политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Блоги

 | 

Форум

 | 

Папарацци


Новости

»

Челябинское минэкологии стало царем мусорной горы


»

Михаила Меня прикрыл от следствия коронавирус


»

Эдуард Давыдов прокомментировал карикатуру на себя


»

Количество смертей от COVID-19 в мире превысило 2 млн человек


»

Алексей Ушамирский — одна из причин отсталости Самарской области


»

В кризисный 2020 год компания Rolls-Royce продала в России рекордное количество автомобилей


»

МВД опровергло информацию об уголовном деле из-за жестокого обращения с животными в приюте «Пять звёзд»


»

В Германии могут создать место для размещения нарушителей карантина


»

Взятка 15 миллионов для прокурора Пригарова. СКР возбудил второе уголовное дело


»

В России предрекли Байдену возвращение импичмента «бумерангом»


»

Спикер Госдумы Володин сделал прививку от коронавируса


»

Байкалу вынесли приговор


»

Учёные: мир ждёт ледниковый период


»

Миллиарды за спецодежду, PR и соцсети


»

Главы госкомпаний оказались миллионерами


»

Нам пишут. Назвался кластером - полезай в кошелёк


»

Замдиректору «Томского пива» продлили арест до весны. Он сидит в СИЗО с ноября


»

ЦБ разъяснил новые правила контроля наличных


»

Балаковцы, которые нас изумили в ушедшем году


»

Россияне украли электричества на 16 миллионов рублей для майнинга биткоинов



Персоналии

 

F

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

И

 

Й

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Щ

 

Э

 

Ю

 

Я

 


Основательница OneCoin Руджи Игнатова стала фигурантом досье FinCEN


22.09.2020 04:25

Международный проект журналистов «Кассандра» провел расследование утечки более 2100 отчетов о подозрительной финансовой активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Два из них содержали информацию о Рудже Игнатовой, создательнице и лице пирамиды OneCoin. В отчете говорится об ущербе от «криптовалюты» OneCoin в $4 млрд.

В марте 2019 года Министерство юстиции США обвинило Игнатову в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств сообщения, мошенничества с ценными бумагами и отмывании денег. Игнатова находится в бегах и ее местонахождение неизвестно.

Согласно документам, в феврале 2017 года Bank of New York Mellon сообщил о подозрительных платежах группы компаний, связанных с OneCoin, на сумму $137,6 млн. Сотрудники банка в этих операциях допустили наличие признаков так называемого «расслоения» (layering).

В SAR раскрыта одна из схем по переводу $30 млн через три банка в трех странах и трех различных континентах под видом займа для CryptoReal, инвестиционного траста OneCoin. Отправителем была зарегистрированная на Британских Виргинских островах Fenero Equity Investments, которая получила средства от компаний-однодневок, связанных с пирамидой.

Эта операция фигурировала в электронных письмах, изъятых американскими властями, которые стали основой для обвинения юриста OneCoin Марка Скотта в отмывании $400 млн. Скотт организовал кредит в размере $30 млн от Fenero для предполагаемой покупки нефтяного месторождения у Barta Holdings.

Электронные письма показали, что кредит так и не был погашен и что $10 млн из упомянутых $30 млн фактически были потрачены одним из соучредителей OneCoin.

Утечка документов FinCEN вскрыла преступные схемы с 1999 по 2017 год на общую сумму в $2 трлн


Персоналии (Досье FIB)

Политика

»

Как Навальный смог объединить оппозицию


»

Большие правительственные перестановки Владимира Путина


»

Куда засунул свой шершавый язык ОНФ в Иркутской области?


»

Россия: транзит между прошлым и будущим


»

Анатолий Лисицын. Как "воровалась" власть?


»

Отставка Синдзо Абэ положила конец целой эпохи


»

Как Грузии удалось практически ликвидировать взятки


»

Путин увеличил зарплаты глав силовых ведомств и чиновников


»

Джилл Байден и ее муж – кандидат в президенты США


»

Страны Индо-Тихоокеанского региона должны объединиться


»

«Запасной аэродром» ждет Лукашенко возле МКАД


»

Ненасытный «бацька». История президента, вцепившегося в свое кресло


»

Белоруссия может стать очередным кошмаром Европы


»

Независимых кандидатов в губернаторы Поморья фильтруют


»

Дочь Александра Машкевича оштрафована на £800 за сокрытие переписки отца


»

Кирилл Серебренников получил приговор без логики


»

Навальный и Ройзман бастуют за поправки


»

«Дело Листьева» отбирает мандат у курганского сенатора


»

Незаменимому Жириновскому нашли преемника


»

«Нур Отан» невольно сворачивает на путь КПСС



"FIB.NAME" Copyright © 2012-2021

Редакция - [email protected]

Яндекс.Метрика