Проверка на мошенничество! Токай Керимов обманным путём вывел за рубеж кредитные средства банка «Российский капитал»?

Сотрудники банка сообщили корреспондентам, что бенефициар компании «Нафтагаз» Токай Керимов получил на одно из своих предприятий, «Ноябрьское УПНП», кредит в размере 2 миллиардов 300 миллионов рублей.

Справка: «Ноябрьское управление по повышению нефтеотдачи пластов» («Ноябрьское УПНП») занималось ремонтом скважин и входило в «Нафтагаз» братьев Токая и Турала Керимовых.

По информации сотрудников кредитной организации, относительно выделенных Токаю Керимову траншей есть подозрения, что большая часть заёмных денег могла быть прикарманена. Так, 600 млн. рублей могло быть выведено из оборота посредством фиктивного оказания услуг (транспортных и услуг по поставке материалов) дружественным компаниям, а затем эти деньги за якобы оказанные услуги — обналичены.

Ещё 700 миллионов рублей Керимов получил с сомнительных схем продажи имущества, которое переведено сначала на дружественные ему фирмы, а потом продано. У компетентных наблюдателей имеются основания полагать, что Токай Керимов в манипуляциях с деньгами «РосКапа» участвовал не в одиночку, а вместе со своим приятелем, генеральным директором «Нафтагаза» Исламом Назаралиевым (ИНН 055001542166).

Правоохранительные органы постепенно завершают совместную работу со службой безопасности банка. Вскоре к следователям на допрос будут вызваны бывшие и действующие топ-менеджеры как компании «Нафтагаз», так и банка «Российский капитал», полагают информированные собеседники редакции«Компромат-Урал».

К разбирательствам подключилась также государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая стала правопреемницей финструктуры в судебном споре. Как следует из документов арбитражей Москвы и ЯНАО, крупная задолженность сформирована в рамках имущественных сделок с московской компанией ООО «Научно-исследовательский и проектный институт «Генплан» (юрлицо в стадии ликвидации, учредитель – кипрский офшор ЛОКУСТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, LOCUST HOLDINGS LIMITED), а кредитная организация выкупила право требования.

Способность «Ноябрьского УПНП» погасить такой объем претензий вызывает серьезные сомнения у участников рынка, особенно теперь, когда стало известно, что Токай Керимов давно перевёл сотни миллионов на свои зарубежные счета.

Собеседники редакции указывают, что головная компания, АО «НГ-Менеджмент» (ранее ОАО «Нафтагаз», один из учредителей – Токай Керимов, основной акционер, согласно данным системы «Контур.Фокус», – Турал Керимов), уже находится в конкурсном производстве. Причем кредиторы последней в суде указывали на вероятность целенаправленного инициирования банкротства со стороны аффилированной структуры.

Согласно открытым сведениям, ранее «Ноябрьское УПНП» наряду с ООО «Нафтагаз-Бурение», ООО «Транспортно-логистическая компания», ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш» и рядом других активов входило в состав компании «Нафтагаз», работавшей в ЯНАО, ХМАО, Красноярском крае, Тюменской и Томской областях. Часть вышеописанных компаний признаны банкротами. Работает пока с нефтяниками только ООО «Нафтагаз-Бурение», в котором на данный момент официально отрицают связь с УПНП и Керимовыми. Согласно системе «Контур.Фокус», у организации в 2016 году сменился учредитель: им вместо ОАО «Нафтагаз» стало ООО «Финанс Актив», 99,9% которого принадлежит Og Investments Limited (Кипр).

Управляющей же компанией стало АО «Нафтагаз», в котором еще в 2017 году Турал Керимов числился как генеральный директор.

Токай Керимов уже не раз попадал в эпицентр внимания журналистов в связи с другим резонансным банкротством. Тогда речь шла о несостоятельности «Волгоградского завода буровой техники» – на тот момент одного из крупных предприятий отрасли, единственным собственником которого являлся Керимов. Только Сбербанк заявлял о более чем миллиардной задолженности предприятия.

К тому же Токай Керимов, по данным источников портала «Компромат-Урал», причастен к банкротству крупнейшего холдинга «Ру-Энерджи групп». Якобы он вместе с первым вице-президентом «Ру-Энерджи групп» Исламом Назаралиевым рейдерским путём завладел несколькими предприятиями «Ру-Энерджи» и их имуществом.

К тому же, как стало известно редакции «Компромат-Урал», основатель «РУ-ЭнерджиГрупп» Азад Бабаев подал иск в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа 9 октября этого года. Иск принят к рассмотрению 16 октября, разбирательство дела состоится 19 ноября. Ответчики – ООО «Сервисная буровая компания» и ООО «НГ-Бурение». В чем суть требований?

Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 марта 2016 года ООО «Сервисная буровая компания» (ООО «СБК») было признано банкротом. Новым руководителем фирмы стал конкурсный управляющий из Тюмени Евгений Баськов (ИНН 720207509237), в январе 2019 года планирующий отметить своё 50-летие.

А 11 ноября 2016 года Баськовым было опубликовано сообщение о проведении торгов по продаже буровых установок, принадлежащих ООО «СКБ», 13 января 2017-го установки приобрело ООО «НГ-Бурение» за 494 603 000 руб.

Азад Бабаев считает эти торги недействительными, поскольку установки ушли по цене заметно ниже рыночной. Судебным актом было установлено, что рыночная стоимость одной установки – примерно 313 588 млн. руб. Однако согласно сделке, которую теперь оспаривает Бабаев, 22 буровых установки ушли за почти 495 млн. руб. или примерно 14,3 млн. за единицу, что в 22 раза ниже рыночной стоимости на момент продажи!

По этой причине, считает Азад Бабаев, проведенные конкурсным управляющим электронные торги в сговоре с Токаем Керимовым и Исламом Назаралиевым являются недействительными. Тем более, что в рамках дела конкурсный управляющий ООО «СБК» обратился в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с заявлением о привлечении Азада Бабаева к субсидиарной ответственности в размере 6 905 094 806,3 руб.

Между тем, как отмечают аналитики редакции «Компромат-Урал», в случае реализации буровых установок по рыночной цене, установленной определением Арбитражного суда ЯНАО от 14.04.2017 по делу № А81-6181/2013, не менее 313 588 млн. за единицу товара, конкурсная масса должника существенно пополнится. Иными словами, существенное пополнение конкурсной массы ООО «СБК» потенциально снизило размер субсидиарной ответственности, предъявленной к Бабаеву.

Это важно потому, что, исходя из таких долговых требований конкурсного управляющего, Бабаев является лицом заинтересованным. А значит — имеет право оспорить результаты торгов по продаже установок.

Азад Бабаев уверен, буровые установки проданы с торгов незаконно, и суд встанет на его сторону. В СМИ опубликовано немало материалов с предположением того, что Токай Керимов, Ислам Назаралиев и отец Токая Керимова, лидер ФЛНКА Ариф Керимов (ИНН 720208179380) могли принимать участие в рейдерской атаке на компанию Бабаева «Ру-энерджи» групп.

Опять же, верить этому или нет – самостоятельный выбор каждого. По мнению господина Бабаева, «Ру-энерджи» сначала прибрали к рукам, а потом, подобно мародерам, разграбили холдинг, растащив всё.

«Правоохранители следят за ситуацией. Все участники будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом извещена Роснефть, а также Газпромнефть. Буровые установки будут возвращены в конкурсную массу СБК (сервисной буровой компании)», – уверен Азад Бабаев.

Токай Керимов в настоящее время проходит процедуру личного банкротства. С заявлением в суд обратилось АО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», сообщив о задолженности в 1,36 млрд рублей. В ходе одного из последних рассмотрений дела финансовый управляющий настоял в суде на запросах о правовой помощи в компетентные органы республики Кипр и Виргинских островов относительно имущества, включая сведения о движимом и недвижимом имуществе, банковских счетах, участия в капитале юридических лиц в отношении Керимова Токая Арифовича, его родных братьев Турала и Турана и их отца Арифа qhtiqzuitdiqekkmp Керимова.