ул. Тельмана, 82б. Собственником здания является ООО «Гигант», учредителем которого являются Мадина Кочиева – дочь Роберта Кочиева, а гендиректором  – его сын Батраз Кочиев. Соответственно, «Ракурс» арендовал помещение у «Гиганта».

Также «Ракурс» имел обособленные подразделения. Первое подразделение находилось в здании по адресу г. Владикавказ, ул. Промышленная 4-я, 1, которое тоже принадлежит «Гиганту». Второе находилось в г. Беслане, ул. Подгорная, 2А / лит А7. Там зданием владело АО «Новый исток».

В ходе проверки налоговая инспекция установила, что в период с 2016 по 2018 гг. «Ракурс» вывел почти 2,9 млрд рублей на счета подконтрольных фирм ООО «Кентавр», ООО «Орфей», ООО «Пересвет», ООО «Триумф», ООО «Транспродмаркет» и ООО «ТД Купеческий».

Например, на расчетный счет ООО «Пересвет» от ООО «Ракурс» через ООО «Кентравр» было перечислено 1,1 млрд рублей. Кстати, ООО «Пересвет» тоже находится по адресу г. Владикавказ, Промышленная 4-я ул., д.1 (где находятся подразделение ООО «Ракурс» и «Гигант»).

После признания «Ракурса» банкротом и отзыва алкогольной лицензии, его место на производстве спиртосодержащей продукции заняла компания ООО «Орфей», учредителем которой является компания «Гигант», принадлежащая Батразу и Мадине Кочиевым.

11 марта 2022 г. региональная налоговая служба выявила вновь знакомую схему. ООО «Орфей» и его контрагенты (ООО «Кентавр», «ООО «Бастион», ООО «Фаворит», ООО «Бумсервис», ООО «Триумф», ООО «Топаз», ООО «Арго» и др.) также содержат признаки нереальности операций. По аналогии с «Ракурсом», компании «Орфей» выставили задолженность по налогам в размере 630 млн рублей.

Однако после начала проведения налоговой проверки «Орфей» успевает передать оборудование для производства алкоголя ООО «ТД Купеческий» (оплата «Орфею» так и не прошла, что видно по материалам банкротного дела ТД «Купеческий»). Затем эта компания передает оборудование ООО «Зернопродукт» (денег в сделке опять не видно). Далее последний создает ООО «Первая Спиртовая Мануфактура» («ПСМ»), регистрируя все по тому же злосчастному адресу г. Владикавказ, ул. Тельмана, 82б, и передает оборудование вновь созданной компании.

Кстати, учредителем ООО «Зернопродукт» с 17.11.2015 до 15.11.2018 являлся Кулаев Тимур Черменович, который, в настоящее время является генеральным директором ООО «Орфей».

Другой учредитель ООО «Зернопродукт» Дулаев Азамат Маратович с 10.07.2018-26.03.2021 являлся директором ООО «Исток-Зерно», а учредитель ООО «Исток-Зерно» до 11.03.2021 – Кочиев Батраз Робертович. Сама компания «Исток-Зерно» зарегистрирована по адресу г.Беслан, ул. Подгорная, 2А. Там хранилась произведенная алкогольная продукция «Ракурса».

Зданием по данному адресу до 11.12.2019 владело АО «Новый Исток», которое было реорганизовано в форме присоединения к АО «Исток», зарегистрированного по адресу г. Москва, ул. Верейская, 29 / стр. 34. Да, именно там, где Кочиев парковал Бентли.

В период 2021-2022 гг. генеральный директор АО «Исток» Тавказахов А.Х. вывел со счетов группы компаний «Исток» денежные средства в сумме 433 млн рублей, полученные по целевому кредитному финансированию от ПАО «КБ Солидарность», в пользу  ООО «Первая спиртовая мануфактура», ООО «Гигант», ООО «Триумф», ООО «Альянс Трейд», ООО «Альянс», ООО «Велес Агро», ООО «Агро-С», в общем, знакомые юрлица. Именно об этих транзакциях беспокоится Александр Клишин. Ведь он не в курсе, на каком основании и для чего переводились кредитные средства. И главное, возвращены ли они банку.

Так, 20.04.2021 Тавказаховым А.Х. был заключен договор займа на сумму 50 млн рублей между АО «Исток» и ООО «Первая спиртовая мануфактура», затем на основании дополнительных соглашений от 18.05.2021 и 01.0.2021 сумма займа увеличена до 250 млн рублей.

Также 20.04.2021 АО «Исток» заключен договор займа 25 млн рублей между АО «Исток» и ООО «Гигант», затем дополнительным соглашением от 22 апреля 2021 сумма займа увеличена до 40 млн рублей.

Спрашивается, зачем брать кредитные деньги, чтобы одолжить их другим компаниям? Вот это взаимовыручка в рамках «дружбы» ничем не связанных юрлиц.

Кроме того, перед тем как в декабре 2020 налоговая служба, по аналогии с «Ракурсом», привлекла «Пересвет» к ответственности и уплате задолженности в размере 130 млн рублей, имущество «Пересвета» успели продать АО «Исток» сразу после начала проведения проверки. То же самое, как сделало в 2022 году ООО «Орфей». «Исток» купил у «Пересвета» автомобили Мерседес-Майбах и Бентли на сумму почти 16 млн рублей. Ну, про Бентли вы уже все знаете.

Что получается в итоге? Существует три производственные площадки (две во Владикавказе, одна в Беслане). На этих площадках по договору аренды размещаются разные юрлица. Единые контрагенты позволяют сэкономить на оплате НДС, позже, когда налоговая вскрывает схемы, попавшаяся компания съезжает (банкротится, ликвидируется, в зависимости от обстоятельств). Площадку арендует новая компания с соответствующими лицензиями. Использовать площадь под иное производство практически невозможно. Специализированное оборудование остается там (например, бочки для хранения по факту вкопаны в землю, и вряд ли кому-то придет в голову их перевозить). На том же оборудовании продолжает деятельность уже новая компания, де-юре никак не связанная с компаниями, не уплатившими осевший НДС. Деньги из этих фирм выводятся, долги списываются в рамках банкротства. Юрлица меняются, бизнес остается, как и бенефициары. А бюджет при этом не получает миллиарды рублей.

Вот такая схема.

Еще немного о машинах

Теперь поговорим о машинах, которые выглядят менее презентабельно, чем Бентли, но обеспечивают очень доходный бизнес. Вот так площадка «Гиганта» выглядит на местности. На фото – спиртовоз, припаркованный под трубой. Что это за труба, спросите вы. Ее не должно быть в соответствии с техническими характеристиками предприятия.

Может ли оттуда сливаться барда (отход производства этилового спирта, часто используемый в нелегальном производстве алкоголя)? Может. Но надпись на территории четко гласит: «Барды нет».

Барда опасна для окружающей среды, поэтому ее утилизация строго регламентируется законом, в котором точно не предусмотрена торчащая из завода труба. Но в этой истории будут разбираться уже правоохранительные и контрольно-надзорные органы, которые мы попросили выехать на место и разобраться.

По нашей информации, конкурсным управляющим ООО «Ракурс» будут направлены заявления о возбуждении уголовных дел в Следственный Комитет РФ и ФСБ РФ. А также запросы в Министерство финансов РФ и Федеральную налоговую службу для принятия мер по минимизации потерь государства от деятельности лиц, контролировавших предприятие.

Редакция направила запросы Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю Госдумы Вячеславу Володину и начальнику управления Президента по вопросам противодействия коррупции Андрею Чоботову с просьбой проверить, есть ли в действиях депутата Роберта Кочиева признаки нарушения закона о противодействии коррупции и норм депутатской этики. Или это совершенно нормально, когда избранник народа ездит на элитном автомобиле, принадлежащем якобы неподконтрольному ему предприятию, ручается за эти компании в банках, участвует, со слов владельцев, в жизни компании? Тогда почему такое «покровительство» оказывается только алкогольной отрасли? И только тем компаниям, миллиарды которых не просто выведены, а растворились в воздухе, так же, как и большинство фигурантов по делу «ОФК-Банка». Редакция продолжает свое расследование.